Le voyage « évaporé » de 12 milliards de VND en « frais d'amour »

Portrait de « beauté » U50

Dao Thi Mong Thuong (née en 1978), résidant dans la commune de Vinh Thoi, district de Lai Vung, province de Dong Thap, est issue d'une famille de sept enfants. Sa vie familiale étant difficile, son père étant décédé prématurément, Thuong a dû abandonner l'école après la 3e pour travailler loin de chez elle.

Thuong avait un casier judiciaire pour jeu, n'avait pas d'emploi stable et était inscrite pour épouser un étranger, mais personne dans le village ne savait qui était le mari de Thuong et n'avait jamais été vue dans la région.

Au bureau d'enquête de la police, Dao Thi Mong Thuong a avoué avoir utilisé les réseaux sociaux début 2019 pour rejoindre des groupes à la recherche de proies. Grâce à un groupe Facebook, Thuong a rencontré M. H. (de Vinh). Cet homme travaille dans le bâtiment, participe régulièrement à des œuvres caritatives, est passionné de bouddhisme et aime écrire de la poésie.

On sait qu'à cette époque, Thuong se présentait comme Dao Ngoc Minh (25 ans), de père vietnamien et de mère hongkongaise, vivant et étudiant actuellement au Canada. Thuong avait créé un compte Facebook personnel nommé « Ngoc Tinh » et publiait régulièrement de nombreuses photos retouchées d'elle-même lorsqu'elle était jeune, ainsi que des photos en ligne montrant des « check-in » dans des lieux célèbres, utilisant des articles de luxe pour faire croire à M. H. qu'elle était issue d'une famille aisée.

De plus, faisant appel à ses intérêts personnels, Thuong utilisait également souvent la poésie en ligne pour échanger des poèmes avec M. H., de sorte que « Ngoc Minh » gagnait progressivement sa sympathie.

Pour faire ses preuves, lorsqu'il a appris que M. H. s'apprêtait à partir en voyage caritatif dans les hautes terres, Minh a immédiatement transféré 20 millions de VND pour « aider ceux qui se trouvent dans des circonstances difficiles ».

À cette époque, la relation de M. H. avec sa femme commençait à se détériorer. Ainsi, grâce aux actions de Ngoc Minh, M. H. avait le sentiment d'avoir trouvé une âme sœur, compatissante, compréhensive et toujours à son écoute.

Lorsque la « proie » tomba peu à peu dans le piège amoureux, Thuong créa de nombreux comptes Facebook, se faisant passer pour un parent de Ngoc Minh et se confiant à M. H. Pour éviter les soupçons, au début de leur relation, Thuong ne mentionna pas d'argent, ne parla que de la vie, de l'amour...

Progressivement, la relation entre ces deux personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées prit un tournant décisif lorsque la Vietnamienne d'outre-mer avoua être l'amante de M. H. Dès lors, M. H. ne s'attendait pas à être tombé dans le piège tendu par Mong Thuong, de manière sophistiquée et secrète.

Les astuces qui se cachent derrière l'amour

Après environ six mois, quand ils ont vu que l'amour était « mûr », Thuong a commencé à planifier.appropriation de biensde son amant. Au début, la femme a menti en prétendant vouloir emprunter des milliards pour investir dans un projet. Même si ses parents étaient aisés, elle n'a pas demandé d'aide car elle souhaitait être indépendante. Au début, M. H. s'est montré méfiant et n'a pas voulu lui prêter d'argent. Mais après avoir été persuadé à maintes reprises par Thuong, cette personne a accepté.

De plus, Thuong a également prétexté que Ngoc Minh avait besoin d'argent pour finaliser ses héritages à plusieurs reprises, ce qui a permis à M. H. de transférer de l'argent à Ngoc Minh via les comptes fournis par Thuong, d'où cette dernière a prélevé cet argent. Ainsi, M. H. a effectué sept virements à Thuong, pour un montant total de 883 millions de dongs.

De plus, Thuong s'est fait passer pour Ngoc Minh, qui se rendait en Italie, à Hong Kong et avait un besoin urgent d'argent pour effectuer les démarches administratives nécessaires à son départ pour le Canada. C'est pourquoi M. H. a transféré à Ngoc Minh 20 fois de l'argent, pour un montant total de près de 4,9 milliards de dongs.

Pour établir la confiance, lorsque M. H. avait besoin de faire des affaires, Ngoc Minh était un « soutien solide », transférant plus de 2,5 milliards de VND à M. H. Sans oublier que Thuong a également acheté de nombreux cadeaux de valeur, des diamants d'une valeur de plus de 400 millions de VND à offrir à M. H. lors d'occasions spéciales.

Lors du transfert d'argent, Thuong s'est fait passer pour Dao Ngoc Minh et a forcé M. H. à transférer de l'argent avec les mots « cadeau pour Ngoc Minh ; cadeau pour sa femme bien-aimée,... », pour éviter d'être découvert et dénoncé.

Du 19 septembre 2019 au 27 avril 2022, Dao Thi Mong Thuong a donné de nombreuses raisons pour commettre des fraudes et s'approprier des biens, le montant d'argent détourné s'élevant à près de 12,3 milliards de VND.

Le 27 avril 2022, M. H., méfiant, a pris rendez-vous avec Mong Thuong, la sœur adoptive de Ngoc Minh, dans un hôtel de luxe de Da Nang. Appelant Zalo, créé sous le nom de Ngoc Minh, M. H. a découvert que ce compte était utilisé par Mong Thuong. L'homme a alors été choqué de découvrir que sa compagne n'était pas réelle et qu'il avait lui-même été trompé par Mong Thuong.

Souhait de dernière réunion

Le matin du 10 mai 2024, après une longue délibération, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné l'accusé Dao Thi Mong Thuong (né en 1978), résidant dans la commune de Vinh Thoi, district de Lai Vung, province de Dong Thap, à la prison à vie pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le procès de Dao Thi Mong Thuong a été reporté une première fois car l'accusée avait demandé à rencontrer M. H. et à le confronter. Or, ce dernier n'était pas présent et a demandé à être jugé par contumace. L'accusée a déclaré vouloir rencontrer M. H. une dernière fois, car depuis son arrestation, elle n'avait pas eu l'occasion de le rencontrer pour lui expliquer clairement les raisons de son absence.

Lors du procès, Mong Thuong n'a pas admis l'accusation de fraude et d'appropriation de biens, mais a déclaré que cet argent était une « dépense d'amour » que M. H. donnait activement.

Le défendeur a également admis que M. H. et lui se connaissaient, s'étaient rencontrés à de nombreuses reprises et avaient voyagé ensemble, et non qu'ils ne se connaissaient pas comme le prétendait la victime. Thuong a également présenté des preuves, telles que des SMS envoyés par M. H. lors de transferts d'argent, contenant le message « Donnez, donnez à Ngoc Minh, donnez à Mong Thuong, donnez à ma chère épouse, offrez un cadeau… », pour prouver le caractère volontaire du transfert.

Cependant, les autorités ont prouvé que le contenu du virement avait été enregistré à la demande de Thuong. C'était une ruse de Thuong pour éviter toute dénonciation de M. H.

En ce qui concerne les horaires convenus entre les deux parties pour se rencontrer, le représentant de M. H a confirmé que Ngoc Minh avait utilisé à plusieurs reprises l'excuse d'un travail urgent et soupçonnait M. H de le tromper pour éviter de se présenter.

Les autorités ont établi que Dao Thi Mong Thuong avait usé de stratagèmes pour escroquer M. H. de plus de 12 milliards de VND. Cette femme a dépensé plus de 6 milliards de VND pour acheter des diamants, de l'or et des pierres précieuses, a prêté 4 milliards de VND à son frère et a utilisé plus de 2,7 milliards de VND pour ses déplacements et ses dépenses personnelles.

Au cours de l'acte, Thuong a transféré près de 3 milliards de VND à M. H., incluant des cadeaux et des placements commerciaux. Le prévenu doit être tenu pénalement responsable du montant détourné, soit plus de 9 milliards de VND. Au cours de l'enquête, le frère de Thuong a restitué à M. H. 4 milliards de VND qu'il lui avait empruntés. La victime a exigé de Thuong une indemnisation de plus de 5 milliards de VND.

Le jury a déterminé que, grâce à l'enquête, aux interrogatoires et au débat public au cours du procès, il y avait suffisamment de motifs pour affirmer que le Parquet populaire de la province de Nghe An avait poursuivi le défendeur pour fraude et appropriation de biens avec la bonne personne et le bon crime...