Bắt thiếu nữ 9X lập facebook lừa cả trăm người chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo công an Nghi Lộc (Nghệ An): Ngọc nhặt được CMND của một người đánh rơi rồi dùng nó mở 2 tài khoản ngân hàng, lập 2 tài khoản facebook để lừa đảo hàng trăm người với số tiền chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng.

Chiều 3/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: đơn vị vừa chủ trì, phối hợp công an Lai Châu phá thành công chuyên án đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Trần Thị Ngọc (SN 1997), trú tại xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 6/2020, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có nhiều tài khoản facebook có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nổi lên có tài khoản mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi.

Bắt thiếu nữ 9X lập facebook lừa cả trăm người chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng ảnh 1
Tang vật thu giữ nơi ở của đối tượng. Ảnh: Nhật Tuấn

Trong quá trình xác minh thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc nhận được nhiều tin báo của các bị hại với nội dung bị đối tượng có tài khoản facebook như trên thực hiện hành vi lừa đảo rao bán các tour du lịch giá rẻ, booking phòng khách sạn, giá máy bay giá rẻ, hợp lý để chiếm đoạt tiền.

Nhận thấy đây là hành vi lừa đảo mới, thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hoạt động mang tính ẩn danh cao nên lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian xác minh, ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã làm rõ và phối hợp Công an xã Sùng Phài, Công an TP Lai Châu bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1997), trú tại xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tang vật thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc khai nhận: vào giữa năm 2017, đối tượng có nhặt được một CMND của một người đánh rơi mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi. Sau đó, đối tượng đã sử dụng CMND nhặt được này để mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và Vpbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online để nhận tiền của các bị hại mà mình lừa.

Bắt thiếu nữ 9X lập facebook lừa cả trăm người chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng ảnh 2
Đối tượng Trần Thị Ngọc. Ảnh: Nhật Tuấn

Đồng thời, cũng dùng CMND này, Ngọc lập 2 tài khoản facebook đã nêu trên với hình đại diện là ảnh của người khác được đối tượng tải về từ một số tài khoản facebook cá nhân khác.

Với các tài khoản facebook ảo lập được, đối tượng tham gia nhiều nhóm bán hàng: mua bán online, review du lịch; tạo lập các tài khoản Zalo có tên "Buôn Sỉ Mỹ Phẩm Authe"; "Uyên Nhi" và "Mỹ Phẩm Buôn" để đăng tải các thông tin hình ảnh lừa đảo đặt tour du lịch giá rẻ, vé máy bay, đặt phòng khách sạn review đẹp với giá cả hợp lý hoặc mua bán mỹ phẩm, khẩu trang để lừa người khác chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng đã lập. Khi nhận được tiền cọc hoặc tiền thanh toán trước, đối tượng liền chặn tài khoản facebook của các bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, từ giữa năm 2017 đến nay, Trần Thị Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm người khắp cả nước với số tiền giao dịch trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai bị lừa đảo với thủ đoạn trên, đã chuyển tiền cho đối tượng tại Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản: 0451000423342, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Uyên Nhi thì báo cho cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0989.112.789.

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Tướng về hưu

Đọc truyện đêm khuya: Tướng về hưu

(Baonghean.vn) - “Tướng về hưu” là một trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp , được đăng trên báo lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1987. Tác phẩm là bức tranh hiện thực được khắc họa chi tiết về lối sống cùng tâm lý con người trong xã hội Việt Nam giai đoạn sau năm 1975.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3; Nghệ An mở rộng diện tích lúa chất lượng cao; Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng hơn 7%... là những thông tin nổi bật ngày 28/3.
Chưa giàu đã già

Chưa giàu đã già

Nếu tìm hình ảnh khắc họa tình cảnh người lao động sau 2 năm đại dịch, có lẽ không nơi nào phù hợp hơn trụ sở bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ năm 2021 đến nay, những cơ quan này luôn túc trực hàng dài người lao động thức trắng đêm chờ lấy BHXH 1 lần.
U20

'Thế hệ vàng' tiếp theo của bóng đá Việt, anh là ai?

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu xếp hạng 9/10 với U23 Kyrgyzstan ở Doha Cup 2023, dù đạt được tiến bộ như kỳ vọng hay lặp lại những thất bại muối mặt, U23 Việt Nam cũng sẽ kết thúc chặng “khởi động” đầu tiên với nhiều bài học bất ngờ, đáng nói, đáng bàn.
'Bữa cơm yêu thương' mang sắc xanh tuổi trẻ

'Bữa cơm yêu thương' mang sắc xanh tuổi trẻ

(Baonghean.vn) - Cứ đến cuối tuần, thấy màu áo xanh thanh niên đi chợ mua thực phẩm, người dân xã Liên Thành, huyện Yên Thành lại cho gạo, cho trứng, cho rau... Bởi đã 5 năm nay, các bạn trẻ đã đều đặn làm một việc là nấu “Bữa cơm yêu thương” tặng người già cả, neo đơn.
Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Cựu Tổng thống Chile dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Cựu Tổng thống Chile dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 28/3, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile, đoàn đại biểu Chile do cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet dẫn đầu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.