Poursuites contre l'ancien président de la Banque de construction et ses complices

Pham Cong Danh, ancien président du conseil d'administration de la Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB), et 35 autres accusés ont été poursuivis.

Le 9 mai, le Parquet populaire suprême a finalisé l'acte d'accusation visant à poursuivre Pham Cong Danh, ancien président du conseil d'administration de la Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB), président du conseil d'administration et directeur général de Thien Thanh Group Company Limited, et 35 accusés dans cette affaire.

En conséquence, le défendeur Pham Cong Danh a été poursuivi pour deux crimes : violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences et violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Avec le premier crime, Pham Cong Danh et ses complices ont causé des dommages à VNCB d'un montant total de plus de 7 000 milliards de VND.

Français Plus précisément, Pham Cong Danh a dirigé et organisé la création de faux dossiers sur la mise à niveau du système Corebanking, causant une perte de 63,276 milliards de VND à VNCB ; a dirigé et organisé la création de faux dossiers sur la location du siège social au 268 To Hien Thanh et 816 Su Van Hanh, District 10, Ho Chi Minh-Ville, causant une perte de 581,6 milliards de VND ; a ordonné le retrait de 5 190 milliards de VND à VNCB sans le consentement et la signature du titulaire du compte Tran Ngoc Bich à VNCB sur les ordres de paiement et a retiré 300 milliards de VND à VNCB sans dossiers de prêt (liés à six livrets d'épargne de trois personnes).

En outre, Pham Cong Danh a également ordonné l'émission et l'investissement d'obligations en violation de la réglementation, entraînant des pertes de 903 milliards de VND pour VNCB.

Pham Cong Danh et 35 accusés ont été poursuivis.

Français En ce qui concerne le deuxième crime, l'acte d'accusation a déterminé que du 28 décembre 2012 au 11 mars 2014, en raison du besoin d'argent (pour payer des dettes et pour un usage personnel), Pham Cong Danh a organisé de nombreuses réunions pour ordonner à ses subordonnés d'utiliser les entités juridiques de 12 sociétés appartenant au groupe Thien Thanh et deux autres entités juridiques, pour créer de faux documents commerciaux pour l'achat et la vente de matières premières, de faux plans de remboursement de dettes, de créer de faux procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et d'ordonner l'augmentation multiple de la valeur des lots de terrain comme garantie pour emprunter 5 000 milliards de VND à la VNCB.

Danh a ensuite ordonné aux employés du groupe Thien Thanh de transférer ou de retirer 4 700 milliards de VND en espèces pour rembourser ses dettes. Danh a affirmé que les 1 465 milliards de VND restants avaient été dépensés pour le service client, sans toutefois fournir d'explication précise.

Les actions susmentionnées de Danh et de ses complices ont causé des dommages à VNCB de plus de 2 000 milliards de VND.

Pham Cong Danh et 35 autres accusés dans cette affaire ont été traduits devant le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville. Le Parquet populaire suprême a autorisé le Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville à exercer le droit de poursuite et de supervision du procès.

Selon l'OLP