La police de Nghe An arrête des dizaines de criminels de haute technologie

Révélation d'une série d'affaires majeures

Ces dernières années, parallèlement au développement des sciences et des technologies, notamment de l'information, les crimes utilisant les hautes technologies pour escroquer et s'approprier des biens ont connu une recrudescence. Face à cette situation, la police du district de Nghi Loc a démantelé de nombreux réseaux de fraudes sophistiquées, dérobant d'importantes sommes d'argent à des habitants du district, de la province et de plusieurs autres provinces et villes. En conséquence, d'importants projets ont été mis en place afin de lutter efficacement contre ce fléau.

Le 2 août 2020, la police du district de Nghi Loc, en collaboration avec les polices des communes de Sung Phai et de Lai Chau, a mené avec succès une opération contre le projet 720L, relatif à l'« utilisation frauduleuse de technologies de pointe », et a arrêté Tran Thi Ngoc, née en 1997 et résidant dans la commune de Sung Phai. Le montant des sommes détournées par Ngoc s'élevait à 3,5 milliards de dongs. Pour parvenir à cette arrestation, la police du district de Nghi Loc a dû mener un travail de recherche approfondi sur Internet afin de retrouver des traces de la suspecte, de les vérifier et de se rendre à Lai Chau pour résoudre l'affaire.

En juillet 2020, la police du district de Nghi Loc, en collaboration avec celle du district de Giao Thuy (Nam Dinh), a arrêté Le Thi Trang, née en 1997 et résidant à Nam Dinh, pour escroquerie et détournement de biens. Trang utilisait cinq faux comptes bancaires pour vendre des marchandises en ligne, exigeant des acomptes avant l'expédition. Une fois les acomptes versés, elle bloquait les comptes et coupait tout contact avec ses clients. En très peu de temps, elle a escroqué avec succès des victimes dans tout le pays, dans une trentaine d'affaires, pour un montant total de près de 500 millions de dongs.

Plusieurs criminels spécialisés dans la cybercriminalité ont été arrêtés et poursuivis par la police de Nghi Loc. Photo : CSCC

Non seulement la police du district de Nghi Loc a arrêté des criminels utilisant des technologies de pointe dans d'autres provinces, mais elle a également résolu plusieurs affaires complexes survenues dans la province de Nghe An. Par exemple, dans l'affaire spéciale 0220L du 21 février 2020, Le Thi La Na, née en 2001 et résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Nghia Dan, a été arrêtée. Elle utilisait Facebook pour escroquer des clients lors de ventes en ligne et leur a dérobé environ 200 millions de dongs. De même, dans l'affaire spéciale 420L du 14 avril 2020, Nguyen Dinh Tuan, né en 1993 et ​​résidant dans la commune de Vinh Thanh, province de Yen Thanh, a été arrêté pour avoir utilisé Facebook pour escroquer des clients lors de la vente de masques médicaux et de cartes SIM. Après le versement de l'acompte par le client, Tuan a cessé tout contact et n'a jamais livré la marchandise.

Rien qu'en 2018 et 2019, la police du district de Nghi Loc a découvert et résolu avec succès 3 affaires majeures ; en 3 ans, 8 affaires majeures ont été résolues et des dizaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies pour des fraudes s'élevant à des milliards de VND.

Identifier les techniques criminelles

Le commandant Nguyen Dinh Cuong, chef de l'équipe de police criminelle économique et environnementale du district de Nghi Loc, a déclaré que la lutte contre la cybercriminalité exigeait des efforts constants de la part des officiers et des soldats. Ce type de criminalité, nouveau et sophistiqué, se déroulant principalement dans le cyberespace, offrait un anonymat important, rendant le traçage des auteurs extrêmement difficile. De plus, pour combattre ce type de criminalité, les enquêteurs devaient non seulement maîtriser les technologies de l'information, mais aussi se déplacer sur de nombreux sites et coordonner leurs actions avec de nombreuses localités et unités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, ce qui engendrait des coûts importants.

