Le ministère de la Sécurité publique vient de terminer son enquête et a transmis l'intégralité du dossier concernant Nguyen The Kien (né en 1983 à Bac Giang, agriculteur) et ses complices au Parquet populaire suprême pour examen.poursuivre.

L'agence d'enquête a proposé de poursuivre Nguyen The Kien, Nguyen Huu Tri, Le Dinh Nhan, Ha Thanh Hoa, Nguyen Thi An et Vu Vi Minh Tri pour le crime d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens (conformément à l'article 290, paragraphe 4, du Code pénal).

D'après les archives de Nguyen The Kien, Nguyen Huu Tri possède de nombreuses années d'expérience dans le domaine des affaires.marketing multi-niveauxSachant qu'il est illégal d'utiliser Internet pour diffuser des informations fausses et mensongères afin de promouvoir des systèmes de marketing multiniveau, les individus impliqués ont néanmoins organisé et coordonné la création et le fonctionnement de la société Hoang Long Mineral Investment Company Limited dans le but d'escroquer les investisseurs.

Il convient de noter que, dans cette affaire, l'accusé Nguyen Huu Tri a affirmé que Pham Dung Tien était le cerveau derrière toutes les activités de la société Hoang Long, mais il a déclaré ne pas connaître les détails précis de la manière dont ces activités étaient discutées et dirigées.

Le défendeur Nhan (directeur et représentant légal de la société Hoang Long) a déclaré que le contrat signé le 19 septembre 2016, portant sur le transfert de 700 000 actions, soit 35 % du capital et d’une valeur de 40,6 milliards de VND, de la société par actions An Vuong Mineral, de la part de M. Tien, constituait une manœuvre visant à rassurer les investisseurs et à leur faire croire que la société Hoang Long investissait réellement dans le projet. Ce contrat servait également à légitimer le versement antérieur de fonds par M. Tien à la société Hoang Long, en application des contrats de coopération en matière d’investissement signés précédemment.

M. Tien a reconnu avoir reçu 23,6 milliards de VND de la société Hoang Long pour l'exécution d'un contrat entre les deux sociétés. Ce contrat n'était qu'une formalité visant à enregistrer la société Hoang Long comme actionnaire de la société An Vuong.

Il a nié avoir participé aux discussions ou avoir donné des instructions aux accusés dans cette affaire concernant la création et l'exploitation de la société Hoang Long. Cette dernière, ayant besoin de capitaux pour développer ses projets, autorisait ses employés à fournir des informations à ses partenaires à des fins de recherche et d'investissement dans la mise en œuvre de ces projets.

Il a déclaré ignorer qui avait fourni les documents du projet à la société Hoang Long pour impression dans des catalogues, présentation lors de séminaires, etc., dans le but de tromper les investisseurs. Lorsque les autorités chargées de l'enquête auront établi que les fonds perçus par M. Tien provenaient de détournements de fonds appartenant à des investisseurs, il s'engage à les leur remettre conformément à la loi.

L'organisme d'enquête a conclu que les documents disponibles à ce jour ne permettent pas d'établir la responsabilité pénale de M. Tien. En effet, outre les déclarations susmentionnées, aucun document ni élément de preuve ne démontre son implication dans les discussions et les instructions données aux accusés concernant la création et la gestion de la société Hoang Long. La perception par M. Tien de fonds de la société Hoang Long pour des projets et le transfert des actions qu'il détenait dans la société An Vuong ont été considérés comme des opérations civiles.

De sa création à sa fermeture, la société Hoang Long a engrangé près de 695 milliards de VND. Kien et ses complices ont dépensé plus de 626 milliards de VND en capital, intérêts, commissions et bonus pour les investisseurs, et ont détourné plus de 68,6 milliards de VND. Sur ce montant, près de 10,6 milliards de VND ont servi aux salaires et au fonctionnement de l'entreprise, et plus de 33,7 milliards de VND ont été utilisés par les accusés…

En ce qui concerne le montant d'argent que les accusés ont illégalement tiré profit de ce crime ; l'argent saisi et dont les individus ont bénéficié, tels que Pham Dung Tien (23,6 milliards de VND), Do Doan Nang (47 millions de VND) et Dong Kim Dung (389,3 millions de VND), l'agence d'enquête estime que cet argent provient du détournement de fonds des victimes (investisseurs) et doit donc être récupéré.

Concernant les fonds dépensés par la société Hoang Long pour les salaires des employés, ces dépenses provenaient intégralement de capitaux d'investisseurs. Toutefois, il s'agissait de dépenses réelles engagées par les bénéficiaires après la fin de leur mission au sein de l'entreprise, à leur insu du détournement de fonds. Par conséquent, il convient d'envisager de ne pas recouvrer ces fonds.