Dévoiler les ruses uniques de l'imitateur d'un dirigeant frauduleux

Pour vaincre la victime, le sujet a trompé le chef provincial et s'est ensuite approprié de l'argent des banques, des entreprises, des coopératives et des compagnies de bus.

Le 5 mai, le Département de prévention de la criminalité de haute technologie (C50) du ministère de la Sécurité publique a déclaré : Grâce au combat avec Nguyen Duy Phuong (alias Phuong « gay », 27 ans, résidant dans la commune de Hung My, district de Cai Nuoc, Ca Mau), de nombreuses astuces uniques du sujet « attaquant » la psychologie de la victime pour frauder ont été initialement clarifiées.

Selon la police, Phuong connaît la mentalité courante des banques, des commerces, des coopératives et des compagnies de bus opérant en province ou en ville, craignant de nuire à leur réputation et à leur image de marque. Il s'est donc fait passer pour des dirigeants du Comité provincial du Parti, du Comité populaire et de la police provinciale afin d'emprunter de l'argent. Si elles découvrent qu'elles ont été escroquées, la plupart des victimes d'un certain statut social n'oseront pas signaler l'infraction.

Le sujet Phuong « gay » a été arrêté

Le 9 février, à 13 heures, un individu se faisant passer pour un dirigeant de la province de Dong Thap a appelé le directeur d'une banque locale pour emprunter 30 millions de dongs à son neveu du district de Thu Duc, à Hô-Chi-Minh-Ville. Le directeur de la banque lui a demandé la raison de cet emprunt et le « dirigeant » lui a répondu que son neveu avait eu un accident de la route et avait besoin d'argent pour payer ses frais d'hôpital.

Puis, vers 14h30 le même jour, une personne se faisant passer pour un dirigeant de la province de Dong Nai a appelé le propriétaire d'un magasin de téléphonie à Dong Nai pour lui demander d'acheter un iPhone 7 Plus pour 22 millions de VND, puis lui a demandé de fournir un numéro de compte afin que ses proches puissent transférer de l'argent.

La personne concernée a alors appelé le directeur d'une banque de Dong Thap pour qu'il transfère immédiatement la somme susmentionnée sur son compte. Or, ce directeur ignorait avoir transféré l'argent sur le compte d'un magasin de téléphonie mobile de Dong Nai. Dans ce cas précis, le magasin n'a pas perdu le téléphone. La personne concernée s'est rendue au magasin pour récupérer le téléphone et le solde de 8 millions de VND.

Récemment, un individu se faisant passer pour un dirigeant de Hô-Chi-Minh-Ville s'apprêtait à travailler dans les provinces occidentales pour « emprunter » de l'argent à un restaurateur. Il prétendait avoir besoin d'argent pour décorer des fleurs (commandées à Hô-Chi-Minh-Ville) afin de servir les clients, et ce, afin de détourner plus de 30 millions de VND.

Lorsqu'ils ont contacté la victime, ils lui ont fait confiance pour deux raisons : il s'est présenté comme un élu municipal. Cette personne, souvent présente dans les médias et connue de tous, apparaissait fréquemment ; parallèlement, l'élu a également envoyé des « soldats » mener une enquête sur le terrain en vue de la réunion officielle au restaurant. De plus, l'individu a utilisé de nombreux scénarios, imitant la voix de personnes âgées, d'enfants, de femmes… pour escroquer.

Au cours du processus de recherche du suspect, les détectives ont également découvert que le suspect avait également « touché » la psychologie des moines résidant dans de nombreuses provinces et villes du sud pour commettre des fraudes.

Soucieux de mener de nombreuses actions caritatives dans la région et les provinces voisines, le moine souhaitait nouer des liens avec Phuong. Face à cette faiblesse, de nombreux moines acceptèrent de verser entre 10 et 20 millions de dongs pour lui faire don.

Grâce à la « prime de transition », Phuong avait promis d'amener de nombreuses associations caritatives à coopérer avec la pagode. En réalité, l'association était introuvable et la « personne bienveillante » avait disparu. À plusieurs reprises, Phuong s'était même fait passer pour le responsable d'une association caritative et avait promis la date, l'heure et la composition du groupe chargé d'apporter des biens. Mais après avoir escroqué l'argent, il avait disparu sans laisser de traces…

Selon CAND