Tan Wee Beng lập ra các công ty bình phong và chuyển tiền trị giá hàng triệu USD cho các ngân hàng Triều Tiên bị áp lệnh trừng phạt.

Mã Hiểu Hồng bị cáo buộc sử dụng đế chế kinh doanh của mình để giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt.