Nghe An : Usurpation d'identité de responsables bancaires et falsification de documents pour commettre une fraude interprovinciale s'élevant à des dizaines de milliards de VND.

- Le département des enquêtes de la police provinciale de Nghe An vient de prendre la décision d'engager une procédure pénale, d'inculper le suspect et d'exécuter l'ordre de détention provisoire contre Bui Huu Thang (né en 1986), résidant dans le quartier de Trung Do (ville de Vinh), pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

En avril 2020, de nombreux habitants des provinces de Nghệ An et de Hộ Đứnh ont déposé plainte auprès du département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An. Toutes ces plaintes visaient Bui Huu Thang, employé de banque à Nghệ An, accusé d'avoir détourné plus de 10 milliards de dongs. Après une enquête approfondie, le département des enquêtes criminelles a mis en place une cellule spéciale chargée d'enquêter sur l'affaire et de la faire la lumière sur les faits. Le 18 août 2020, cette cellule a arrêté et placé en détention Bui Huu Thang.

Le suspect, Bui Huu Thang. Photo : Duc Vu

Dans un premier temps, l'enquête a établi que Bui Huu Thang s'était fait passer pour un employé de la Banque du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), proposant des taux d'intérêt trois fois supérieurs à la normale, prétendument réservés aux employés de banque, afin d'escroquer ses victimes. Croyant en un véritable employé, beaucoup lui ont remis de l'argent. À chaque rencontre, Thang présentait divers documents, tels que des « reçus », des « relevés de mobilisation de fonds », des « contrats de conversion et de remboursement de dettes », etc., tous portant le cachet rouge et la signature du directeur de Vietcombank, dans le but de gagner la confiance de ses victimes. En réalité, tous ces documents et cachets étaient des faux.

Un habitant du district de Nghi Xuan (province de Ha Tinh) a porté plainte auprès de la police : en 2015, il est parti travailler à l’étranger et a économisé de l’argent pour subvenir aux besoins de sa femme restée au Vietnam. Sur place, des proches ont fait la connaissance de Bui Huu Thang. Croyant que ce dernier travaillait dans une banque, il lui a confié 1,5 milliard de dongs dans l’espoir d’obtenir un taux d’intérêt élevé. En 2018, après plusieurs échecs de remboursement du capital et des intérêts, il a compris qu’il avait été victime d’une escroquerie.

Au cours de l'enquête, les autorités ont également mis au jour la falsification de documents et de sceaux par Bui Huu Thang, un ancien diplômé de la faculté des technologies de l'information de l'université de Vinh. Thang a utilisé Internet pour créer de faux documents et sceaux de la Banque vietnamienne du commerce extérieur.

De 2013 à 2018, Thang a trompé sa famille en se faisant passer pour un employé de banque. L'enquête a initialement établi que le montant de la fraude s'élevait à plus de 4,5 milliards de dongs.

Bui Huu Thang a falsifié les documents et les sceaux de la banque.

Bui Huu Thang a également falsifié un livret d'épargne à terme d'un montant de plus de 19 milliards de dongs auprès de la Banque du commerce extérieur du Vietnam. Le but était de gagner la confiance de sa famille et de la rassurer quant à son emploi fictif.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et est en cours d'élargissement. Le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle annonce que toute personne victime de Bui Huu Thang est priée de contacter l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghệ An et de s'entretenir avec le capitaine Nguyen Dinh Hanh, chargé de l'enquête, au numéro suivant : 0977367920.