Un diplômé en informatique se fait passer pour un employé de Vietcombank pour commettre une fraude

Le 26 mars, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance contre l'accusé Bui Huu Thang (né en 1986), résidant dans le quartier de Trung Do, ville de Vinh, pour deux crimes de «Appropriation frauduleuse de biens" et "Falsification de documents d'agences et d'organisations ; délit d'utilisation de faux documents d'agences et d'organisations".

Bui Huu Thang est diplômé universitaire en technologies de l'information. Après avoir obtenu son diplôme, il a souhaité postuler à la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank). Il a donc donné 300 millions de dongs à un certain Nguyen Khac Tung. Cependant, selon le témoignage de Thang, ce dernier n'a pas réussi à trouver d'emploi.

De novembre 2011 à 2018, désireux de se procurer de l'argent, Thang a eu l'idée de frauder et de s'approprier les biens d'autrui. Il s'est présenté comme un employé de la succursale de Nghe An de la Vietcombank, expliquant que cette banque menait un programme de mobilisation de capitaux exclusivement destiné aux employés de banque, leur permettant de déposer leur épargne à taux d'intérêt élevés ou de postuler à des emplois dans des agences gouvernementales.

Le défendeur Bui Huu Thang s'est fait passer pour un employé de banque et a commis une fraude.

Grâce à la confiance, de nombreuses personnes à Nghe An et Ha Tinh ont donné de l'argent à Thang. Lors du processus d'appropriation, Thang a fabriqué et utilisé de faux documents d'agences et d'organisations pour gagner la confiance des victimes.

En utilisant cette astuce, Thang a fraudé et s'est approprié les biens de 9 personnes pour un montant de près de 11 milliards de VND.

Parmi les victimes, Mme Nguyen Thi L. (habitant la ville de Vinh) a été la plus victime de l'escroquerie de Thang. De 2011 à 2017, Mme L. lui a remis un total de 3,8 milliards de VND pour obtenir des taux d'intérêt élevés. Pour éviter tout soupçon, Thang a utilisé six faux documents bancaires pour montrer à Mme L. : procès-verbal de mobilisation de capitaux ; avis de prolongation de contrat ; document de rendez-vous de paiement…

Lorsque Mme L. a demandé à retirer la totalité de la somme, Thang lui a exigé des frais de retrait. Mme L. a donc versé à plusieurs reprises près de 1,4 milliard de VND de frais à Thang. Ainsi, le montant total d'argent que Thang a extorqué à Mme L. s'élevait à près de 5,2 milliards de VND.

Au tribunal, l'accusé a admis avoir reçu de l'argent des victimes. Cependant, Thang a affirmé avoir remis la totalité de l'argent à un homme nommé Nguyen Khac Tung. L'accusé ignore toujours où se trouve cette personne.

Concernant cette question, l'Agence d'enquête de la police de la province de Nghe An a effectué une vérification à la Vietcombank Vietnam et a constaté que jusqu'à présent, cette banque n'a jamais eu d'employé nommé Nguyen Khac Tung comme l'a déclaré Thang.

Considérant la fraude et l'appropriation de biens commises par Thang comme particulièrement graves, le tribunal a condamné Bui Huu Thang à la prison à vie. L'accusé a été sommé de restituer l'intégralité de l'argent qu'il avait escroqué aux victimes.