Nghe An : Usurpation de l'identité d'agents de banque, falsification de documents pour escroquer des banques interprovinciales de plusieurs dizaines de milliards de dongs

- Le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghe An vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Bui Huu Thang (né en 1986), résidant dans le quartier de Trung Do (ville de Vinh), pour fraude et appropriation de biens.

En avril 2020, de nombreuses personnes des provinces de Nghe An et de Ha Tinh ont déposé des plaintes pénales auprès de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghe An. Ces plaintes accusaient Bui Huu Thang, un employé de banque de Nghe An, d'avoir détourné plus de 10 milliards de dongs. Après une période de vérifications approfondies, le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle a mis en place un projet spécial pour lutter contre cette affaire et clarifier les faits. Le 18 août 2020, l'équipe du projet spécial avait placé Bui Huu Thang en détention provisoire.

Sujet : Bui Huu Thang. Photo : Duc Vu

Initialement, l'agence d'enquête a déterminé qu'entre 2013 et 2018, Bui Huu Thang s'était fait passer pour un agent de la Banque du commerce extérieur du Vietnam, fournissant des informations selon lesquelles le taux d'intérêt était trois fois supérieur à la normale, réservé aux employés de banque, afin de tromper les gens. Croyant qu'il était un véritable agent de banque, de nombreuses personnes sont venues lui remettre de l'argent. À chaque rencontre, Thang apportait divers documents, tels que des reçus, des procès-verbaux de mobilisation de capitaux, des documents de nomination pour la conversion de capitaux… tous portant le cachet rouge et la signature du directeur de la Banque du commerce extérieur du Vietnam afin d'instaurer la confiance des victimes. En réalité, tous les documents et sceaux avaient été falsifiés par Thang.

Un habitant du district de Nghi Xuan (Ha Tinh) a déposé une plainte auprès de la police : « En 2015, cet homme est parti travailler à l’étranger. Il a donc économisé de l’argent pour le renvoyer au Vietnam afin que sa femme puisse l’épargner, chez un proche qui connaissait Bui Huu Thang. Pensant que Thang était un employé de banque, il lui a envoyé 1,5 milliard de VND pour bénéficier de taux d’intérêt élevés. En 2018, après avoir à plusieurs reprises manqué à ses obligations envers Thang, il a réalisé qu’il avait été victime d’une arnaque. »

Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a également révélé la falsification de documents et de sceaux par Bui Huu Thang. Ancien diplômé de la Faculté des technologies de l'information de l'Université de Vinh, Thang a falsifié en ligne des documents et des sceaux de la Banque du commerce extérieur du Vietnam.

Pendant longtemps, de 2013 à 2018, Thang a menti en prétendant être employé de banque, et sa famille a cru à la véracité de ses dires. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a prouvé que le montant des escroqueries de Thang dépassait 4,5 milliards de dongs.

Les documents bancaires et les sceaux ont été falsifiés par Bui Huu Thang.

Bui Huu Thang a également falsifié un livret de dépôt à terme d'un montant de plus de 19 milliards de VND auprès de la Banque du commerce extérieur du Vietnam, le but étant de gagner la confiance de sa famille et de se sentir en sécurité avec son « faux » travail.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. Le Bureau de la police criminelle informe toute victime liée à Bui Huu Thang de contacter le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An et de rencontrer l'enquêteur responsable, le capitaine Nguyen Dinh Hanh, au 0977367920.