La police de Nghe An arrête des dizaines de criminels de haute technologie

Révéler une série d'affaires majeures

Ces dernières années, avec le développement des sciences et des technologies de l'information, les délits utilisant les hautes technologies pour frauder et s'approprier des biens se sont multipliés. Grâce à une analyse approfondie de la situation, la police du district de Nghi Loc a découvert de nombreux individus se livrant à des fraudes sophistiquées, détournant d'importantes sommes d'argent de la part de la population du district, de la province et de nombreuses autres provinces et villes. C'est pourquoi de nombreux projets d'envergure ont été mis en place afin de lutter contre ce phénomène.

Le 2 août 2020, la police du district de Nghi Loc a coordonné l'enquête avec la police de la commune de Sung Phai et la police de la ville de Lai Chau pour mettre fin au projet 720L, intitulé « Utilisation de la haute technologie pour s'approprier des biens », et a arrêté Tran Thi Ngoc, née en 1997 et résidant dans la commune de Sung Phai. Le montant des sommes d'argent escroquées et détournées par Ngoc s'élevait à 3,5 milliards de dongs. Pour l'arrêter, la police du district de Nghi Loc a déployé des efforts considérables pour retrouver ses traces sur Internet, puis les vérifier et se rendre à Lai Chau afin de résoudre l'affaire.

En juillet 2020, la police du district de Nghi Loc s'était également coordonnée avec la police du district de Giao Thuy (Nam Dinh) pour arrêter Le Thi Trang, née en 1997 et résidant à Nam Dinh, pour fraude et appropriation de biens. Trang avait utilisé cinq faux comptes bancaires pour vendre des marchandises en ligne, demandant aux clients de verser des acomptes avant l'expédition. Après le versement des acomptes, Trang avait bloqué les comptes et coupé les contacts. En peu de temps, Trang a réussi à escroquer 30 victimes à travers le pays, pour un montant total de près de 500 millions de dongs.

Des criminels hautement qualifiés ont été arrêtés et poursuivis par la police de Nghi Loc. Photo : CSCC

Non seulement la police du district de Nghi Loc a arrêté des criminels utilisant des technologies de pointe dans d'autres provinces, mais elle a également résolu de nombreuses affaires spéciales survenues dans la province de Nghe An. Par exemple, l'affaire spéciale 0220L du 21 février 2020 a arrêté Le Thi La Na, née en 2001 et résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Nghia Dan. Na a utilisé Facebook pour frauder des ventes en ligne et s'est approprié environ 200 millions de VND. Ensuite, l'affaire spéciale 420L du 14 avril 2020 a arrêté Nguyen Dinh Tuan, né en 1993 et ​​résidant dans la commune de Vinh Thanh, Yen Thanh, pour avoir utilisé Facebook pour frauder la vente de masques médicaux et de cartes SIM de téléphone. Après le versement de l'acompte par le client, Tuan a bloqué le contact et n'a pas livré la marchandise.

Rien qu'en 2018 et 2019, la police du district de Nghi Loc a découvert et enquêté avec succès sur 3 affaires majeures ; en 3 ans, 8 affaires majeures ont été résolues et des dizaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies pour fraude d'une valeur de plusieurs milliards de VND.

Identifier les astuces criminelles

Le major Nguyen Dinh Cuong, chef de l'équipe de la police criminelle, de l'équipe économique et environnementale (police du district de Nghi Loc), a déclaré que la lutte contre la criminalité high-tech exige toujours des officiers et des soldats qu'ils mettent tout en œuvre. S'agissant d'un nouveau type de criminalité, utilisant des techniques sophistiquées et se déroulant principalement dans le cyberespace, le niveau élevé d'anonymat rend la traçabilité très difficile. De plus, pour lutter contre ce type de criminalité, les enquêteurs doivent non seulement maîtriser les technologies de l'information, mais aussi se déplacer sur de nombreux sites et coordonner leurs actions avec de nombreuses localités et unités à l'intérieur et à l'extérieur de la province, ce qui représente un coût élevé.

