Une magnat tombe dans le piège du taux de change bon marché du dollar américain

Gagnant la confiance de la femme, Bao a déclaré qu'il disposait d'une source de dollars « noirs » à un prix inférieur à celui du marché, lui escroquant ainsi des dizaines de milliards de dongs.

Tran Gia Bao (29 ans, résidant à Ba Ria - province de Vung Tau) a été arrêté par le Département de la police criminelle (C45, ministère de la Sécurité publique) le 8 octobre pour acte d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête, Bao vendait des produits thaïlandais et chinois en ligne. Il y a deux ans, il a rencontré Ngoc, une femme prospère du quartier 8 de Hô-Chi-Minh-Ville.

À la mi-2016, Mme Ngoc s'est rendue en Thaïlande et savait que Bao faisait souvent des affaires avec les locaux, alors elle lui a demandé d'échanger des bahts contre des dépenses.

Il lui a conseillé d'aller dans le District 1 et de fréquenter de nombreux bureaux de change pour l'aider. Il a expliqué à la riche femme qu'il connaissait beaucoup de monde et qu'il pouvait donc toujours changer à un bon prix par rapport au marché.

Objet de la protection

Après avoir aidé Mme Ngoc à échanger des devises étrangères à plusieurs reprises, Bao a eu l'idée de l'escroquer. Il lui a suggéré de vendre des dollars américains de contrebande à un prix supérieur de 1 000 à 5 000 VND au prix du marché. Les premières transactions n'étaient que de petites sommes ; Mme Ngoc a donné de l'argent à Bao pour acheter et a encaissé un bénéfice de plusieurs millions de VND au bout de cinq jours.

À la fin de l'année, Bao lui suggéra d'investir davantage pour réaliser davantage de bénéfices, affirmant disposer d'une source de 100 000 dollars américains à un prix supérieur à 18 000 VND (soit 4 000 VND de moins que le prix du marché). Le croyant, la riche femme lui donna plus de 1,8 milliard de VND pour l'acheter. Environ une semaine plus tard, Bao annonça avoir vendu cette somme à une société d'import-export, lui rapportant un bénéfice de 450 millions de VND.

Voyant qu'il était si facile de gagner de l'argent, Mme Ngoc a donné de l'argent à Bao à plusieurs reprises pour échanger des devises étrangères et a accepté de lui donner du capital.

La dernière fois, Bao a convaincu Mme Ngoc de conclure un marché pour 3 millions de dollars américains contre 18 000 VND. Avec ses amis, il a mis en commun les fonds pour acheter 2 millions de dollars américains et lui a demandé de coopérer pour le reste. Bao disposait encore de plus de 9 milliards de VND issus du précédent marché et ne les lui avait pas remis ; Mme Ngoc n'avait donc plus qu'à payer 8 milliards de plus.

En entendant Mme Ngoc dire qu'elle était à court d'argent, Bao la rassura : « Je te prête 1,5 milliard, tu peux essayer d'emprunter le reste à l'extérieur. » Elle accepta et retira près de 7 milliards de la banque pour les donner à Bao.

À la date de règlement, Bao a déclaré qu'il y avait un problème et a versé à Mme Ngoc plus d'un milliard de VND d'intérêts, prévoyant de payer le reste dans quelques jours. Cependant, plus d'un mois plus tard, Bao s'est plaint que la transaction « comportait un problème », qu'il lui fallait 3 milliards de VND pour couvrir les frais de règlement et qu'il ferait ensuite un calcul équitable avec Mme Ngoc. Craignant de perdre le capital et les intérêts, la magnat lui a donné cet argent.

Après plusieurs mois sans voir Bao payer, Mme Ngoc l'a retrouvé et l'a forcé à rédiger une note de dette d'un montant total de 27 milliards de VND, à payer le 2 mai.

Le paiement n'ayant pas été effectué, Bao a évité de payer en prétextant être en « voyage d'affaires » dans plusieurs provinces comme Tay Ninh et Nha Trang, ou en affirmant que son téléphone était hors de portée. Comprenant qu'il avait été dupé, la magnat a signalé l'incident à la police.

En avouant à l'agence d'enquête, Bao a déclaré qu'il voulait prendre l'argent de Mme Ngoc pour acheter un terrain dans le district de Binh Tan, acheter une voiture, s'amuser... mais pas pour échanger des devises étrangères.

Selon VOV