Les « courtiers fonciers » piègent de nombreuses personnes et leur font perdre des milliards

Dépôt frauduleux pour un terrain vendu aux enchères

Le tribunal populaire de la province de Nghe An vient d'ouvrir le procès des accusés Le Thanh Hai (40 ans) et Le Kien Trung (44 ans), tous deux résidant dans la ville de Vinh, accusés d'«appropriation frauduleuse de biens» et d'«utilisation de faux documents d'agences et d'organisations»; l'accusé Tran Dien Thuong (47 ans), résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, accusé de «falsification de documents d'agences et d'organisations».

Les escroqueries utilisées par les personnes concernées dans cette affaire ne sont pas nouvelles, mais de nombreuses personnes, pour satisfaire leur soif de terres, sont prêtes à leur donner des centaines de millions, voire des milliards de dongs. Lorsqu'elles découvrent leur escroquerie, il est trop tard. L'une des astuces utilisées par Hai et Trung consistait à escroquer les gens en leur soutirant des dépôts pour des ventes aux enchères foncières afin de s'approprier leur argent.

Plus précisément, grâce à leurs relations, Hai et Trung ont obtenu le plan d'urbanisme mis aux enchères. Lorsqu'un client souhaitait acquérir le terrain, Trung se présentait comme le « petit ami » des patrons afin de pouvoir l'acquérir, moyennant un acompte. Cependant, lorsque le client ne remportait pas l'enchère, les sujets ne remboursaient pas l'argent.

M. Nguyen Thai T. (38 ans), de la commune de Nghi Yen, district de Nghi Loc, est l'une des victimes de cette fraude. Début 2022, apprenant que la commune de Nghi Yen s'apprêtait à mettre aux enchères un terrain, M. T. s'est rendu au domicile de Trung pour lui demander de l'aide. Ce dernier s'est présenté comme un employé d'une agence immobilière et a promis de mettre le terrain aux enchères, en demandant un acompte de 50 à 80 millions de VND par parcelle pour réserver une place. Le montant total transféré à Trung s'élevait à plus de 700 millions de VND pour 11 parcelles. Cependant, M. T. n'ayant remporté aucune parcelle, Trung n'a pas restitué l'acompte promis et a coupé tout contact.

En utilisant des stratagèmes similaires, Trung et Hai ont escroqué et détourné près de 400 millions de VND de M. Pham Dung S. (52 ans), du district de Nghi Loc. M. S. a transféré de l'argent à Trung pour obtenir sept lots de terrains mis aux enchères dans la commune de Nghi Yen. Trung a promis d'acquérir ces lots à un prix supérieur de 20 % au prix de départ. Pour montrer qu'il était honnête, Hai a également demandé à Trung de « fêter un lot pour M. S. sans avoir à déposer d'argent ».

Le 2 mai 2022, Trung et Hai ont pris rendez-vous avec M. S. et les personnes ayant déposé des terres dans la commune de Nghi Yen afin d'en discuter avant la vente aux enchères. Hai a demandé à ces personnes de déposer de l'argent sur le compte de la commission des ventes aux enchères à son nom pour s'engager à remporter l'enchère, mais personne n'a accédé à sa demande. Trois jours plus tard, lors de la vente aux enchères, M. S. a participé à la vente aux enchères, mais n'a remporté aucun lot. Il a demandé un remboursement, mais il n'a pas été remboursé.

L'agence d'enquête a déterminé que, par cette forme de fraude, Trung et Hai se sont approprié près de 3,9 milliards de VND.

Louer de faux titres fonciers pour escroquer

En plus de « diriger » le drame ci-dessus, Trung et Hai ont également comploté avec Tran Dien Thuong pour commettre des fraudes contre de nombreuses victimes en recevant des documents pour transférer des titres fonciers, séparer des parcelles de terrain et changer l'utilisation des terres... Sous cette forme, Hai était l'initiateur et a directement exécuté la fraude.

Hai savait que Thuong avait des liens avec des faux documents. Il eut donc l'idée de frauder et de s'approprier des biens en recevant des documents pour transférer des titres fonciers, diviser des parcelles et modifier l'affectation des terres pour les personnes dans le besoin. Hai chargea le fils de son oncle, Le Kien Trung, de trouver des personnes ayant besoin d'effectuer des démarches foncières et de les présenter à Hai. Parallèlement, Hai engagea Thuong pour fabriquer de faux titres fonciers afin de les distribuer aux gens et de recevoir ensuite de l'argent.