Français Le major Nguyen Dinh Cuong a également déclaré que, parallèlement à la lutte pour résoudre l'affaire, la police du district de Nghi Loc a également augmenté la propagande pour aider la population à reconnaître les signes de crimes de haute technologie et comment les prévenir sous de nombreuses formes telles que des réunions, des systèmes de haut-parleurs dans les hameaux et des séances de travail au niveau local... En outre, les officiers de police et les soldats du district de Nghi Loc ont également coordonné directement avec les comités du Parti et les autorités pour aider la population à reconnaître les formes de crimes de haute technologie telles que : les jeux d'argent en ligne (paris sur le football, loterie, jeux en ligne avec paris...), la fraude en ligne.

Par exemple, Mme BTT, de la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, après avoir écouté l'invitation à jouer à la loterie d'un compte Facebook nommé « Nguyen Cong Thuan », a transféré un total de 400 millions de VND à ce suspect à plusieurs reprises. Après avoir perdu beaucoup d'argent, Mme BTT a signalé l'affaire à la police du district de Nghi Loc. Après avoir mis en place le projet spécial 118L pour lutter contre cette affaire, la police de Nghi Loc a identifié 16 suspects liés résidant dans la province de Thua Thien Hue et a arrêté deux individus, Nguyen Phuc et Nguyen Nhat Ron, tous deux nés en 1995. L'affaire a ensuite été jugée, Nguyen Nhat Ron a été condamné à 30 mois de prison et Nguyen Phuc à 12 mois de prison.

La police du district de Nghi Loc a traqué des criminels sur Internet et résolu de nombreuses affaires majeures. Photo : Hoai Thu

Un représentant de la police du district de Nghi Loc a souligné que les fraudes en ligne les plus courantes utilisent aujourd'hui Facebook et Zalo pour commettre des crimes. Ils piratent souvent Facebook pour en prendre le contrôle, puis utilisent Facebook pour envoyer des SMS aux proches de la victime afin de lui emprunter de l'argent. Une autre technique fréquemment utilisée par les criminels high-tech consiste à se faire passer pour la police ou le parquet pour appeler, falsifier des mandats d'arrêt envoyés via Zalo afin de menacer les victimes impliquées dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, et leur demander de transférer l'intégralité de leur argent sur leurs comptes pour enquête. Les criminels créent également de faux comptes Facebook en se faisant passer pour des étrangers, puis envoient des SMS à des femmes crédules pour gagner leur confiance. Ils annoncent ensuite l'envoi de cadeaux depuis l'étranger et se coordonnent avec des complices pour demander aux victimes de verser le montant de la somme nécessaire à leur réception.

D'autres personnes ont découvert que des comptes Facebook vendaient en ligne pour inciter les gens à commander des marchandises en grande quantité, comme dans le cas de Nguyen Minh Tuan, dans le district de Hai Lang, province de Quang Tri. Tuan a créé un compte Facebook en se faisant passer pour un Vietnamien d'outre-mer afin de commander des marchandises auprès de victimes dans le pays. Après les avoir trompées pour commander et transférer de l'argent, Tuan a demandé le numéro de compte de la victime, puis a utilisé la messagerie Skype avec un préfixe étranger pour lui envoyer un message l'informant qu'une banque étrangère l'informait du prochain virement sur son compte. Tuan a ensuite envoyé un lien d'accès qu'il avait lui-même créé, se faisant passer pour des banques et pour le service de transfert d'argent WesternUnion. Lorsque la victime a saisi le mot de passe du compte via ce lien, Tuan a pris le contrôle du compte et a retiré tout l'argent qu'elle possédait. En peu de temps, Tuan a fraudé et détourné plus d'un milliard de dongs. Parmi les victimes escroquées par Tuan se trouvait Mme NTT de la commune de Boi Son (Do Luong), qui a été escroquée de 200 millions de VND.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Trong Tue, chef de la police du district de Nghi Loc, la criminalité liée aux hautes technologies est une nouvelle forme de criminalité, particulièrement importante et dévastatrice, qu'Interpol place au même niveau que les crimes terroristes. Grâce à l'identification précoce de ce type de criminalité, la police du district de Nghi Loc a rapidement démantelé huit affaires majeures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. À l'avenir, outre le renforcement de la lutte et de l'éradication, l'unité poursuivra son action de sensibilisation afin d'inciter la population à redoubler de vigilance et à éviter de tomber dans le piège des fraudeurs utilisant les hautes technologies.