Manquant d'argent pour jouer à des jeux, il s'est fait passer pour un employé de banque pour détourner plus de 8 milliards de VND

La victime de cette fraude immobilière est M. LVP (résidant dans le district de Thanh Mien, province de Hai Duong). Selon ses déclarations, vers mai 2023, il a lu une annonce affichée près de chez lui présentant le contenu du prêt de la Banque militaire (MBBank). Ayant besoin d'un prêt bancaire pour son activité, M. LVP a contacté le numéro de téléphone indiqué sur l'annonce pour obtenir des conseils et une aide financière.

Au téléphone, l'homme s'est présenté comme étant Hung, un employé de la MB Bank. Ils sont ensuite devenus amis grâce à Zalo.

Ensuite, un homme nommé Hung a pris l'initiative de rencontrer M. LV P à son domicile pour le guider dans la procédure de demande de prêt. Au cours de l'entretien, il lui a demandé de verser divers frais, notamment des frais d'ouverture de dossier, des frais d'évaluation et même des frais de « dissimulation d'actifs », sur les comptes bancaires qu'il avait fournis pour obtenir le prêt.

Puis, parce qu'il avait besoin d'emprunter de l'argent, M. LVP a emprunté de l'argent à sa famille, à ses amis et à ses voisins pour le transférer à l'homme afin d'obtenir un prêt.

Sur une période d'environ cinq mois, M. LVP a transféré plus de 8 milliards de dongs à un certain Hung. Après que ce dernier eut fait de nombreuses promesses sans obtenir le soutien nécessaire pour débloquer le prêt comme promis, M. LVP a soupçonné une escroquerie et a porté plainte à la police.

Recevoir des informations,Département de cybersécuritéet de la prévention de la criminalité de haute technologie, la police provinciale de Hai Duong a ouvert une enquête. Au cours de l'enquête, l'auteur de la fraude a été identifié comme étant Hoang Thanh Hung (né en 1992) à Ninh Huong, quartier de Luong Son, ville de Song Cong, province de Thai Nguyen.

Au poste de police, Hung a avoué : En raison de sa dépendance aux jeux et de son manque d'emploi stable, il avait prévu de commettre une fraude pour s'approprier des biens.

Pour concrétiser ce projet, Hung a commandé depuis avril 2023 des cartes SIM et des comptes bancaires virtuels sur les réseaux sociaux ; il a également imprimé environ 150 panneaux publicitaires proposant des offres de prêts bancaires. Il a ensuite installé ces panneaux dans des quartiers résidentiels de Hai Duong, Thai Nguyen et Bac Kan.

En mai 2023, Hung a reçu un appel de M. LVP. Ayant appris que la victime avait mordu à l'hameçon, Hung a fraudé et s'est approprié des biens. Plus de 8 milliards de dongs ont été transférés sur dix comptes bancaires de jeux de cartes pour obtenir des récompenses et deux comptes bancaires frauduleux achetés sur les réseaux sociaux. Outre le dépôt d'argent pour jouer, l'individu a converti et transféré de l'argent sur son compte bancaire pour effectuer des dépenses.