Une agente immobilière fait perdre plus de 9 milliards à un homme crédule

Selon l'accusation, la société par actions d'investissement immobilier de Thuan Thanh, dont Mme Lien est la directrice, n'est pas une société secondaire de la société par actions d'import-export générale de Hanoi (Geleximco), succursale de Ha Tay.

Vers 2009, Mme Lien a rencontré Mme Tran Thi Ngoc Khanh (présidente et directrice générale de Hoang Hai Construction and Trading Joint Stock Company), qui travaillait également dans le secteur immobilier.

Mme Lien ne possède pas et n'est pas autorisée à vendre la maison et le terrain des parcelles 10, 11, 12 du lot D22, zone D du nouveau projet de zone urbaine Le Trong Tan - Geleximco dans le district de Ha Dong et le district de Hoai Duc.

Mais en raison de l'intention de s'approprier l'argent d'autrui, le défendeur, par l'intermédiaire de Mme Khanh, a fourni de fausses informations.

En faisant confiance à la société Thuan Thanh comme investisseur secondaire pour l'investisseur du nouveau projet de zone urbaine Le Trong Tan - Geleximco, M. Tran Ngoc H. (né en 1965, Hanoi) a signé un contrat d'achat de terrain.

Mme Lien a rédigé et signé 3 contrats de prêt avec M. H., dont le contenu stipulait qu'il avait le droit d'acheter 3 parcelles de terrain numéro 10, 11, 12, nouvelle zone urbaine de Le Trong Tan - Geleximco.

Mme Lien a collecté un total de plus de 9 milliards de VND auprès de M. H. et a demandé à Mme Khanh de collecter la différence de plus de 1,4 milliard de VND pour les 3 parcelles de terrain que M. H. voulait acheter dans le cadre du projet Geleximco.

Après avoir reçu l'argent de M. H, Mme Lien n'a pas respecté les accords du contrat et n'a pas contacté l'investisseur pour lui acheter les terrains.

À la fin de 2011, lorsque M. H. a découvert la vérité et a exigé le remboursement de l'argent, le défendeur a payé à M. H. 1,9 milliard de VND et s'est approprié et a utilisé le reste à des fins personnelles.

Les résultats de la vérification montrent que le projet de nouvelle zone urbaine de Le Trong Tan est financé par la société Geleximco. La succursale de Geleximco à Ha Tay affirme n'entretenir aucune relation commerciale ou de coopération avec les sociétés Hoang Hai et Thuan Thanh.

Geleximco n'a également signé aucun contrat avec les deux « dames » Bui Kim Lien et Tran Thi Ngoc Khanh concernant l'apport en capital et l'achat de terrains dans la zone D du projet.

Outre la peine infligée à l'accusée, le jury a ordonné à Mme Lien de restituer le solde des fonds détournés. Il a également recommandé à l'agence d'enquête de continuer à élucider les agissements de Mme Khanh afin d'éviter que des criminels ne s'échappent.