Par crainte d'entreprendre les démarches, M. Dao Van T., de la ville de Vinh, a été escroqué par des individus qui lui ont volé 520 millions de dongs. Il possédait un terrain de plus de 1 100 mètres carrés dans la commune de Nghi Yen, district de Nghi Loc, mais ne possédait pas de livre rouge. Il a donc voulu entreprendre les démarches pour en obtenir un. Début 2022, apprenant que Trung était capable d'effectuer les démarches nécessaires, M. T. lui a demandé d'en établir un. Trung lui a expliqué qu'il connaissait de nombreux dirigeants et que des proches travaillaient au Département des ressources naturelles et de l'environnement de Nghe An, et qu'il avait donc promis d'en établir un.

Faisant confiance à M. T., il envoya des informations et transféra de l'argent à Trung. Ce dernier transmit ces informations à Hai. Hai engagea alors Thuong pour fabriquer une fausse couverture pour ce terrain. Cependant, après avoir découvert que la signature et le sceau de la fausse couverture rouge étaient défectueux, Trung, craignant d'être découvert, demanda à Hai de restituer l'argent au client. Mais, ayant tout dépensé, les suspects coupèrent contact et prirent la fuite.

L'agence d'enquête a déterminé que, grâce aux astuces ci-dessus, de décembre 2021 à avril 2022, les sujets se sont appropriés 3,4 milliards de VND ; combiné à l'astuce de fraude au dépôt foncier, les sujets se sont appropriés près de 7,3 milliards de VND auprès de nombreuses victimes.

Prix

Dans cette affaire, Hai et Trung, en plus d'être accusés, sont également cousins. Du fait de leur étroite relation, ils se sont entendus et ont discuté pour commettre de nombreuses fraudes. Hai a été l'initiateur et a directement mis en œuvre de nombreuses fraudes sophistiquées. Il convient de noter que Hai est un accusé au passé difficile, ayant été condamné à cinq reprises à des peines de prison pour « vol de biens », « trouble à l'ordre public », « extorsion de biens », « possession illégale de stupéfiants »…

Lors du procès, les accusés ont déclaré avoir dépensé à des fins personnelles la totalité de l'argent qu'ils avaient détourné des victimes et être actuellement dans l'incapacité de payer. Les victimes présentes ont demandé aux accusés de restituer l'intégralité de l'argent détourné. En présence d'un grand nombre de victimes et de personnes, la Chambre de première instance a analysé que, par crainte de devoir effectuer de nombreux allers-retours pour effectuer les démarches administratives et juridiques nécessaires à l'obtention de titres fonciers, certaines personnes ont fait appel à des services (également appelés « courtiers ») afin d'accélérer ces procédures. Nombre de ces « courtiers » ont affirmé entretenir des relations avec des fonctionnaires et des employés d'organismes publics afin de garantir que les procédures administratives relatives aux terres soient menées rapidement et conformément aux besoins de la population.

Par confiance, de nombreuses personnes ont déboursé des dizaines, voire des centaines de millions de dongs pour des livres rouges prétendument « difficiles à obtenir », puis leur ont remis tous les documents et registres fonciers originaux. Après avoir reçu l'argent, ces personnes n'effectuent pas le service ou fabriquent de fausses couvertures pour les remettre aux personnes concernées. Les plus chanceux récupèrent les documents fonciers originaux, mais certains les perdent même, causant d'importants dommages matériels et temporels. Il est donc essentiel d'être vigilant lors des démarches administratives foncières afin d'éviter tout incident malheureux et toute tromperie.

Dans cette affaire, les accusés ont violé les droits de propriété d'autrui protégés par la loi, ont porté atteinte aux activités d'organismes publics, ont déstabilisé l'opinion publique et semé la confusion. Ils doivent donc être sévèrement punis. En tant que commanditaire et initiateur, l'accusé Le Thanh Hai a été condamné à 24 ans de prison (dont 20 ans pour « appropriation frauduleuse de biens » et 4 ans pour « utilisation de faux documents d'organismes et d'organisations »). L'accusé Le Kien Trung a été condamné à 19 ans de prison (dont 16 ans pour « appropriation frauduleuse » et 3 ans pour « utilisation de faux documents »). Quant à l'accusé Tran Dien Thuong, il a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour « falsification de documents d'organismes et d'organisations ».

Ainsi, les escrocs ont été condamnés à une peine appropriée. C'est aussi une leçon pour beaucoup : ne pas être subjectif, avoir peur d'apprendre et de laisser les autres faire, au risque de se faire arnaquer.