Le réalisateur de « Puppet » a détourné près de 35 milliards de VND d'argent de remboursement d'impôts

Le 24 mars, Hao (45 ans, résidant dans le district de Huong Son) a été poursuivi et détenu par le département de la police économique (police de Ha Tinh) pour le crime deAppropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 139 du Code pénal de 1999.

Selon l'enquête, en 2011, Mme Hau (49 ans, résidant dans le district de Huong Son) a demandé à Hao de diriger la société Hao Hung, dont le siège social était situé dans la ville de Pho Chau (district de Huong Son). L'entreprise était présentée comme exportatrice, mais ne vendait aucun produit. Hao a été nommé directeur, mais en réalité, il n'était qu'une simple figure de proue, toutes les activités étant gérées par Mme Hau.

Profitant de la politique de l'État sur le remboursement de la TVA pour les activités d'exportation de marchandises, Mme Hau a demandé à Hao de signer de nombreux faux contrats de vente et d'ouvrir des centaines de fausses déclarations douanières à trois postes frontières : Cau Treo (Ha Tinh), La Lay (Quang Tri) et Cha Lo (Quang Binh).

De juillet 2013 à février 2015, Hao et Mme Hau ont contacté Tran Thi Sam (32 ans, résidant à Nghe An), dépensant 4,7 milliards de VND pour lui demander de l'aider à acheter 242 factures à valeur ajoutée pour des produits en fer, en acier, en briques et en tuiles auprès de 9 sociétés dont le siège social est à Ho Chi Minh-Ville (valeur totale des marchandises 235 milliards de VND, taxe sur la valeur ajoutée supérieure à 23 milliards de VND).

Muni de factures valides pour les marchandises importées, Hao a soumis des documents au service des impôts de Ha Tinh pour obtenir un remboursement de TVA. En deux ans, Hao et Mme Hau ont contourné de nombreuses agences gouvernementales de Ha Tinh, effectué neuf remboursements d'impôts et récupéré près de 35 milliards de dongs.

Auparavant, en 2019, Mme Hau et Sam avaient été poursuivis et détenus par les autorités pour ce crime.Appropriation frauduleuse de biensetCommerce illégal de factures et de documents destinés au paiement du budget de l'État.