Tomber amoureux et se faire arnaquer financièrement à cause des rencontres en ligne.

Perdre des milliards de dongs pour avoir fait confiance à un amant… en ligne.

Le 15 février 2022, le département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Quang Ninh a reçu un rapport de M. Nguyen Trong H, résidant dans la ville de Ha Long, qui a été escroqué de ses biens par un individu.

D'après le rapport, M. H a fait la connaissance, via un site de rencontres en ligne, d'une femme se présentant comme « Thuong », née en 1989 et résidant dans le district de Ngo Quyen, à Hai Phong. Elle lui a confié être divorcée, avoir travaillé à Singapour et être revenue au Vietnam pour y vivre et gérer une boutique de mode, mais qu'elle restait actuellement confinée chez elle en raison de la pandémie.

Après avoir discuté un moment, Thuong a confié à M. H qu'elle éprouvait des sentiments pour lui et s'est présentée comme utilisatrice du marché des changes sur la plateforme Forex « usdcgloballimited.com ». Elle souhaitait l'inviter à investir ensemble sur un compte commun, envisageant même un mariage ultérieur s'ils étaient compatibles. M. H a accepté et Thuong l'a mis en contact avec le compte Telegram d'un conseiller clientèle de cette plateforme Forex afin de l'aider à ouvrir un compte et à investir.

Suite aux conseils du conseiller clientèle, M. H a fourni toutes ses informations personnelles, notamment son adresse Gmail et son numéro de téléphone, pour créer un compte. Par la suite, manipulé par Thuong et le conseiller clientèle de la plateforme de trading Forex, M. H a effectué, entre le 28 décembre 2021 et le 7 février 2022, de multiples virements vers différents comptes bancaires afin de participer à des investissements et de payer les taxes et frais exigés par ces personnes, pour un montant total de 307 900 000 VND. De plus, Thuong a invoqué divers prétextes, comme l'hospitalisation de sa mère, pour justifier ses demandes de virements afin de régler les factures d'hôpital et d'acheter une carte SIM. M. H a ainsi effectué deux virements, pour un total de 39 000 000 VND.

Les jours suivants, Thuong et ses complices ont continué d'exiger de M. H qu'il transfère de l'argent pour payer diverses taxes et frais avant de pouvoir retirer son investissement. Soupçonnant une escroquerie, M. H a demandé à Thuong de lui envoyer les informations de sa carte d'identité, une photo et son adresse pour vérification. Cependant, personne ne correspondait aux informations et au profil fournis par Thuong, et l'adresse que ce dernier lui avait donnée pour fixer un rendez-vous était fausse.

Les autorités enquêtent sur les fraudes en ligne via les réseaux sociaux.

Après avoir réalisé qu'il avait été escroqué, M. H a exigé que Thuong le rembourse, mais elle l'a bloqué sur Facebook, Zalo, etc., et n'était joignable que par Telegram. Cependant, via Telegram, Thuong a menacé M. H de publier des photos de lui nu sur Internet s'il ne trouvait pas l'argent pour les rembourser. M. H s'est alors rendu à la police pour porter plainte.

Le lieutenant-colonel Nguyen Trong Ha, chef de l'équipe de prévention et de contrôle de la cybercriminalité – Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie – Police provinciale de Quang Ninh, a déclaré qu'il y a quelques années, quatre cas consécutifs se sont produits dans la province de Quang Ninh où les auteurs ont utilisé des comptes Facebook pour escroquer quatre femmes dans la ville de Cam Pha, la ville de Quang Yen et le district de Van Don de près de 3 milliards de VND.

À cette époque, un compte nommé « James Jerry » a pris contact avec Mme Tran Thi Nhung (le nom de la victime a été modifié), résidant à Cam Pha, via le réseau social Facebook. Cette personne prétendait être née en 1970, vivre au Royaume-Uni et travailler pour la compagnie pétrolière Victoria Oil Company. Un mois plus tard, James Jerry a déclaré vouloir offrir à Mme Nhung des bijoux et 500 000 dollars.

Plus tard, une personne se faisant passer pour un employé d'une compagnie maritime l'a appelée pour l'informer de l'envoi d'un colis par avion depuis l'Angleterre. Elle a précisé que pour le recevoir, elle devrait s'acquitter de divers frais. Faisant confiance à James Jerry, Mme Nhung a transféré un total de 517 millions de dongs en trois transactions distinctes vers différents comptes bancaires à Hô Chi Minh-Ville appartenant à l'escroc. Après avoir reçu l'argent, ils ont éteint leurs téléphones et bloqué son compte Facebook.

Utilisant des méthodes et tactiques similaires, les auteurs de l'escroquerie ont soutiré 716 millions de dongs à Mme Tran Thi Quynh Huong (le nom de la victime a été modifié), résidant dans le district de Van Don. Selon le témoignage de la victime, elle s'est liée d'amitié avec une personne utilisant le compte Facebook « Johnhson Alexan Dre Chizitere ». Ce dernier lui a alors demandé d'envoyer des vêtements, des médailles, de l'or et des montres au Vietnam pour les mettre en lieu sûr, lui promettant que les biens arriveraient sous quelques jours.

Comme convenu, ce matin-là, un homme se présentant comme Dinh Le Hoang Khuong appela Mme Huong sur son portable, affirmant que la marchandise était arrivée à Hô Chi Minh-Ville et lui demandant de lui transférer 17,5 millions de dongs pour couvrir les frais d'expédition. Après avoir effectué le virement, l'après-midi même, Khuong déclara avoir découvert, lors du contrôle de la marchandise, 1,5 million de dollars non déclarés, entraînant une amende de 88 millions de dongs. Mme Huong interrogea Johnson à ce sujet et, lui faisant confiance, lui transféra l'argent sur le compte de Khuong dans une agence bancaire à Hanoï.

