9X victime d'une arnaque pour vendre des appartements à Vinh City, détournant plus de 4 milliards de VND

Le tribunal populaire de la province de Nghe An vient d'ouvrir le procès en première instance de l'accusé Chu Thi My Ngoc (26 ans), résidant dans le quartier Truong Thi, ville de Vinh, pour les crimes d'«appropriation frauduleuse de biens» et de «falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations; Utilisation de faux sceaux ou de faux documents d'agences et d'organisations»; l'accusé Le Xuan Manh (32 ans), résidant dans la commune de Nghi Truong, district de Nghi Loc, pour le crime de «falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations».

Selon l'affaire, début 2020, Chu Thi My Ngoc a signé un contrat pour acheter un appartement dans l'immeuble Gia Thinh Phat (quartier Ben Thuy, ville de Vinh). Ngoc a ensuite hypothéqué cet appartement auprès de la banque pour emprunter de l'argent.

En janvier 2022, ayant besoin d'argent pour investir en bourse, Ngoc a emprunté de l'argent pour retirer des documents de la banque, puis l'a hypothéqué auprès du propriétaire d'un prêteur sur gages de Vinh City, empruntant 900 millions de VND. Les deux parties ont signé et notarié le document de transfert de l'appartement.

Environ quatre mois plus tard, en raison d'une lourde dette et d'un manque d'argent pour la rembourser, Ngoc a eu l'idée de commettre une fraude. Bien qu'il ait transféré et remis les documents originaux au prêteur sur gages, Ngoc a signalé la perte du contrat d'achat d'appartement initial pour demander à la société Gia Thinh Phat de rééditer un autre jeu de documents afin de continuer à l'utiliser pour tromper d'autres personnes et leur emprunter de l'argent. Après avoir obtenu le nouveau contrat d'achat d'appartement, Ngoc a fraudé et détourné près de 700 millions de dongs de M. Le Duc A.

Ngoc a alors eu l'idée de falsifier des documents d'achat et de vente d'appartement afin de commettre une fraude en hypothéquant l'appartement pour emprunter de l'argent. Du 5 au 13 juin 2022, avec l'aide de Le Xuan Manh, ils ont commandé un sceau portant le nom de la société et du directeur de la société où l'appartement avait été vendu, puis ont falsifié cinq copies du contrat d'achat et de vente d'appartement ; trois procès-verbaux de remise d'appartement ; huit reçus et quatre factures de TVA de la société.

Du 16 juin au 6 juillet 2022, Ngoc a utilisé un faux contrat d'achat et de vente d'appartement pour escroquer et s'approprier les biens de cinq personnes à Vinh et dans le district de Nghi Xuan (Ha Tinh), s'appropriant plus de 3,6 milliards de dongs. Ainsi, le montant total des sommes escroquées et s'est arrogé plus de 4,3 milliards de dongs.

Lors du procès, les deux accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. L'accusé Ngoc a déclaré avoir investi l'argent escroqué aux victimes dans de la monnaie virtuelle et l'avoir entièrement dépensé à des fins personnelles.

Le jury a jugé qu'il s'agissait d'un cas particulièrement grave, le défendeur ayant utilisé tous les moyens possibles pour commettre une fraude, provoquant la panique parmi le public et les masses, et qu'il devait donc être traité avec sévérité.

Considérant l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Chu Thi My Ngoc à 19 ans de prison pour appropriation frauduleuse de biens, 5 ans de prison pour falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux ou de faux documents d'agences et d'organisations ; La peine totale pour le défendeur est de 24 ans de prison.

Le Xuan Manh a été condamné à trois ans de prison pour falsification de documents d'une organisation. Concernant la partie civile, le tribunal a ordonné au défendeur Ngoc d'indemniser la victime pour les dommages subis.