Plus de 8 000 personnes ont été escroquées par une « société » de café à plusieurs niveaux

Le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation, autorisant le Parquet populaire de Hanoï à poursuivre et à participer au procès de Nguyen The Anh (39 ans) et de 13 complices pour appropriation frauduleuse de biens, passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le dossier a été transféré au Tribunal populaire de Hanoï.

Selon l'accusation, la société par actions Phuc Gia Bao 68 Trading Investment (Société 68), dont le directeur général était Nguyen The Anh, disposait d'un capital social de 20 milliards de dôngs, alors qu'en réalité, il n'était que de 20 millions de dôngs. M. Anh exploitait l'activité de la marque de café américaine Organo-Gold sous forme de ventes à plusieurs niveaux.

L'entreprise ne fonctionnant pas efficacement, The Anh a eu l'idée de lancer un appel aux investisseurs pour la création d'une entreprise de production de café Red Lingzhi Mushroom. Les investisseurs ont investi dans l'entreprise par tranches de 12,6 millions, 24,6 millions et 36,6 millions, et ont reçu des cartes de café VIP, assisté à des réunions, voyagé et bénéficié d'intérêts (de 24 % à 80 % par mois).

Comme promis, en investissant dans le forfait à 36,6 millions de VND, le client reçoit respectivement 9 millions de VND (24,6 %) le premier mois, 12 millions de VND (32,8 %) le deuxième mois et 16 millions de VND (43,7 %) les mois suivants. Au bout de six mois, le client perçoit un bénéfice total de 125 millions de VND avec ce forfait (soit 341,5 %).

Depuis juillet 2015, The Anh a établi 10 succursales et bureaux à Gia Lai, Dak Lak, Kon Tum, Long An, Binh Duong, Lam Dong, Ho Chi Minh Ville...

Cependant, deux mois plus tard, la succursale de la société 68 à Binh Dinh a été suspendue par l'agence d'enquête et son compte dans la ville de Quy Nhon a été bloqué en raison de marketing à plusieurs niveaux.

Élargir le marché pour collecter des milliards, s'approprier

Afin de poursuivre ses activités, de développer ses activités et de collecter des capitaux auprès de ses clients, The Anh a créé une autre société, Phuc Gia Bao 868, dotée d'un capital social de 20 milliards de VND. Par la suite, le défendeur a ouvert dix succursales et bureaux du Nord au Sud.

Les sociétés 68 et 868 comptent au total 18 succursales et deux bureaux dans 15 provinces et villes.

Afin de gagner la confiance des investisseurs et de les inciter à déposer des fonds dans les deux sociétés, The Anh et ses subordonnés ont sollicité, persuadé et promis que les clients qui déposaient des fonds bénéficieraient de taux d'intérêt élevés. Après la création de 868, le défendeur a créé un nouveau plan d'investissement de 72,6 millions de VND et de 84,6 millions de VND.

Le défendeur a ordonné à ses employés d'organiser des événements somptueux auxquels les clients pouvaient participer. Lors de la conférence sur le tourisme à Da Lat et en Thaïlande, The Anh et ses subordonnés ont fourni des informations promotionnelles sur les activités de l'entreprise et ont en même temps récompensé et offert des cadeaux à ceux qui investissaient activement.

Lors des conférences, le défendeur s'est vanté d'être le représentant d'une entreprise de café américaine au Vietnam. En réalité, il ne vendait pas de café, mais en achetait seulement pour en servir gratuitement aux investisseurs.

Anh a également propagé aux investisseurs que 868 faisait des affaires dans les supermarchés, les mines, les hôtels... Mais en réalité, sa société n'a ouvert qu'un seul supermarché dans le district de Go Vap (HCMC), et dès qu'il a commencé à fonctionner, les investisseurs sont venus recouvrer les dettes, il a donc dû fermer.

De juillet 2015 à février 2016, par l'intermédiaire de leurs succursales et bureaux, les sociétés 68 et 868 ont signé plus de 8 600 contrats, générant un chiffre d'affaires total de plus de 320 milliards de dongs. Les intérêts versés aux clients ont dépassé 203 milliards de dongs ; les plus de 120 milliards de dongs restants ont été dépensés par Anh et ses subordonnés en dépenses personnelles, cadeaux et voyages organisés pour les investisseurs.

Jusqu'à présent, l'agence d'enquête n'a précisé que 603 victimes se sont manifestées pour signaler les faits.

L'accusation accusait The Anh d'avoir été assistée par Nguyen Van Thong (directeur général adjoint de 868), Nguyen Van Hien (directeur général adjoint de 868) et onze directeurs de succursale. Ces personnes étaient accusées d'avoir participé à des opérations publicitaires massives, collecté des fonds et utilisé l'argent des investisseurs pour financer les opérations de la succursale. Elles achetaient du café sur le marché pour le distribuer aux investisseurs de l'entreprise.