Le ministère de la Sécurité publique vient de terminer les conclusions de l'enquête et a transféré l'intégralité du dossier de Nguyen The Kien (né en 1983 à Bac Giang, profession agricole) et de ses complices au Parquet populaire suprême pour requête.poursuivre.

L'Agence de police d'enquête a proposé de poursuivre Nguyen The Kien, Nguyen Huu Tri, Le Dinh Nhan, Ha Thanh Hoa, Nguyen Thi An et Vu Vi Minh Tri pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens (conformément à la clause 4 de l'article 290 du Code pénal).

Selon le profil de Nguyen The Kien, Nguyen Huu Tri est une personne avec de nombreuses années d'expérience dans le domaine des affaires.multiniveau, sachant qu'utiliser Internet pour diffuser de fausses informations et recourir à des méthodes de marketing à paliers multiples est illégal. Mais afin de s'approprier l'argent des investisseurs, ces personnes se sont organisées et coordonnées pour créer et exploiter la Hoang Long Mineral Investment Company Limited.

Notamment dans cette affaire, le défendeur Nguyen Huu Tri a déclaré que M. Pham Dung Tien était la personne derrière la direction de toutes les activités de la société Hoang Long, mais ce défendeur ne savait pas comment les discussions et les directives spécifiques étaient discutées.

Le défendeur Nhan (directeur et représentant légal de la société Hoang Long) a déclaré que le contrat signé le 19 septembre 2016 portant sur le transfert de 700 000 actions, soit 35 % du capital de la société An Vuong Mineral Joint Stock Company, d'une valeur de 40,6 milliards de VND, appartenant à M. Tien, visait à rassurer les investisseurs afin qu'ils croient que la société Hoang Long investissait dans un projet réel. Il visait également à légaliser le fait que M. Tien avait précédemment reçu des fonds de la société Hoang Long pour exécuter des contrats de coopération en matière d'investissement, conformément aux contrats précédemment signés.

M. Tien a admis avoir reçu 23,6 milliards de dongs de la société Hoang Long pour l'exécution d'un contrat entre les deux sociétés. Ce contrat n'était qu'une procédure d'enregistrement de la société Hoang Long pour devenir actionnaire de la société An Vuong.

Il n'a pas admis avoir participé aux discussions ni avoir dirigé les défendeurs dans l'affaire de la création et de l'exploitation de la société Hoang Long. L'entreprise ayant besoin de capitaux pour exploiter ses projets, elle autorise ses employés à fournir à ses partenaires des recherches et des investissements pour la mise en œuvre conjointe de projets.

Il ignorait qui avait fourni les documents du projet à la société Hoang Long pour les imprimer sur des catalogues, les présenter lors de séminaires… à des fins publicitaires et pour tromper les investisseurs. Lorsque l'agence d'enquête a déterminé que la somme reçue par M. Tien était celle qu'il avait détournée des investisseurs, il s'est engagé à la remettre à l'agence d'enquête pour qu'elle la traite conformément à la loi.

L'Agence d'enquête a conclu que les documents disponibles à ce jour ne constituent pas une base solide pour engager la responsabilité pénale de M. Tien. En effet, hormis les déclarations susmentionnées, aucun document ni aucune preuve ne prouve qu'il ait participé aux discussions et aux directives des accusés concernant la création et l'exploitation de la société Hoang Long. L'obtention par M. Tien de fonds de la société Hoang Long pour des projets et le transfert d'actions détenues par la société An Vuong constituent des transactions civiles.

Depuis sa création jusqu'à sa suspension, la société Hoang Long a engrangé près de 695 milliards de dongs. Kien et ses complices ont versé aux investisseurs plus de 626 milliards de dongs en principal, intérêts, commissions et bonus, et se sont approprié plus de 68,6 milliards de dongs. Sur ce total, près de 10,6 milliards de dongs ont été consacrés aux salaires et au fonctionnement de l'entreprise, tandis que les accusés ont dépensé plus de 33,7 milliards de dongs.

En ce qui concerne le montant d'argent dont les accusés ont illégalement bénéficié en commettant des crimes ; l'argent que les individus ont conservé et dont ils ont bénéficié, comme Pham Dung Tien 23,6 milliards de VND, Do Doan Nang 47 millions de VND, Dong Kim Dung 389,3 millions de VND, l'Agence d'enquête estime que l'origine est de l'argent approprié à la victime (investisseur) et doit être récupéré.

Concernant les sommes dépensées par la société Hoang Long pour les salaires de ses employés, toutes les activités proviennent des fonds de l'investisseur. Cependant, il s'agit de dépenses réelles effectuées par le bénéficiaire sans savoir que la source est l'argent de l'investisseur, détourné. Il convient donc de considérer que ce montant ne doit pas être récupéré.