Arrestation du chef d'un réseau de vente de faux livres rouges ayant escroqué 22 milliards de VND

Le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Lam Dong a émis des décisions et exécuté l'ordre de détention temporaire de Hoang Thi Diep (née en 1977), résidant dans le village de Da Sal, commune de Lien Ha, district de Lam Ha (Lam Dong) pour les actes de « détournement de biens » et « utilisation de faux sceaux ou documents d'organisations ».

Auparavant, cet individu avait été poursuivi par la police provinciale de Lam Dong, mais ayant un enfant de moins de 36 mois à charge, il avait été libéré sous caution. Désormais, l'Agence de police judiciaire a modifié les mesures préventives et a ordonné sa détention provisoire pour les besoins de l'enquête. Hoang Thi Diep a été identifiée comme la chef d'un réseau utilisant de faux titres de propriété comme garanties hypothécaires, et ayant ainsi détourné plus de 22 milliards de dongs de la banque LV.

En août 2018, le bureau du département de police judiciaire de la province de Lam Dong a reçu une plainte pénale du comité populaire du district de Lam Ha, transmise par la police du district. Prenant conscience de la nature et de la gravité des faits, le bureau de police judiciaire de la province de Lam Dong a immédiatement réagi.

Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier douze personnes liées entre elles, dont cinq couples résidant dans la commune de Lien Ha et la ville de Dinh Van, district de Lam Ha. Leurs noms figuraient dans les dossiers de demande de prêt de la banque et les fonds avaient été débloqués. Les dix dossiers de prêt utilisés pour hypothéquer les titres fonciers étaient tous falsifiés et ne comportaient aucun bien réel.

Dans cette affaire, la police provinciale de Lam Dong a poursuivi douze personnes, dont Hoang Thi Soi (née en 1982), Hoang Thi My Dung (née en 1988), Hoang Thi Kim Phuc (née en 1994), Cao Van Man (né en 1983), Nguyen Tien Dat (né en 1983), Nguyen Van Duc (né en 1970), Nguyen Duc Chinh (né en 1959), Nguyen Van Ve (né en 1966), Tran Xuan Mai (née en 1981), Hoang Thi My Hanh (née en 1990) et Nguyen Thanh Long (né en 1975), pour « usage de faux documents ou sceaux d'organisations ». Hoang Thi Diep a été poursuivie pour deux infractions : « détournement de biens » et « usage de faux documents ou sceaux d'organisations ».

Hoang Thi Diep a avoué avoir acheté en ligne dix certificats de droits fonciers, puis avoir demandé à des personnes de signer les actes hypothécaires afin de détourner les fonds de la banque. L'agence d'enquête a indiqué que les contrats de prêt hypothécaire avaient été établis par les suspects chez les notaires Tr.A et MA, et enregistrés au bureau d'enregistrement foncier du district de Lam Ha.

La police provinciale de Lam Dong poursuit son enquête afin de clarifier les responsabilités des personnes qui ont « aidé » ce groupe à falsifier des sceaux et des documents, et à s'approprier frauduleusement des biens.