Enquête sur un groupe de personnes qui ont piraté des boîtes aux lettres pour voler des informations à des fins frauduleuses

Les individus ont piraté la boîte aux lettres d'une entreprise et ont ensuite utilisé cette boîte aux lettres pour demander aux clients de l'entreprise de transférer l'argent de la dette sur le compte de Mme Han afin de s'approprier...

Le 14 octobre, le Département de la police criminelle (PC45, Police de Ho Chi Minh-Ville) a déclaré qu'il arrêtait Daniel Chiedozie Nwachukwu (28 ans, nationalité nigériane) pour enquêter et clarifier le blanchiment d'argent.

Selon les premières informations, par l'intermédiaire d'un certain William Elvis David (d'origine inconnue), Daniel a été embauché par White pour recevoir de l'argent d'une femme nommée Nguyen Thi Ngoc Han.

Le 10 octobre, Daniel a reçu 47 700 USD de Mme Han et a été payé 200 USD par White. Le 12 octobre, alors qu'il recevait 1,2 milliard de VND de Mme Han dans un restaurant du quartier de Da Kao, district 1, Daniel a été arrêté par la police criminelle.

Sujet Daniel

Après vérification, il a été établi que Mme Han avait rencontré White via les réseaux sociaux et que ce dernier lui avait promis le mariage et un séjour à l'étranger. Après quelques échanges, White a informé Mme Han qu'il avait une importante somme d'argent à transférer sur son compte et lui a demandé de la retirer et de la remettre à Daniel.

Croyant son « amant », Mme Han a suivi les instructions de White.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que l'argent que White avait transféré sur le compte de Mme Han et que Mme Han avait retiré pour le donner à Daniel était l'argent qu'un groupe d'étrangers avait frauduleusement détourné de la société par actions An Giang Seafood Import-Export (AGIFISH).

Ce groupe de personnes a « piraté » la boîte aux lettres de la société AGIFISH et a utilisé cette boîte aux lettres pour demander aux clients de la société AGIFISH de payer des marchandises sur le compte de Mme Han pour se l'approprier.

Le département PC45 continue d'élargir l'enquête sur l'affaire.

Selon CAND