Procès de Nghe An, la « belle » qui a détourné plus de 50 milliards de VND

Nguyen Thi Lam et 15 accusés ont été poursuivis par le Parquet populaire de la province de Nghe An pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ».

Le tribunal populaire de la province de Nghe An avait initialement décidé de tenir le procès en première instance de Nguyen Thi Lam et de ses complices le 26 avril à 7 h 30. Cependant, le procès du matin du 26 avril a dû être reporté car, le 20 avril, le tribunal populaire de la province de Nghe An a reçu une demande de report de la part de M. Le Van Quyet, directeur général de la Banque commerciale d'import-export du Vietnam.

On sait qu'Eximbank a demandé le report du procès car le 26 avril est trop proche de la date à laquelle Eximbank tiendra son assemblée générale des actionnaires (prévue le 28 avril).

Sujet Nguyen Thi Lam. Photo de : Khanh An

Nguyen Thi Lam (née en 1987), résidant dans le hameau de Yen Huong, commune de Yen Son, Do Luong, est diplômée du lycée, Lam a étudié au Nghe An College of Economics (aujourd'hui Nghe An University of Economics).

Après avoir obtenu son diplôme, Lam a travaillé pendant un certain temps comme comptable dans l'entreprise familiale, puis fin 2010, il a commencé à travailler comme stagiaire à la succursale d'Eximbank Vinh.

En mars 2011, Lam a été embauché comme caissier au bureau de transaction de Do Luong, succursale d'Eximbank Vinh City, avec pour mission de collecter et de débourser des espèces, de vérifier les demandes de prêt des clients, de mobiliser des capitaux, de prêter en fonction des objectifs...

Encore jeune, ayant travaillé à Eximbank pendant un peu plus de 5 ans, mais récemment, les gens ont remarqué que Lam est devenu exceptionnellement riche en conduisant des voitures chères, en construisant des maisons, en achetant beaucoup de terrains...

Grâce à un travail de compréhension de la situation et à l'utilisation de mesures professionnelles, les autorités ont découvert que Lam présentait des signes du crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » en vertu de l'article 140 du Code pénal, et le projet 916E a été établi.

Le 19 septembre 2016, l'Agence d'enquête a décidé d'engager des poursuites. À ce moment-là, Lam était absent de la localité. Grâce à la persuasion, il s'est rendu à la police le 21 septembre 2016 et a avoué ses actes illégaux.

Le 24 septembre 2016, Dang Dinh Hong (né en 1973), ancien directeur du bureau de transactions d'Eximbank à Do Luong, a été arrêté d'urgence. Après avoir élargi l'enquête, les autorités ont poursuivi les autres accusés.

Sujet : Dang Dinh Hong, ancien directeur du bureau de transactions d'Eximbank Do Luong. Photo : Khanh An

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de 2012 à 2016, Nguyen Thi Lam a profité de la confiance des clients, trompé les clients en les faisant signer des ordres de paiement, signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam utilisait des astuces telles que le paiement d'intérêts et de bonus aux clients et mélangeait ces procédures avec des documents tels que des ordres de paiement, des relevés de caisse et des autorisations de paiement pour que les clients signent en vain.

Lam l'a ensuite emporté chez lui pour légaliser le retrait ou le transfert d'argent. Il y a également eu de nombreux cas où Lam a falsifié la signature du client avant de la présenter au personnel de la banque, mentant en prétendant retirer ou transférer de l'argent pour le compte du client.

En raison de la confiance accordée à Lam, en raison de la direction et de la gestion laxistes de Dang Dinh Hong - ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont effectué des procédures pour que Lam retire et transfère de l'argent même si le livret d'épargne du client était en leur possession et que le client n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients de Nghe An dans le système bancaire Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.

Lam a été poursuivi pour le crime de « appropriation frauduleuse de biens » en vertu du point a, clause 4, article 189, du Code pénal de 1999. Les sujets Dang Dinh Hong - ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, Tran Kim Thoa (né en 1982, ancien chef adjoint du département de crédit de la succursale d'Eximbank Vinh) ont également été poursuivis pour le crime de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences » en vertu de la clause 3, article 165, du Code pénal de 1999.