Poursuites contre l'ancien président de la Banque de la construction et ses complices

Pham Cong Danh, ancien président du conseil d'administration de la Banque commerciale par actions de construction du Vietnam (VNCB), et 35 autres accusés ont été poursuivis.

Le 9 mai, le Parquet populaire suprême a finalisé l'acte d'accusation visant à poursuivre Pham Cong Danh, ancien président du conseil d'administration de la Banque commerciale par actions de construction du Vietnam (VNCB), président du conseil d'administration et directeur général de Thien Thanh Group Company Limited, ainsi que 35 autres accusés dans cette affaire.

En conséquence, l'accusé Pham Cong Danh a été poursuivi pour deux infractions : violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, ayant entraîné des conséquences graves, et violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit.

Avec ce premier crime, Pham Cong Danh et ses complices ont causé à la VNCB un préjudice total de plus de 7 000 milliards de VND.

Plus précisément, Pham Cong Danh a dirigé et organisé la création de faux documents concernant la mise à niveau du système bancaire central, causant un préjudice de 63 276 milliards de VND à la VNCB ; il a également dirigé et organisé la création de faux documents concernant la location de sièges sociaux situés au 268, rue To Hien Thanh et au 816, rue Su Van Hanh, dans le 10e arrondissement d’Hô-Chi-Minh-Ville, causant un préjudice de 581,6 milliards de VND ; enfin, il a ordonné le retrait de 5 190 milliards de VND auprès de la VNCB sans le consentement ni la signature de la titulaire du compte, Tran Ngoc Bich, sur les ordres de paiement, et a retiré 300 milliards de VND auprès de la VNCB sans justificatifs de prêt (concernant six livrets d’épargne appartenant à trois personnes).

En outre, Pham Cong Danh a également ordonné l'émission et l'investissement d'obligations en violation des réglementations, causant ainsi des pertes de 903 milliards de VND à la VNCB.

Pham Cong Danh et 35 autres accusés ont été poursuivis.

Concernant le second délit, l'acte d'accusation a établi que du 28 décembre 2012 au 11 mars 2014, en raison d'un besoin d'argent (pour rembourser des dettes et pour son usage personnel), Pham Cong Danh a organisé de nombreuses réunions afin d'ordonner à ses subordonnés d'utiliser les entités juridiques de 12 sociétés appartenant au groupe Thien Thanh et de deux autres entités juridiques, pour créer de faux documents commerciaux d'achat et de vente de matières premières, de faux plans de remboursement de dettes, de faux procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et pour faire augmenter de manière significative la valeur de terrains afin de les utiliser comme garantie pour emprunter 5 000 milliards de VND auprès de la VNCB.

Danh a ensuite ordonné aux employés du groupe Thien Thanh de transférer ou de retirer 4 700 milliards de dongs pour rembourser les dettes. Il a déclaré que les 1 465 milliards de dongs restants seraient consacrés au service client, sans toutefois fournir d’explication précise.

Les agissements susmentionnés de Danh et de ses complices ont causé un préjudice de plus de 2 000 milliards de VND à la VNCB.

Pham Cong Danh et 35 autres accusés dans cette affaire ont été déférés devant le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville. Le Parquet populaire suprême a habilité le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville à exercer le droit de poursuivre et de superviser le procès.

Selon l'OLP