Tomber dans le piège de la fraude amoureuse et financière à cause de « l'amour » en ligne

J'ai perdu des milliards à cause d'un amant confiant… en ligne

Le 15 février 2022, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Quang Ninh a reçu une plainte de M. Nguyen Trong H, résidant dans la ville d'Ha Long, concernant une fraude de ses biens par un fraudeur.

Selon le rapport, M. H. a rencontré, via un site de rencontre en ligne, une femme se présentant sous le nom de « Thuong », née en 1989 et résidant dans le district de Ngo Quyen, à Hai Phong. Cette personne lui a confié qu'elle était divorcée, qu'elle avait travaillé à Singapour et qu'elle était maintenant rentrée au Vietnam pour y vivre et ouvrir une boutique de mode, mais qu'en raison de la pandémie, elle restait chez elle.

Après un moment de conversation, Thuong a confié ses sentiments à M. H. et s'est présentée comme participante au marché des changes sur une plateforme Forex appelée « usdcgloballimited.com ». Elle souhaitait l'inviter à investir dans un compte joint et, s'ils étaient compatibles, à se marier. M. H a accepté et Thuong lui a présenté le compte Telegram d'un conseiller client de cette plateforme Forex pour l'aider à ouvrir un compte et à investir.

Après avoir écouté le service client, M. H. a fourni toutes ses informations personnelles, son adresse Gmail et son numéro de téléphone à cette personne pour créer un compte. Puis, incité par Thuong et le service client Forex, entre le 28 décembre 2021 et le 7 février 2022, M. H. a effectué plusieurs virements vers différents comptes afin de participer à des investissements et de payer les impôts et frais demandés par ces personnes, pour un montant total de 307 900 000 VND. De plus, Thuong a invoqué à plusieurs reprises divers motifs, tels que : sa mère était malade à l'hôpital et devait payer les frais d'hospitalisation et acheter une carte SIM pour son téléphone… ; M. H a alors effectué deux virements, pour un montant total de 39 000 000 VND.

Les jours suivants, Thuong et les personnes concernées ont continué à demander à M. H de transférer de l'argent pour payer les impôts et les frais afin de pouvoir retirer les fonds investis. Soupçonnant une arnaque, il a demandé à Thuong de lui envoyer des informations, des photos de sa carte d'identité et son adresse pour vérification. En revanche, personne ne disposait des informations ni des antécédents fournis par Thuong ; l'adresse fournie par Thuong à M. H pour organiser un rendez-vous était totalement fausse.

Les autorités enquêtent sur une fraude sur les réseaux sociaux.

Après avoir réalisé qu'il avait été victime d'une arnaque, M. H a demandé à Thuong de lui rendre l'argent, mais la victime a bloqué son compte Facebook, Zalo... et les communications, et il ne pouvait plus les contacter que via l'application Telegram. Cependant, via l'application Telegram, la victime a également menacé M. H : s'il ne gagnait pas d'argent pour payer les victimes, ses photos de nu et de nudité seraient publiées sur les réseaux sociaux. M. H s'est ensuite rendu au commissariat pour signaler l'incident.

Le lieutenant-colonel Nguyen Trong Ha, chef de l'équipe de prévention de la cybercriminalité - Cybersécurité et prévention de la criminalité de haute technologie - Police provinciale de Quang Ninh, a déclaré qu'il y a quelques années, dans la province de Quang Ninh, il y a eu 4 cas consécutifs de personnes utilisant des comptes Facebook pour escroquer 4 femmes de près de 3 milliards de VND dans la ville de Cam Pha, la ville de Quang Yen et le district de Van Don.

À cette époque, un compte nommé « James Jerry » s'est lié d'amitié via Facebook avec Mme Tran Thi Nhung (le nom de la victime a été modifié), résidant à Cam Pha. Cette personne a déclaré être née en 1970, vivre actuellement au Royaume-Uni et travailler pour la Victoria Petroleum Company. Un mois plus tard, James Jerry a annoncé vouloir offrir à Mme Nhung des bijoux et 500 000 USD.

Puis, un individu se faisant passer pour un employé d'une compagnie maritime l'a appelée pour l'informer du colis expédié par avion depuis l'Angleterre. Si elle souhaitait le recevoir, Mme Nhung devrait s'acquitter de divers frais. Faisant confiance à James Jerry, Mme Nhung a transféré un total de 517 millions de VND à trois reprises sur différents comptes bancaires d'agences bancaires à Hô-Chi-Minh-Ville pour le compte de la personne susmentionnée. Après avoir reçu l'argent, son téléphone a été éteint et son compte Facebook a été bloqué.

En utilisant les mêmes méthodes et astuces que précédemment, les individus ont escroqué et détourné 716 millions de dongs de Mme Tran Thi Quynh Huong (le nom de la victime a été modifié), domiciliée dans le district de Van Don. Selon la victime, elle connaissait une personne portant le nom de compte Facebook Jonhson Alexan Dre Chizitere. Jonhson a ensuite déclaré avoir envoyé des vêtements, des médailles, de l'or et des montres au Vietnam pour que Mme Huong les garde, et que les marchandises arriveraient sous quelques jours.

Comme prévu, ce matin-là, un homme du nom de Dinh Le Hoang Khuong a appelé sur son portable pour annoncer que la marchandise avait été expédiée à Hô-Chi-Minh-Ville et a demandé à Mme Huong de lui transférer 17,5 millions de VND pour payer les frais d'expédition. Après avoir envoyé l'argent, à midi, Khuong a déclaré avoir vérifié la marchandise et trouvé 1,5 million de dollars américains, mais ne l'avoir pas déclaré, ce qui lui a valu une amende de 88 millions de VND. Mme Huong a interrogé Johnson à ce sujet et lui a fait confiance ; elle a donc transféré la somme susmentionnée à Khuong via le numéro de compte d'une agence bancaire de Hanoï.

