Khởi tố đối tượng chuyên cho các tiểu thương vay lãi nặng

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) do Ma Thị Ngoan (SN 1981), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc cầm đầu.

Cơ quan chức năng làm việc với Ma Thị Ngoan. Ảnh: Hồng Ngọc

Các bị hại trong đường dây mà Ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ. Quá trình cho vay Ngoan thu lãi theo ngày, khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép. Hành vi của Ngoan gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn.

Theo đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/3/2023, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Ma Thị Ngoan về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ tang vật 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 2 thẻ ATM và các tang vật khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của Ngoan.

Tang vật chuyên án do Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Bước đầu cơ quan Công an chứng minh được từ tháng 10/2022 cho đến khi bị bắt giữ Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, qua đó thu lời bất chính hơn 80 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục đấu tranh mở rộng.