法律

揭露专门诈骗越南人的团伙

陈武 DNUM_BGZAGZCACF 21:30

通过越南人,外国主体设立了诈骗热线。每天,公司都会召开会议,表彰那些从受害者手中骗取钱财的人,并从导致“死单”的诈骗投注错误中吸取教训。

6月16日,乂安省人民法院对37名被告人进行一审公开审理。欺诈性侵占财产犯罪头目包括武黄明俊(1992年出生,胡志明市)、杨明勇(1991年出生,义安省安城县广青公社)、唐光荣(1989年出生,胡志明市)。

本案中,仅义安省就有27名被告。然而,由于被告人不足且一名被告人在逃,合议庭决定延期审理。

案件侦查机关查明,被告人通过社交网络、熟人、朋友介绍等方式,以“轻松工作,高薪”为由,于2021年至2023年期间,在柬埔寨的诈骗公司工作。其中包括A Tho(身份和背景不明)旗下的一家台湾公司和Le Minh Dung旗下的一家公司。

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跨境诈骗团伙的被告。图片:Tran Vu

阿托在柬埔寨设立公司,通过越南民众及社交网络,冒充越南公安、检察、银行、邮电等政府部门进行诈骗活动,招募工人,并承诺工作轻松、工资高。

该公司在柬埔寨柴桢省巴域镇(西宁省木牌国际边境门附近)租用总部,建立机器和网络系统,对越南公民进行诈骗。

该公司采用自上而下的组织架构,由业主、经理、技术人员、翻译人员以及D1、D2、D3组的员工组成。员工入职时会收到欺诈指导文件。经过几天的学习后,他们就会开始实施欺诈。根据员工的能力,他们会被分配到特定的小组。

每个岗位和部门都有各自的任务,但又相互协作。其中,D1团队规模最大,他们分别坐在公司走廊外的房间里,每个人都拥有独立的工作空间。公司为这些人配备了安装了VoIP通话应用程序的电话、手机充电器、耳机、纸和笔。

D1 打电话,采用 3 种场景:冒充信息通信部员工,告知你的订阅即将被锁定;冒充电力公司员工,欺骗你电力合同将在 2 小时后终止;冒充当地警察,告知你参与了诈骗、洗钱或非法交易……

然后,受试者会按下##键将电话转接到D2,冒充警察或调查员来操纵受害者的心理。接下来,这些受试者会将电话转接到D3。

D3 是工作年限较长、经验丰富且深受公司老板信任的人员。这类人会指导受害者将钱转入指定的账户。

参与该团伙的人员将获得不同的工资。其中,D1每月固定工资1200万越南盾,并收取诈骗金额4%的佣金。D2和D3没有固定工资,但从D1开始,他们收取5.5%的佣金。

D1、D2、D3从一开始就联合起来,共同诈骗并侵吞越南人民的财产。在成功实施诈骗的整个行动链中,任何一个岗位都不能缺席。

每天下午6点半,公司都会召开经验总结大会,表彰那些成功骗取他人资金的诈骗人员。此外,员工们还会向受害者分享自己的诈骗经验、说话方式、说话口语和措辞,以提高诈骗效率,并从那些犯错导致“死单”的诈骗人员身上汲取教训。

每个月总结后,公司会给对象一个虚拟银行账户,通过提供现金兑换服务的人员为员工把钱转到越南。

侦查机关查明,2021年至2023年,被告人共诈骗4名受害人,金额达86亿余越南盾。

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