Un groupe de jeunes étrangers commet une fraude en ligne et s'approprie plus de 120 milliards de VND

Les personnes arrêtées sont les suivantes : Ugochukwu Samuel Nnaemeka (également connu sous le nom de Richard, né en 1996), Stanley Chidiebere Umed (né en 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (né en 1984), Chimezie Ebuka Samuel (né en 1992), Chukwugekwe Godwin Ajearo (né en 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (né en 1985), Ogo Emeka Donald (né en 1985).

Les quatre sujets vietnamiens sont : Ngo Hai Nghi (né en 1996), Vu Ai Linh (né en 1996), Dao Dang Vu (né en 1987) et Pham Ngoc Duy (né en 1984).

Tous les sujets résident temporairement à Ho Chi Minh-Ville.

Vers la fin du mois d'avril, le département de police criminelle de la police provinciale de Thua Thien Hue a reçu un rapport de Mme CTNH (résidant dans la ville de Hue) selon lequel elle aurait été victime d'une escroquerie de la part d'un étranger et s'était fait détourner 3,9 milliards de VND.

D'après les informations fournies par Mme H., les forces de police ont suivi les flux d'argent dans les banques et ont découvert que l'argent de Mme H. était transféré sur de nombreux comptes et retiré dans de nombreux distributeurs automatiques de billets différents à Ho Chi Minh-Ville.

Le chef du département de la police criminelle, le colonel Pham Van Toan, a informé : « D'après les résultats de l'enquête initiale, nous avons déterminé qu'il existe un groupe d'escrocs opérant à Ho Chi Minh-Ville.

Ces individus se sont entendus et ont utilisé de fausses cartes d’identité avec la photo d’une seule personne pour ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs banques afin de faciliter les transactions financières.

Une série de fausses cartes d’identité ont été utilisées par les suspects pour ouvrir des comptes bancaires.

Après plus de 15 jours d'enquête, de compréhension de la zone et de mise en œuvre de nombreuses mesures professionnelles, le groupe de travail a découvert et traqué les sujets impliqués dans la fraude de l'argent de Mme CTNH : Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngo Hai Nghi et Vu Ai Linh.

À partir des déclarations du groupe de 5 personnes ainsi que des documents et des preuves recueillis, l'équipe d'enquête a identifié et arrêté un autre maillon important de cette chaîne, Pham Ngoc Duy.

Ce sujet est chargé de trouver et d'acheter des comptes bancaires, puis de les vendre à un groupe d'étrangers pour 7 à 8 millions de VND.

Ces étrangers ont confié le compte à Duy afin qu'il puisse retirer de l'argent pour eux. À chaque retrait, Duy recevait 2 % du montant total.

D'après les informations fournies par Pham Ngoc Duy, les autorités ont vérifié et arrêté trois autres sujets nigérians, dont Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James et Ogo Emeka Donal.

Ces sujets sont impliqués dans de nombreux cas de fraude dans d'autres provinces et villes telles que Thanh Hoa, Nghe An, Ho Chi Minh-Ville, Tuyen Quang, Quang Nam.

Selon la police, le chef de ce réseau est Dalaxy Dave (Nigérian, vivant actuellement au Cambodge), qui dirige toutes les activités du réseau de fraude.

En utilisant les astuces ci-dessus, les individus ont fraudé et détourné plus de 120 milliards de VND auprès de nombreuses victimes à travers le pays.

Actuellement, la police provinciale de TT-Hue coordonne ses efforts avec de nombreuses unités concernées pour élargir l'enquête sur cette affaire.