Les jours suivants, Khuong a multiplié les prétextes, prétendant notamment que les marchandises étaient frauduleuses, garantissant un transport sécurisé et exigeant le paiement des taxes, tout en demandant à Mme Huong de poursuivre ses transferts d'argent. Après avoir reçu trois paiements totalisant 611 millions de VND, Khuong lui a réclamé 600 millions de VND supplémentaires pour les formalités fiscales à Hanoï. Mme Huong n'ayant plus les fonds nécessaires, l'escroc lui a proposé une réduction de taxe de 50 % et l'a pressée de payer le solde rapidement pour finaliser les démarches. Soupçonnant d'avoir été victime d'une escroquerie, Mme Huong a porté plainte auprès de la police.

Outre les deux victimes mentionnées précédemment, deux autres cas ont été recensés : Mmes Nguyen Thi T, résidant à Cam Pha, et Nguyen Thi N, résidant à Quang Yen. Elles ont été escroquées de plus de 1,2 milliard de dongs par des individus utilisant Facebook. D'après les enquêtes menées, les auteurs de ces escroqueries créent généralement des comptes sur les réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook et WhatsApp, se faisant passer pour des étrangers, des personnes célibataires occupant des emplois stables et bénéficiant d'une situation financière confortable, afin de nouer des liens d'amitié avec leurs victimes. Une fois leur confiance établie, les escrocs offrent des cadeaux de valeur, comme des ordinateurs portables, des colliers, des bijoux, des tablettes, des devises étrangères, ou demandent aux victimes de faire des dons à des œuvres caritatives.

Lorsque la « victime » donne son accord, le groupe au Vietnam se fait passer pour des employés de compagnies aériennes, des douaniers, des agents de sécurité aéroportuaires ou des employés de sociétés de messagerie. Ils l'appellent et invoquent divers prétextes pour exiger le paiement de frais de dédouanement, d'amendes pour la présence d'une importante somme en dollars américains dans le colis, ou encore pour qu'elle engage un avocat afin de prouver la légalité du colis. Les escrocs demandent ensuite à la victime de transférer de l'argent sur un compte bancaire désigné, puis transfèrent rapidement les fonds vers plusieurs banques différentes, les retirant et les détournant à l'étranger.

Une victime s'est manifestée pour signaler avoir été victime d'une escroquerie via Facebook.

Ne soyez pas trop confiant et ne perdez pas d'argent inutilement.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Trong Ha, chef de l'équipe de prévention et de contrôle de la cybercriminalité du département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Quang Ninh, bien que les méthodes d'exploitation des réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook et WhatsApp pour escroquer et s'emparer de biens aient été largement diffusées par les autorités afin de sensibiliser le public, certaines personnes tombent encore dans le piège de ces arnaqueurs en raison de leur crédulité et de leur cupidité.

Le lieutenant-colonel Dinh Ngoc Van, chef du département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Quang Ninh, a déclaré que, par rapport au passé, les méthodes et tactiques des auteurs de ces crimes sont plus sophistiquées. Ils utilisent souvent des cartes SIM jetables pour passer des appels et incitent des étudiants et des travailleurs indépendants à ouvrir des comptes dans plusieurs banques. Après avoir reçu l'argent des victimes, ils effectuent rapidement des transferts et des retraits via différentes banques, ce qui rend le blocage des comptes difficile.

Pour prévenir ces activités frauduleuses, il est nécessaire d'intensifier les campagnes de sensibilisation du public dans les prochains mois, en commençant par le niveau local. Par ailleurs, les banques doivent échanger régulièrement des informations avec les autorités et bloquer sans délai les comptes suspects avant que les fraudeurs ne puissent transférer ou détourner des fonds.

Tran Thi Bich Tuyen, suspectée d'appartenir à un réseau de fraude en ligne basé sur Facebook, a été arrêtée par la police provinciale de Quang Ninh.

Le lieutenant-colonel Dinh Ngoc Van a insisté sur la nécessité d'une vigilance extrême lors de l'utilisation des réseaux sociaux. Avant de faire connaissance ou de se lier d'amitié avec quelqu'un, il est indispensable de sélectionner avec soin les comptes de réseaux sociaux les plus fiables (en évitant d'ajouter en ami de faux comptes créés par des particuliers) et de vérifier les informations des personnes rencontrées en ligne avant d'aller plus loin.

Soyez particulièrement vigilant face aux offres ou sollicitations trompeuses, surtout celles soupçonnées d'impliquer la collecte de renseignements personnels, de détails de compte et des activités frauduleuses visant à voler des actifs (il existe actuellement d'innombrables types d'escroqueries en ligne, et les gens doivent constamment faire des recherches et mettre à jour leurs connaissances pour éviter de tomber dans les pièges tendus par ces individus).

Le lieutenant-colonel Dinh Ngoc Van a souligné que la prudence est toujours de mise dans toute relation, et particulièrement dans le monde virtuel. Le besoin de rencontrer des gens, de se faire des amis et de trouver l'âme sœur grâce aux réseaux sociaux est légitime ; cependant, pour éviter de tomber dans les pièges des escrocs, il est essentiel de rester vigilant, de refuser toute offre suspecte, de se méfier des cadeaux inattendus et de se laisser séduire par des promesses alléchantes. Lors de vos échanges sur les réseaux sociaux, ne divulguez ni n'échangez jamais d'informations ou d'images sensibles afin d'éviter toute exploitation, manipulation ou extorsion de la part de personnes mal intentionnées.