L'ancien directeur adjoint du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été poursuivi pour deux crimes

L'ancien directeur adjoint du Département de l'agriculture et du développement rural de Hanoi, M. Phan Minh Nguyet, a été poursuivi pour deux chefs d'accusation : abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles et détournement de biens.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer ses conclusions d'enquête, proposant de poursuivre M. Phan Minh Nguyet (54 ans, ancien président du conseil d'administration - directeur général de la société Hadico, ancien directeur adjoint du département de l'agriculture et du développement rural de Hanoi) et 5 accusés pour les crimes.

Monsieur Phan Minh Nguyet.

M. Nguyet a été poursuivi pour deux crimes : abus de position et de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles, détournement de biens et violation intentionnelle des réglementations de l’État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Selon l'agence d'enquête, avant d'occuper le poste de directeur adjoint du Département de l'agriculture et du développement rural de Hanoi de 2011 à 2013, alors qu'il était président du conseil d'administration - directeur général de Hadico, cela était dû à des gains personnels et à d'autres motivations personnelles.

L'accusé Phan Minh Nguyet a profité de sa position et de son pouvoir pour violer ses fonctions officielles en collectant et en utilisant 3 sources d'argent en dehors des livres comptables, causant une perte totale de plus de 22,4 milliards de VND à la société Hadico et aux particuliers.

De plus, M. Nguyet a également ordonné à sa subordonnée Nguyen Thi Huyen Hao (ancienne chef comptable de Hadico) de collecter le montant susmentionné auprès de trois sources, sans toutefois l'enregistrer dans les livres comptables de l'entreprise. M. Nguyet a utilisé cette somme à des fins personnelles, soit plus de 16 milliards de VND, dont 4 milliards pour l'entreprise, sans toutefois disposer de justificatifs de paiement.

En outre, l'ancien directeur adjoint du département a également été accusé d'avoir contraint ses subordonnés à retirer près de 19 milliards de dongs de fonds de l'entreprise à des fins personnelles. L'objectif de M. Nguyet était de couvrir les frais de fonctionnement du projet. Ce fonctionnement relevait de l'initiative personnelle de M. Nguyet et n'avait fait l'objet d'aucune discussion ni d'aucun accord de la direction de l'entreprise.

En conséquence, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé qu'avant d'être poursuivie, la défenderesse Nguyet avait restitué près de 15 milliards de VND à l'entreprise, les autorités ont donc proposé de la poursuivre pour avoir causé des dommages d'environ 3,8 milliards de VND.

Au moment de son arrestation, la famille de M. Nguyet avait recouvré 1,8 milliard de VND, laissant derrière elle plus de 2 milliards de VND de dommages et intérêts. Concernant le détournement de fonds, la police a établi qu'en tant que titulaire d'un compte de la société Hadico, chaque fois qu'il avait besoin d'argent pour ses besoins personnels, M. Nguyet ordonnait à ses subordonnés de retirer des capitaux de cinq entreprises membres de la société Hadico (capital destiné à la production et à la stabilisation des prix) et de les transférer au défendeur, soit un total de plus de 40 milliards de VND.

Mais lorsque cet acte a été découvert, M. Nguyet avait emprunté 19 milliards de VND à la succursale de Hanoï de la MHB Bank et à plusieurs autres personnes pour rembourser près de 26 milliards de VND. Au vu des éléments ci-dessus, l'agence d'enquête policière estime que M. Nguyet doit être tenu pénalement responsable du détournement de plus de 14,8 milliards de VND. Afin de remédier partiellement aux conséquences, et parallèlement à la demande de poursuites, l'agence de police a proposé de réduire la responsabilité pénale de M. Nguyet.

Français Mme Nguyen Thi Huyen Hao, ancienne comptable en chef de la société Hadico, a également été proposée pour être poursuivie pour les deux mêmes crimes que M. Nguyet pour rôle de complicité. Parallèlement, les accusés Do Van Hao, ancien directeur général adjoint de la société Hadico, Dang Thi Thanh Tam (directrice de la succursale de Hanoi Agricultural Investment and Development Company Limited - Tu Liem Tourist Orchard Enterprise), Duong Thi Chinh (comptable en chef de la succursale de Hanoi Agricultural Investment and Development Company Limited - Tu Liem Tourist Orchard Enterprise) ont été poursuivis pour responsabilité pénale pour le crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles.

Nguyen Trong Hung, ancien directeur de la succursale de la Hanoi Agricultural Investment and Development Company Limited - Bac Ha Enterprise, a été poursuivi pour responsabilité pénale pour avoir intentionnellement violé les réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Le défendeur Hung a été identifié comme le cerveau lorsqu'il a signé de faux documents pour rationaliser le retrait de l'argent emprunté par Bac Ha Enterprise à Hadico à des fins de production et de stabilisation des prix, le transférant à M. Nguyet à des fins autres que le prêt, causant une perte de plus de 20 milliards de VND à Hadico.

Selon Infonet