Les jours suivants, Khuong a invoqué à plusieurs reprises des excuses telles que l'évasion fiscale, la sécurité des transports et le paiement des impôts, et a demandé à Mme Huong de continuer à transférer de l'argent. Après avoir reçu trois fois des fonds totalisant 611 millions de VND, Khuong a continué à lui demander de transférer 600 millions de VND supplémentaires pour effectuer les démarches fiscales à Hanoï. Faute d'argent, Mme Huong a déclaré qu'il terminerait la procédure pour réduire de 50 % l'impôt et lui a demandé de payer rapidement la somme susmentionnée pour finaliser la procédure. Soupçonnant d'avoir été escroquée, Mme Huong s'est rendue à la police pour signaler l'incident.

Outre les deux victimes mentionnées ci-dessus, deux autres cas ont été signalés : Mme Nguyen Thi T, résidant à Cam Pha, et Nguyen Thi N, résidant à Quang Yen, qui ont été escroquées par des utilisateurs de Facebook pour plus de 1,2 milliard de dongs. D'après les résultats de l'enquête sur ces cas, les personnes concernées créent souvent des comptes sur les réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook, WhatsApp, etc., puis se font passer pour des étrangers, célibataires, ayant un emploi stable et bénéficiant d'une bonne situation économique afin de faire connaissance et de se lier d'amitié avec les victimes. Après avoir gagné leur confiance, les personnes concernées proposent d'offrir ou d'envoyer des cadeaux de valeur tels que des ordinateurs portables, des colliers, des bijoux, des tablettes, des devises étrangères ou proposent d'envoyer de l'argent aux victimes à des fins caritatives.

Lorsque la « proie » accepte, le groupe de sujets au Vietnam se fera passer pour des officiers de l'aviation, des agents des douanes ou des agents de sécurité de l'aéroport, des employés d'une société de livraison express, appellera et donnera de nombreuses raisons différentes pour demander à la victime de payer des frais de dédouanement, de payer des amendes parce que le paquet cadeau contient beaucoup de dollars américains, d'engager un avocat pour prouver que le paquet est légal... Les sujets demandent à la victime de transférer de l'argent sur un compte bancaire désigné par eux, puis de transférer rapidement l'argent vers de nombreuses banques différentes, de le retirer et de l'approprier à l'étranger.

Une victime a signalé avoir été victime d'une arnaque via Facebook.

Ne soyez pas crédule et ne perdez pas votre argent.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Trong Ha, chef de l'équipe de prévention de la cybercriminalité qui viole l'ordre social et la sécurité - Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie - Police provinciale de Quang Ninh, bien que les astuces consistant à exploiter les réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook, WhatsApp pour frauder et s'approprier des biens aient été largement médiatisées par les autorités à plusieurs reprises pour accroître la vigilance des gens, cependant, en raison de la crédulité et de la cupidité, certaines personnes tombent encore dans le piège de ces sujets.

Le lieutenant-colonel Dinh Ngoc Van, chef du service de cybersécurité et de prévention des crimes liés aux hautes technologies de la police provinciale de Quang Ninh, a déclaré que les méthodes et les astuces des individus impliqués étaient plus sophistiquées qu'auparavant. Ils utilisent souvent des cartes SIM « bidon » pour passer des appels et recrutent des étudiants et des travailleurs indépendants pour ouvrir des comptes dans de nombreuses banques. Après avoir reçu l'argent des victimes, ils le transfèrent et le retirent rapidement auprès de plusieurs banques, ce qui rend le gel des comptes difficile.

Pour prévenir ces agissements frauduleux, la propagande doit être renforcée à l'avenir, notamment auprès des populations et des quartiers. De plus, les banques doivent échanger régulièrement des informations avec les autorités et bloquer rapidement les comptes suspects avant qu'ils ne soient dispersés et détournés.

Tran Thi Bich Tuyen, une victime d'un réseau de fraude sur Facebook, a été arrêtée par la police provinciale de Quang Ninh.

Le lieutenant-colonel Dinh Ngoc Van a souligné la nécessité d'une extrême vigilance sur les réseaux sociaux. Avant de faire connaissance et de se faire des amis, il est essentiel de sélectionner des comptes de réseaux sociaux fiables (éviter de se lier d'amitié avec de faux comptes créés par des personnes concernées) et de vérifier les informations des personnes rencontrées en ligne avant toute action ultérieure.

En particulier, il faut être attentif aux incitations et aux offres de quelqu'un qui n'est pas précis, en particulier les invitations douteuses à des activités visant à obtenir des informations personnelles, des informations de compte et des activités frauduleuses pour s'approprier des actifs (actuellement, sur Internet, il existe d'innombrables types d'escroqueries, les gens doivent régulièrement apprendre et se mettre à jour pour éviter de tomber dans les pièges d'escroquerie mis en place par ces sujets).

Le lieutenant-colonel Dinh Ngoc Van a souligné que dans toutes les relations, la prudence est de mise, surtout dans le monde virtuel. Le besoin de se connaître, de se faire des amis et de trouver l'âme sœur grâce aux réseaux sociaux est légitime. Cependant, pour éviter de tomber dans le piège des arnaqueurs, chacun doit rester vigilant et refuser toute offre suspecte, tout cadeau « tombé du ciel », toute incitation à la complaisance et toute promesse. Lorsque vous discutez ou envoyez des SMS sur les réseaux sociaux, évitez absolument de fournir ou d'échanger des informations et des images sensibles afin d'éviter d'être exploité, contrôlé ou extorqué par des personnes malintentionnées.