Poursuites contre un fraudeur en ligne vendant des marchandises pour près de 500 millions de VND

Vers juin 2023, en cherchant à comprendre la situation, la police du district de Nam Dan a découvert un certain nombre de sujets utilisant des comptes de réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo, Webchat pour frauder les biens de personnes « crédules et confiantes » sous la forme de vente de produits chinois.

Le modus operandi du suspect consistait à créer de nombreux faux comptes Facebook, Zalo et Webchat, se faisant passer pour des entreprises transportant des marchandises de Chine vers le Vietnam, et invitant les victimes à acheter des produits chinois. Il leur demandait ensuite de déposer de l'argent, puis s'en appropriait l'argent. Après avoir reçu le dépôt, le suspect a bloqué les communications et s'est approprié l'argent, provoquant l'indignation générale. Face à cette situation, la police du district de Nam Dan a mis en place un projet spécial pour la combattre et la détruire.

Après une période de recours simultané à des mesures professionnelles, la police du district de Nam Dan a identifié l'auteur comme étant M. Manh Linh (né en 1999), résidant dans le hameau 3 de la commune de Nam Linh, district de Nam Dan. Cependant, M. Manh Linh n'était pas présent sur place et changeait fréquemment de province, ce qui a compliqué les opérations de la force d'intervention et son arrestation.

Soucieuse de lutter résolument contre la criminalité, la Force opérationnelle a poursuivi ses investigations et déterminé que M. Manh Linh se cachait dans le 7e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville. Elle a donc décidé d'élucider l'affaire. Le 29 juin 2023, vers 8 heures du matin, la police du district de Nam Dan a résolu l'affaire, arrêté M. Manh Linh et saisi deux cartes bancaires, un téléphone portable et de nombreuses autres preuves.

La police a initialement déterminé que : Entre octobre 2022 et juin 2023, M. Manh Linh a créé de nombreux comptes de médias sociaux tels que Facebook, Zalo et Webchat se faisant passer pour des entreprises transportant des marchandises de la Chine vers le Vietnam, puis a recherché des personnes qui avaient besoin d'acheter des produits chinois sur les réseaux sociaux pour commettre des fraudes.

Après avoir trouvé quelqu'un pour acheter les marchandises, M. Manh Linh s'est connecté à des sites de réseaux sociaux spécialisés dans la vente de produits chinois tels que : Tabao, 1688, a pris des photos et des prix des produits et les a envoyés aux victimes pour référence.

Après s'être mis d'accord sur le prix, M. Manh Linh a demandé aux victimes de verser un acompte de 30 à 50 % de la valeur de la cargaison sur les comptes bancaires fournis par M. Linh, puis s'est approprié la somme. Par cette méthode, M. Manh Linh a escroqué et détourné 470 millions de dongs auprès de nombreuses victimes à Nghe An, Thanh Hoa, Hanoï, Hai Phong, Hô-Chi-Minh-Ville, etc.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de la police du district de Nam Dan.