Saisie de cartes SIM de téléphones et de comptes bancaires pour un montant de 10 milliards de VND

Les sujets comprennent Pham Thu Dieu (né en 1991 ; résidant dans la commune de Cam Ngoc, district de Cam Thuy, province de Thanh Hoa) ; Nguyen Quang Anh (né en 1987 ; demeurant dans le quartier de Hang Trong, district de Hoan Kiem, Hanoï), Nguyen Ngoc Canh (né en 1984 ; demeurant dans la commune de Yen Luat, district de Ha Hoa, province de Phu Tho), Tran Thi Thu Huong (né en 1980, demeurant dans le quartier de Ngoc Thuy, district de Long Bien, Hanoï), Nguyen Ha Trung (né en 1987 ; résidant dans le quartier Chuong Duong, district de Hoan Kiem, Hanoï).

Le meneur est Pham Thu Dieu. Connaissant les failles des transactions de transfert d'argent via le système,banqueL'individu avait l'intention de s'approprier l'argent du compte en s'appropriant la carte SIM du téléphone enregistrée au nom du titulaire. Dieu est en liberté sous caution dans l'attente de son procès pour avoir élevé un enfant de moins de 36 mois dans une affaire de fraude, d'appropriation de biens et de falsification de sceaux et de documents d'autres organisations. Il dispose donc de stratagèmes sophistiqués pour échapper à la police.

Les sujets de l'affaire.

Pour échapper à la détection des autorités, Dieu a acheté des informations bancaires via les réseaux sociaux. Il a ensuite incité Nguyen Thanh Tuan à commettre le crime. Selon la mission de Dieu, Tuan était chargé de recréer la carte SIM du titulaire du compte au prix convenu de 25 millions de VND la carte SIM. Après accord avec Dieu, Tuan contactait Nguyen Quang Anh, agent agréé du réseau de télécommunications, pour lui acheter les informations d'abonné de la carte SIM à recréer, conformément à la demande de Dieu, au prix de 150 000 VND la carte SIM.

Ensuite, Tuan a acheté une fausse carte d'identité avec le nom de l'abonné du numéro SIM qui devait être réédité pour 1,5 million de VND ; les sujets Nguyen Ngoc Canh, Tran Thi Thu Huong et Nguyen Ha Trung ont utilisé les fausses cartes d'identité pour se rendre dans les magasins du réseau de télécommunications pour rééditer des cartes SIM au prix convenu de 5 millions de VND/SIM.

Après avoir récupéré la carte SIM du titulaire du compte bancaire, Tuan a contacté Canh pour qu'il la remette à Dieu. Le cerveau a installé la carte SIM dans le téléphone, téléchargé l'application de transfert d'argent de la banque, demandé un nouveau mot de passe, s'est connecté au compte, a transféré l'intégralité de l'argent du titulaire vers de nombreux comptes intermédiaires et a acheté et vendu des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, échappant ainsi à la détection des autorités.

Entre le 22 et le 31 mai 2022, ce groupe de personnes s'est approprié environ 10 milliards de dôngs. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.