Nghe An : Se faire passer pour des fonctionnaires de banque, falsifier des documents pour frauder des dizaines de milliards de dongs dans plusieurs provinces

- Le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghe An vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Bui Huu Thang (né en 1986), résidant dans le quartier de Trung Do (ville de Vinh), pour fraude et appropriation de biens.

En avril 2020, de nombreuses personnes des provinces de Nghe An et de Ha Tinh ont déposé des plaintes pénales auprès du Service d'enquête de la police provinciale de Nghe An. Ces plaintes visaient principalement à dénoncer Bui Huu Thang, un employé de banque de Nghe An, pour détournement de plus de 10 milliards de dongs. Après une période de vérifications approfondies, le Bureau du Service d'enquête de la police a mis en place un projet spécial pour lutter contre cette affaire et clarifier les faits. Le 18 août 2020, l'équipe du projet spécial avait provisoirement arrêté Bui Huu Thang.

Sujet : Bui Huu Thang. Photo : Duc Vu

Initialement, l'agence d'enquête a déterminé que, de 2013 à 2018, Bui Huu Thang s'était fait passer pour un agent de la Banque du commerce extérieur du Vietnam, fournissant des informations selon lesquelles les taux d'intérêt étaient trois fois supérieurs à la normale, réservés aux employés de banque, afin de tromper les gens. Croyant qu'il était un véritable agent de banque, de nombreuses personnes sont venues lui donner de l'argent. À chaque rencontre, Thang présentait divers documents, tels que des « reçus », des « procès-verbaux de mobilisation de capitaux », des « documents de nomination pour la conversion de capitaux »… tous arborant le cachet rouge et la signature du directeur de la Banque du commerce extérieur du Vietnam afin de gagner la confiance des victimes. En réalité, tous les documents et sceaux étaient falsifiés par Thang.

Un habitant du district de Nghi Xuan (Ha Tinh) a déposé plainte auprès de la police : « En 2015, cet homme est parti travailler à l’étranger et a économisé de l’argent pour le renvoyer au Vietnam afin que sa femme puisse l’épargner, chez un proche qui connaissait Bui Huu Thang. Pensant que Thang était un employé de banque, il lui a envoyé 1,5 milliard de VND pour bénéficier de taux d’intérêt élevés. En 2018, après avoir à plusieurs reprises manqué de payer le capital et les intérêts, il s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une arnaque. »

Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a également élucidé l'acte de falsification de documents et de sceaux commis par Bui Huu Thang. Ancien diplômé de la Faculté des technologies de l'information de l'Université de Vinh, Thang s'est rendu sur Internet et a falsifié des documents et des sceaux de la Banque du commerce extérieur du Vietnam.

Pendant longtemps, de 2013 à 2018, Thang a menti en prétendant être employé de banque, et sa famille a cru à la véracité de ses dires. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a prouvé que le montant des escroqueries de Thang dépassait 4,5 milliards de dongs.

Les documents bancaires et les sceaux ont été falsifiés par Bui Huu Thang.

Bui Huu Thang a également falsifié un livret de dépôt à terme d'un montant de plus de 19 milliards de VND auprès de la Banque du commerce extérieur du Vietnam, le but étant de gagner la confiance de sa famille et de se sentir en sécurité avec son « faux » travail.

L'enquête sur l'affaire est actuellement en cours. Le Bureau des enquêtes criminelles informe toute victime liée à Bui Huu Thang de contacter le Bureau des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An et de rencontrer l'enquêteur responsable, le capitaine Nguyen Dinh Hanh, au 0977367920.