« Dénoncer » la fraude du directeur lors de l'envoi de personnes travailler à l'étranger à Nghe An
(Baonghean.vn) - Bien que l'entreprise n'ait pas pour fonction de recruter des travailleurs pour travailler à l'étranger et sache qu'elle n'est pas qualifiée dans ce domaine, Phan Dinh Chinh (résidant dans le district de Yen Thanh - Nghe An) a quand même calmement publié une annonce s'engageant à envoyer des gens travailler en Corée, en Allemagne et en République tchèque.
Le 25 juin, le tribunal populaire de la province de Nghe An a tenu le procès en première instance de l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » contre le défendeur Phan Dinh Chinh (né en 1976), résidant dans la commune de Bao Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An).
Né dans une famille pauvre, Phan Dinh Chinh a toujours rêvé de s'enrichir pour changer de vie. Fin 2015, les habitants de la commune de Bao Thanh ont été stupéfaits de le voir fonder Cuong Viet Bac LLC. L'entreprise possède également une succursale dans la commune de Dien Trung, district de Dien Chau, province de Nghe An.
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| L'accusé Phan Dinh Chinh au procès. Photo de : An Quynh. |
L'entreprise a obtenu une licence du Département de la Planification et de l'Investissement et ses principales activités sont le conseil, l'introduction et le courtage de main-d'œuvre et d'emploi. Bien qu'elle ne soit pas chargée du recrutement de travailleurs à l'étranger et consciente de son incapacité à les envoyer, Chinh a néanmoins publié discrètement des annonces et des informations s'engageant à envoyer des personnes travailler en Corée, en Allemagne et en République tchèque.
Avec une couverture parfaite et des astuces extrêmement sophistiquées, de mai 2016 à février 2018, Chinh a escroqué 4 personnes pour un montant total de près de 700 millions de VND.
L'une des premières affaires de Chinh a eu lieu début juin 2016. Connaissant M. Nguyen B. (né en 1952), résidant au hameau 4 de la commune de Dien Hanh, district de Dien Chau, Chinh lui a dit que si l'un de ses proches pouvait être amené sur place, il l'aiderait à remplir les documents nécessaires pour l'exportation vers la Corée. Fort de sa confiance en Chinh, M. B. n'a pas hésité à lui confier qu'un de ses proches souhaitait se rendre en Corée pour travailler, mais qu'il ignorait les procédures.
Sachant qu'il s'agissait d'une proie lucrative, même s'il savait avec certitude qu'il ne pourrait pas prendre la personne, Chinh s'est quand même engagé à avoir un contrat de travail de 6 mois en Corée avec un salaire de départ de 36 millions de VND/mois mais a dû déposer 1 000 USD pour préparer les documents.
Début juillet, Phan Dinh Chinh a recontacté M. Nguyen B pour discuter des démarches et du coût de 15 000 USD pour faire venir sa famille en Corée. M. B a immédiatement accepté et a versé une avance de 2 000 USD.
Pour gagner la confiance de la famille de M. B, Chinh l'a inscrite à un cours de coréen organisé par la société par actions Nghe An Import-Export and Labor Supply. Il a donc demandé à la famille de la victime de verser une somme suffisante pour couvrir les frais. Cependant, lors du procès, Chinh a admis avoir utilisé le solde des frais de scolarité de la victime pour ses dépenses personnelles. Au total, il a escroqué la famille de M. Nguyen B à hauteur de plus de 300 millions de dongs.
Avec le même stratagème que ci-dessus, Phan Dinh Chinh a fraudé et détourné de la part de M. Phan Xuan T (Dien Hanh), M. Le Van B (Dien Trung), M. Nguyen Xuan D (Dien Ngoc), tous résidant à Dien Chau, un montant total d'argent détourné jusqu'à 627 millions de VND.
Les familles de chaque victime, soucieuses d'améliorer leur situation économique, ont emprunté de l'argent pour le donner à Chinh, espérant que leurs proches trouveraient un emploi stable à l'étranger. Lors du procès, les victimes ont demandé au jury de juger la bonne personne, le bon crime et la bonne loi, tout en proposant un formulaire permettant à l'accusé d'indemniser rapidement la famille pour le préjudice subi.
En ce qui concerne les antécédents personnels du défendeur Phan Dinh Chinh, il a été poursuivi par le département de police d'enquête de la ville de Dong Hoi, province de Quang Binh pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» avec une peine de 4 ans de prison.
Le tribunal a estimé que, compte tenu de l'importance des sommes d'argent détournées par Chinh auprès des victimes, l'affaire était particulièrement grave. Cependant, l'accusé s'étant repenti et amendé, Pham Dinh Chinh a été condamné à 12 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». Compte tenu de sa précédente condamnation, Chinh devra purger une peine totale de 16 ans de prison. Il devra également indemniser les victimes pour les dommages subis, à hauteur de la somme réclamée.
