A reçu un acompte pour un achat en ligne puis a disparu, détournant près de 100 millions de VND

Selon les résultats de l'enquête initiale, le 31 juillet, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Bac Tra My (Quang Nam) a reçu un rapport de crime de Mme BBN (née en 1995, résidant dans le district de Gia Lam, Hanoi) signalant qu'un sujet utilisant un compte Facebook nommé « Sang Le » (origine inconnue) avait commis un acte deTricherappropriation de 10,2 millions de VND en recevant un acompte pour acheter des marchandises étrangères mais sans livrer les marchandises, appropriation de l'acompte et blocage de la communication ; initialement reçu par l'Agence de police d'enquête de la police du district de Phu Nhuan, Ho Chi Minh-Ville et transféré pour enquête conformément à l'autorité.

Immédiatement après avoir reçu le dossier, compte tenu de la nature compliquée de l'affaire et soupçonnant qu'il y avait de nombreuses autres victimes du sujet, l'Agence de police d'enquête du district de police de Bac Tra My a affecté des forces et élaboré un plan pour se concentrer sur la vérification et la résolution de l'affaire.

Le processus de vérification a rencontré de nombreuses difficultés lorsque les informations du compte Facebook, du compte bancaire et du numéro de téléphone n'étaient pas celles du propriétaire et avaient cessé de fonctionner, et le sujet a bloqué le contact avec tous les cas liés.

Avec le soutien actif et la coordination du Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique, le Département technique de la police provinciale de Quang Nam, la police de la ville de Thu Duc, la police du district de Bac Tra My et la police de la ville de Ho Chi Minh ont mis en œuvre de manière synchrone des mesures professionnelles, déployé de nombreux groupes de travail dans de nombreuses localités, vérifié dans de nombreuses succursales bancaires pour examiner et isoler les sujets suspects.

Cependant, le suspect opère de manière très sophistiquée, changeant constamment de lieu de résidence, de numéro de téléphone, d'appareil de connexion et de relations complexes avec de nombreux autres sujets, tout en continuant à escroquer de nombreuses nouvelles victimes.

Avec un sens des responsabilités et une détermination à lutter contre les criminels qui profitent du cyberespace pour commettre des crimes, le groupe de travail a rapidement arrêté le 26 septembre le suspect Mai Manh Trung (né en 2003, résidant dans le district de Hai Lang, Quang Tri) alors qu'il se cachait à Ho Chi Minh-Ville.

Lors d'une enquête initiale, le suspect a admis avoir utilisé un compte Sacombank nommé « Le Hoang Ngoc Sang » de fin mai à fin juin 2023 pour frauder plus de 30 cas afin de s'approprier près de 100 millions de VND avec les mêmes astuces et méthodes d'opération que celles rapportées par Mme N.