Le commandant Nguyen Dinh Cuong a également déclaré que, parallèlement à la résolution de l'affaire, la police du district de Nghi Loc a intensifié ses efforts de sensibilisation afin d'aider la population à reconnaître les signes de la cybercriminalité et à s'en prémunir, notamment par le biais de réunions, de systèmes de haut-parleurs dans les hameaux et de séances de travail au niveau local. De plus, les officiers et les soldats de la police du district de Nghi Loc ont également collaboré directement avec les comités du Parti et les autorités compétentes pour aider la population à identifier les différentes formes de cybercriminalité, telles que les jeux d'argent en ligne (paris sportifs, loterie, jeux en ligne avec paris, etc.) et les escroqueries en ligne.

Par exemple, Mme BTT, de la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, a été incitée à participer à une loterie via un compte Facebook nommé « Nguyen Cong Thuan ». Elle a transféré à plusieurs reprises un total de 400 millions de dongs à l'escroc. Après avoir perdu une somme importante, Mme BTT a porté plainte auprès du commissariat de police du district de Nghi Loc. Suite à la mise en place de l'unité spéciale 118L, la police de Nghi Loc a identifié 16 suspects résidant dans la province de Thua Thien Hue et a arrêté deux d'entre eux, Nguyen Phuc et Nguyen Nhat Ron, tous deux nés en 1995. Lors du procès, Nguyen Nhat Ron a été condamné à 30 mois de prison et Nguyen Phuc à 12 mois.

La police du district de Nghi Loc a traqué des criminels sur Internet, résolvant ainsi de nombreuses affaires importantes. Photo : Hoai Thu

Un représentant de la police du district de Nghi Loc a souligné que les arnaques en ligne les plus courantes utilisent désormais Facebook et Zalo comme plateformes. Les escrocs piratent souvent les comptes Facebook pour en prendre le contrôle, puis utilisent ce compte pour contacter les proches et amis de leurs victimes et leur soutirer de l'argent. Une autre méthode fréquemment employée par les cybercriminels consiste à se faire passer pour des policiers ou des procureurs et à envoyer de faux mandats d'arrêt via Zalo afin de menacer des victimes impliquées dans le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent. Ils exigent alors que les victimes transfèrent tous leurs fonds sur leurs comptes sous prétexte d'enquête. D'autres criminels créent de faux comptes Facebook en se faisant passer pour des étrangers, puis contactent des femmes crédules par SMS pour gagner leur confiance. Ils annoncent ensuite l'envoi de cadeaux depuis l'étranger et, avec des complices, demandent aux victimes de payer les frais de réception.

D'autres personnes utilisent des comptes Facebook pour vendre en ligne et inciter leurs victimes à commander des marchandises en grande quantité, comme dans le cas de Nguyen Minh Tuan, dans le district de Hai Lang, province de Quang Tri. Tuan a créé un compte Facebook se faisant passer pour un Vietnamien de l'étranger afin de commander des marchandises auprès de ses victimes au Vietnam. Après les avoir trompées et avoir obtenu leur commande et leur virement, Tuan leur demandait leur numéro de compte bancaire. Il utilisait ensuite Skype, avec un préfixe étranger, pour leur envoyer un message prétendant qu'une banque étrangère les informait d'un virement imminent. Tuan envoyait alors un lien d'accès qu'il avait lui-même créé, en imitant des banques et le service de transfert d'argent Western Union. Lorsque la victime saisissait le mot de passe de son compte via ce lien, Tuan prenait le contrôle de son compte et retirait tout l'argent. En très peu de temps, Tuan a escroqué plus d'un milliard de dongs vietnamiens. Parmi ses victimes figure Mme NTT, de la commune de Boi Son (province de Do Luong), à qui il a dérobé 200 millions de dongs.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Trong Tue, chef de la police du district de Nghi Loc, la cybercriminalité est une nouvelle forme de criminalité, d'une ampleur et d'un niveau de dommages particulièrement élevés, qu'Interpol classe au même niveau que les actes terroristes. Grâce à une identification précoce de ce type de criminalité, la police du district de Nghi Loc a démantelé en peu de temps huit affaires majeures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. Dans les prochains mois, outre le renforcement de la lutte contre ce fléau et son éradication, l'unité poursuivra ses efforts de sensibilisation afin d'aider la population à être plus vigilante et à éviter de tomber dans les pièges des escrocs utilisant les hautes technologies.