En levant des capitaux pour acheter une maison aux enchères, un homme détourne plus de 50 milliards de VND

Selon l'enquête, vers avril 2022, NCH (né en 1986 ; originaire de Ho Chi Minh-Ville, résidant actuellement à Da Nang) avait l'intention d'escroquer des personnes travaillant dans la même société immobilière opérant à Da Nang pour avoir de l'argent pour jouer en ligne.

Pour mener à bien son acte, H. a imaginé un scénario visant à fournir de fausses informations selon lesquelles il entretenait de nombreuses relations avec des personnes travaillant dans le secteur bancaire à Ho Chi Minh-Ville et connaissait de nombreuses informations sur les sources de maisons à des prix défiant toute concurrence (les propriétaires vendaient leurs maisons à des prix inférieurs à l'évaluation de la banque) ou sur les sources de maisons saisies par les banques.

H. a ensuite fait appel à ses collègues pour investir des capitaux et acheter ces maisons, puis les revendre à un prix élevé afin de profiter de la différence. Cet homme a accepté de verser aux investisseurs un pourcentage de profit de 3 % sur la valeur totale de la maison.

La police travaille avec H. (à gauche). Photo : fournie par la police.

Confiantes, de nombreuses victimes ont accepté d'apporter un capital d'un montant initial de 30 à 40 millions de VND.

Au début, H. a exécuté les travaux à temps et a payé la commission comme prévu, de sorte que les participants sont devenus plus confiants et ont continué à contribuer de l'argent pour investir dans les prochains biens immobiliers, l'apport en capital augmentant au fil du temps, parfois jusqu'à 1 milliard de VND.

Toutes les transactions d'apport de capital ont été échangées et confirmées par H. via des messages sur les réseaux sociaux Facebook et Zalo. H. a utilisé l'apport pour jouer en ligne et a tout perdu, de sorte qu'il n'a plus été en mesure de rembourser les investisseurs.

Selon l'agence d'enquête, par la méthode ci-dessus, H. a détourné plus de 50 milliards de VND de nombreuses victimes, dont la police a travaillé et a reçu des plaintes de victimes avec un montant d'argent escroqué de plus de 16 milliards de VND.

Le Département de la cybersécurité et de la prévention du crime utilisant la technologie (Police de la ville de Da Nang) a déclaré qu'il avait décidé de poursuivre l'affaire pénale.Appropriation frauduleuse de biens, continuer à mener une enquête élargie et à mettre en œuvre les mesures procédurales pour transférer le dossier et le sujet NCH à l'Agence d'enquête de la police de la ville pour traitement conformément à son autorité.