Пресечение незаконной торговли счетами-фактурами на сумму более ста миллиардов

9 декабря Департамент экономической полиции (PC46, полиция Дананга) объявил, что возбудил уголовное дело и временно задержал двух подозреваемых, участвовавших в незаконной торговле счетами-фактурами на сумму более 100 миллиардов донгов.

Полицейское управление вынесло решение о судебном преследовании и временном задержании Нгуен Тхи Фыонг. Фото: D.C.

Двое подозреваемых, Нгуен Тхи Фыонг (56 лет, проживающая на улице Фан Чау Чинь в Дананге) и Тран Тхи Ту (26 лет, временно проживающая на улице Тон Дан в Дананге), были временно задержаны для расследования акта «незаконной купли-продажи счетов-фактур, документов, а также сбора и уплаты в государственный бюджет».

Ранее полиция также в срочном порядке арестовала Нгуена Фыонг Тоана (33 года, проживающего в районе Танфу города Хошимин) за «незаконную покупку и продажу счетов-фактур, документов, а также сбор и уплату налогов в государственный бюджет». Тоан является лидером преступной группировки по незаконной торговле счетами-фактурами, в которой участвовали Фыонг и Ту.

В ходе обыска в доме Фуонг следователи обнаружили десятки счетов-фактур НДС, в которых указаны названия «компаний-призраков», созданных Фуонг и Тоаном, многие из которых использовались.

По данным полиции, с сентября 2014 года по настоящее время Тоан и ряд других членов группировки использовали множество удостоверений личности, купленных на рынке, затем авторизовали их и использовали поддельные подписи для оформления документов на учреждение двух «фиктивных» компаний, расположенных в Дананге.

Хотя зарегистрированные лицензии этих компаний на ведение бизнеса охватывают такие области, как транспортировка запасных частей, оборудования, строительных материалов, розничная торговля бытовыми электроприборами и т. д., на самом деле эти компании не занимаются торговлей вышеуказанными товарами, а только печатают и незаконно торгуют счетами-фактурами.

PC46 установил, что Тоан и его сообщники по преступной группировке напечатали и продали в общей сложности около 1500 поддельных счетов-фактур для сотен предприятий с оборотом более 100 миллиардов донгов.

По словам Туой Тре