捣毁跨国洗钱团伙

通过精心伪造身份证，张氏犯罪团伙在不同的银行开设了一系列账户，非法从台湾提取资金并汇往越南……

2015年11月16日，河内市警察局侦查局接到越南建设银行河内分行的刑事报案，称该银行发现一名客户有使用假身份证在该银行取款的迹象。

警方侦查部门迅速澄清，使用假身份证取款的人名叫黄英光，1992年出生，住河内市纸桥郡中和坊第25组。

黄英光被捕两天后，当局继续收到居住在胡志明市新平区的阮氏棠女士的投诉，称一些人使用陌生电话号码给她打电话，冒充警察，骗取并挪用了7亿越南盾。

黎氏玄庄——越南诈骗和“洗钱”团伙头目

根据陈大光的陈述以及通过对谭女士报告的调查和核实，当局已经捣毁了整个诈骗和侵占财产团伙，该团伙由黎氏玄庄 (Le Thi Huyen Trang) 领导，黎氏玄庄出生于 1982 年，居住在河内市龙边县玉林坊。

因此，2000年，黎氏玄贞（Le Thi Huyen Trang）前往中国台湾工作，并结识了一位名叫陈（Tran）的台湾男子。陈回到越南后，两人仍通过互联网保持联系。在交谈中，陈邀请陈加入他的洗钱“计划”，尽管她知道这笔钱是非法的，但陈还是同意了。

页面行中的对象

阮富仲邀请河内市西湖县富上坊出生的Ho Ngoc Duong（1974年出生）、河内市巴亭县永福坊出生的阮红海（1972年出生）和河内青池县出生的阮丁越英（1992年出生）加入。

嫌疑人与黎氏玄庄商议后，伪造了三张印有黄英光照片的身份证，并要求黄英光在不同的银行开设账户取款。每成功取款一次，黄英光将获得取款总额的1%作为提款佣金。

利用此方法，自2015年11月9日起，Tran已分四次向越南转移了总计超过20亿越南盾的资金。在陈大光提取资金后，黎氏玄庄保留了提取金额的23%，并按照事先约定的比例进行分配，剩余的金额则由Tran指使转交给一个名叫林仁峰（Lin Ren Feng）的人。

第五次取款时，黄英光携带伪造的身份证件（姓阮英俊），准备从建设银行以阮氏聪名义开设的账户中提取7亿越南盾，被警方逮捕。

目前，河内市警察局侦查局已对该案提起公诉，对被告人提起公诉，并暂时拘留黎氏玄庄、胡玉阳、阮红海、阮廷越英、林仁锋5名嫌疑人，以继续调查和扩大案件范围。

据 Anninhthudo 称