Dévoiler les astuces uniques de l'escroc qui se fait passer pour un leader

Pour vaincre la victime, le sujet a trompé le chef provincial et s'est ensuite approprié de l'argent des banques, des entreprises, des coopératives et des compagnies de bus.

Le 5 mai, le Département de prévention de la criminalité de haute technologie (C50) du ministère de la Sécurité publique a déclaré : Grâce à la lutte contre Nguyen Duy Phuong (alias Phuong « gay », 27 ans, résidant dans la commune de Hung My, district de Cai Nuoc, Ca Mau), de nombreuses astuces uniques du sujet « attaquant » la psychologie de la victime pour frauder ont été initialement clarifiées.

Selon la police, Phuong connaissait la mentalité des banques, des entreprises, des coopératives et des compagnies de bus opérant dans une province ou une ville. Craignant de nuire à leur réputation et à leur image de marque, il se faisait passer pour des dirigeants du Comité provincial du Parti, du Comité populaire et de la police provinciale pour emprunter de l'argent. Si elles découvraient qu'elles avaient été escroquées, la plupart des victimes d'un certain statut social n'oseraient pas signaler l'infraction.

Le sujet Phuong « gay » a été arrêté

Le 9 février, à 13 heures, un individu se faisant passer pour un dirigeant de la province de Dong Thap a appelé le directeur d'une banque locale pour emprunter 30 millions de dongs à son neveu du district de Thu Duc, à Hô-Chi-Minh-Ville. Le directeur de la banque lui a demandé la raison de son emprunt et le « dirigeant » lui a répondu que son neveu avait eu un accident de la route et avait besoin d'argent pour payer ses frais d'hôpital.

Puis, vers 14h30 le même jour, une personne se faisant passer pour un dirigeant de la province de Dong Nai a appelé le propriétaire d'un magasin de téléphonie à Dong Nai pour lui demander d'acheter un iPhone 7 Plus pour 22 millions de VND, puis lui a demandé de fournir un numéro de compte afin que ses proches puissent transférer de l'argent.

Le suspect a alors appelé le directeur d'une banque de Dong Thap pour qu'il transfère immédiatement la somme susmentionnée sur son compte. En réalité, ce directeur ignorait avoir transféré l'argent sur le compte d'un magasin de téléphonie mobile de Dong Nai. Dans ce cas précis, le magasin n'a pas perdu le téléphone. Le suspect s'est rendu au magasin pour récupérer le téléphone, le solde restant s'élevant à 8 millions de VND.

Récemment, un individu se faisant passer pour un dirigeant de Hô-Chi-Minh-Ville s'apprêtait à travailler dans les provinces occidentales pour « emprunter » de l'argent à un restaurateur. Il prétendait avoir besoin d'argent pour décorer des fleurs (commandées à Hô-Chi-Minh-Ville) afin d'accueillir des clients, et ce, afin de détourner plus de 30 millions de dongs.

Lorsqu'ils ont contacté la victime, ils lui ont fait confiance pour deux raisons : il s'est présenté comme un élu municipal. Cette personne apparaissait souvent dans les médias et était connue de tous ; parallèlement, l'élu a également envoyé des « soldats » inspecter les lieux afin de préparer la réunion officielle au restaurant. De plus, l'individu a utilisé de nombreux scénarios, imitant les voix de personnes âgées, d'enfants, de femmes… pour escroquer.

Au cours du processus de recherche du suspect, les détectives ont également découvert que le suspect avait également « touché » la psychologie des moines qui sont abbés dans de nombreuses provinces du sud pour commettre des fraudes.

Plus précisément, désireux de mener de nombreuses actions caritatives dans la région et les provinces voisines, le moine souhaitait établir un lien avec Phuong. Face à cette faiblesse, de nombreux moines acceptèrent de verser entre 10 et 20 millions de VND pour lui faire don.

Grâce à la « prime de transition », Phuong avait promis d'amener de nombreuses associations caritatives à coopérer avec la pagode. En réalité, ces associations étaient introuvables et les « bonnes personnes » avaient disparu. À plusieurs reprises, Phuong s'était même fait passer pour le directeur d'une association caritative afin de promettre la date, l'heure et les membres du groupe chargé d'apporter des biens, mais après avoir escroqué l'argent, il avait disparu…

Selon CAND