Démantèlement d'un réseau de prêt usuraire déguisé en société financière dans la ville de Vinh
(Baonghean.vn) - En créant une société de soutien financier pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés, deux personnes ont prêté des milliards de dongs et gagné des centaines de millions de dongs chaque mois.
Le 4 août, la police de la ville de Vinh (Nghe An) a rendu une décision de poursuivre l'affaire, poursuivant deux accusés, Tran Trong Hoang et Dau Xuan Hieu, pour avoir prêté à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.
Au cours de son enquête, l'équipe d'enquête de la police de la ville de Vinh a découvert un groupe spécialisé dans les prêts usuraires, se cachant sous le couvert d'une société de négoce financier. Ce groupe était dirigé par Tran Trong Hoang, né en 1990 et résidant au bloc 12, quartier Cua Nam, ville de Vinh. M. Hoang est également directeur de la société Tin Nghia Financial Support Company Limited, dont le siège social est situé rue Nguyen Xuan On, quartier Hung Binh, ville de Vinh.
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| La police travaille avec Tran Trong Hoang. Photo de : Duc Vu |
Hoang a également bénéficié de l'aide de Dau Xuan Hieu, né en 1998 et résidant au bloc 10, quartier Cua Nam, à Vinh. Après avoir recueilli suffisamment de documents et de preuves, le 17 juillet 2020, le département de police de Vinh a mené une perquisition d'urgence au lieu de travail de Tran Trong Hoang, situé à la Tin Nghia Financial Support Company Limited, ainsi qu'aux domiciles de personnes concernées, saisissant 120 documents relatifs à des emprunts.
Le 20 juillet 2020, la police de la ville de Vinh a arrêté Tran Trong Hoang et Dau Xuan Hieu pour avoir prêté de l'argent à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles. Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a établi que, depuis début 2019 jusqu'à leur arrestation, Hoang et Hieu avaient prêté de l'argent à de nombreuses personnes, pour un montant total de plus de 6 milliards de dongs. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a prouvé que les profits illégaux des suspects au cours du premier mois s'élevaient à près de 800 millions de dongs.
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| Le suspect Dau Xuan Hieu à l'agence d'enquête. Photo : Manh Cuong |
La police de la ville de Vinh poursuit actuellement son enquête et approfondit l'affaire. Les personnes ayant emprunté de l'argent à Tran Trong Hoang et Dau Xuan Hieu mentionnés ci-dessus doivent être informées et priées de contacter le lieutenant-colonel Pham The Anh, chef de l'équipe d'enquête générale de la police de la ville de Vinh, au 0912583861, pour obtenir une solution.
