Une directrice de banque a détourné 2 600 taels d'or et a échappé à la peine de mort

La plupart des dommages sont récupérables, la réalisatrice qui a détourné 2 600 taels d'or a également bénéficié de nombreuses autres circonstances atténuantes de la part du tribunal.

Le 15 décembre, après plus d'une semaine de procès, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Nguyen Thi Hoang Oanh (57 ans, ancienne directrice d'Agribank Ben Thanh) à la prison à vie pour détournement de fonds et corruption et à 12 ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

La peine totale est la réclusion criminelle à perpétuité. Le procureur avait précédemment requis la peine capitale contre Oanh.

Selon le jury, le crime d'Oanh aurait mérité la peine la plus lourde, selon l'avis du procureur. Cependant, la plupart des conséquences de l'affaire peuvent être réparées : la maison achetée par l'accusé avec l'or d'Agribank et de nombreux autres biens immobiliers ont été utilisés pour remédier aux conséquences. Près de 25 milliards de dongs de pots-de-vin reçus par l'accusé ont également servi à rembourser des dettes liées à des prêts antérieurs.

Le tribunal a également noté que Mme Oanh avait consacré beaucoup de temps à la banque et avait reçu des médailles, il a donc appliqué de nombreuses circonstances favorables pour réduire une partie de la peine du défendeur.

Mme Oanh paraissait hagarde après plusieurs jours de procès. Photo : Hai Duyen.

Lors du procès, Oanh a soutenu que le retrait d'or d'Agribank Ben Thanh visait à renforcer la position de cette succursale et a donc demandé la création d'un bureau de transaction supplémentaire. Le retrait d'or pour l'achat de la maison de la rue Tran Quang Khai, dans le 1er arrondissement, visait à créer un bureau de transaction.

Le tribunal a jugé ce témoignage infondé, car le défendeur avait utilisé l'or d'Agribank pour acheter une maison, puis l'avait transformée en propriété personnelle et donnée à sa fille. Il l'avait ensuite louée à Agribank comme bureau de transactions pour 5 800 USD par mois.

Les méfaits d'Oanh et de ses complices étaient très audacieux. Oanh a également utilisé une société enregistrée au nom de son gendre pour déposer une nouvelle demande de prêt d'or auprès d'Agribank, puis l'a utilisée pour reconduire le précédent prêt afin de dissimuler ses actes criminels.

Le jugement stipule :Les 6 accusés sont des subordonnés d'Oanh et sont tous des personnes qualifiées.Opérations bancaires, permettant de savoir si les documents étaient légaux ou non, mais néanmoins signés et approuvés. Chaque accusé est un maillon important qui a aidé Oanh à commettre des infractions pendant longtemps.

Pour détourner des fonds de l'agence Agribank Ben Thanh, Oanh et ses complices ont commis une série d'infractions, créant de faux relevés de prêts et de retraits, ainsi que des restructurations de dettes. Lorsque l'affaire a été découverte, les conséquences ont été extrêmement graves.

Les accusés étaient pleinement conscients des conséquences de leurs actes, mais ils les ont ignorées. Par conséquent, le collège des juges n'avait aucune raison d'accepter leur défense selon laquelle ils n'avaient pas commis le délit de détournement de fonds. Sur la base des motifs et des détails clarifiés lors du procès, le collège des juges a conclu que les actes des accusés constituaient les crimes allégués par le Parquet populaire suprême.

Le tribunal a condamné six accusés, anciens responsables d'Agribank, à des peines de 11 à 26 ans de prison pour détournement de fonds et violation des règles de prêt dans le cadre des activités des établissements de crédit. Huynh Ngoc Thach (directeur général de la société Lien Luc Dia, gendre d'Oanh) a été condamné à 15 ans de prison pour détournement de fonds.

Pour le défendeurLe Van Tinh(55 ans, directeur de la société Kim Gia Thuan Company Limited), le Tribunal populaire a condamné Tinh à la prison à vie pour appropriation frauduleuse de biens et corruption. Selon le tribunal, Tinh était le dirigeant, créant de nombreuses entreprises, non pas à des fins commerciales, mais pour emprunter plus de 5 600 taels d'or à Agribank, puis les détourner.

Sachant que son profil ne répondait pas aux exigences du prêt, Tinh a travaillé directement avec Oanh et a accepté l'offre d'« emprunter de l'or contre de l'argent ». Bien qu'il sache que la valeur marchande de l'or était de 21 millions de VND par tael, Tinh a tout de même accepté de recevoir l'équivalent de 19 millions de VND par tael.

Le défendeur a demandé à ses proches et à ses subordonnés de créer plusieurs sociétés au nom d'Oanh, avec le soutien de ce dernier. Ce dernier a utilisé les actifs hypothéqués du précédent contrat de prêt pour garantir le remboursement de la dette. Tinh n'a pas utilisé l'argent emprunté à bon escient, le prêtant à d'autres, ce qui l'a rendu incapable de rembourser.

En tant que complice de Tinh dans le crime d'appropriation frauduleuse de biens, sa femme a été condamnée à 4 ans de prison tandis que sa fille et son subordonné ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis.

Selon l'enquête, lors de sa nomination comme directrice de l'agence Agribank Ben Thanh (2008-2009), Oanh a utilisé les noms de huit individus pour créer de faux documents et emprunter 2 660 taels d'or (47 milliards de VND) afin d'acheter une maison rue Tran Quang Khai (1er arrondissement), puis en a cédé la propriété à sa fille. Elle l'a louée à Agribank pour 5 800 USD par mois afin d'ouvrir le Bureau des transactions d'Extrême-Orient et a reçu de la banque un total de plus de 5,6 milliards de VND.

Oanh a demandé à son beau-frère Truong The Thanh (chef du service crédit) d'utiliser la personne morale de la société de Huynh Ngoc Thach (son gendre) et plusieurs autres entreprises pour continuer à emprunter de l'or à Agribank afin de rembourser ses dettes. À l'heure actuelle, elle doit encore 44 milliards de dongs à la banque.

Par ailleurs, Oanh a également approuvé un prêt de 13 milliards de dongs pour que son beau-frère puisse investir dans l'immobilier sans garantie. Suite à son décès, le Parquet populaire suprême a suspendu l'enquête.

Dans l'accord avec M. Tinh, Oanh a reçu un pot-de-vin de près de 25 milliards de VND provenant de la différence lors de la conversion de l'or en argent.

Selon VNE