Le meneur du réseau de fraude au faux livre rouge de 22 milliards de VND a été arrêté.

Le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Lam Dong a rendu des décisions et exécuté un ordre de détention temporaire de Hoang Thi Diep (née en 1977), résidant dans le village de Da Sal, commune de Lien Ha, district de Lam Ha (Lam Dong) pour les actes d'« appropriation frauduleuse de biens » et « utilisation de faux sceaux ou documents d'organisations ».

Auparavant, cette personne avait été poursuivie par la police provinciale de Lam Dong, mais comme elle élevait un enfant de moins de 36 mois, elle avait été libérée sous caution. L'Agence de police judiciaire a modifié les mesures préventives et a mis en œuvre une ordonnance de détention provisoire pour les besoins de l'enquête. Hoang Thi Diep a été identifiée comme la dirigeante d'un groupe d'individus utilisant de faux livres rouges comme hypothèques, détournant plus de 22 milliards de dongs de la LV Bank.

En août 2018, le Bureau de la police d'enquête de la province de Lam Dong a reçu une plainte pénale du Comité populaire du district de Lam Ha, transmise par la police du district. Conscient de la nature et de la gravité de l'affaire, le Bureau de la police d'enquête de la province de Lam Dong a rapidement réagi.

Les premiers résultats de l'enquête ont révélé l'existence de 12 personnes apparentées, dont 5 couples résidant dans la commune de Lien Ha et le bourg de Dinh Van, district de Lam Ha, dont les noms figuraient dans les dossiers de demande de prêt bancaire et avaient été déboursés. Les 10 documents hypothécaires relatifs aux certificats de droit d'usage du sol pour les prêts étaient tous faux, sans aucun bien réel.

Dans cette affaire, la police provinciale de Lam Dong a poursuivi 12 accusés, dont Hoang Thi Soi (née en 1982), Hoang Thi My Dung (née en 1988), Hoang Thi Kim Phuc (née en 1994), Cao Van Man (née en 1983), Nguyen Tien Dat (née en 1983), Nguyen Van Duc (née en 1970), Nguyen Duc Chinh (née en 1959), Nguyen Van Ve (née en 1966), Tran Xuan Mai (née en 1981), Hoang Thi My Hanh (née en 1990) et Nguyen Thanh Long (née en 1975) pour « utilisation de faux sceaux ou documents d'organisations ». Hoang Thi Diep a été poursuivie pour deux crimes : « appropriation frauduleuse de biens » et « utilisation de faux sceaux ou documents d'organisations ».

Hoang Thi Diep a avoué avoir acheté dix certificats de droits d'utilisation foncière en ligne, puis demandé aux personnes susmentionnées de se présenter sur les documents hypothécaires afin de s'approprier l'argent de la banque. L'agence d'enquête a indiqué que les contrats de prêt hypothécaire avaient été signés par les personnes concernées chez les notaires de Tr.A et de MA, et enregistrés comme hypothèques à l'antenne du bureau d'enregistrement foncier du district de Lam Ha.

La police provinciale de Lam Dong continue d'examiner et de clarifier les responsabilités des individus qui ont « aidé » ce groupe à falsifier des sceaux, des documents et à s'approprier frauduleusement des biens.