Les « courtiers fonciers » piègent de nombreuses personnes et leur font perdre des milliards

Dépôt frauduleux pour l'achat d'un terrain aux enchères

Le tribunal populaire de la province de Nghe An vient d'ouvrir le procès des accusés Le Thanh Hai (40 ans) et Le Kien Trung (44 ans), tous deux résidant dans la ville de Vinh, accusés d'«appropriation frauduleuse de biens» et d'«utilisation de faux documents d'agences et d'organisations»; l'accusé Tran Dien Thuong (47 ans), résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, accusé de «falsification de documents d'agences et d'organisations».

Les escroqueries utilisées par les personnes concernées dans cette affaire ne sont pas nouvelles, mais de nombreuses personnes, en raison de la fièvre foncière, sont prêtes à leur donner des centaines de millions, voire des milliards de dongs. Lorsqu'elles découvrent qu'elles ont été escroquées, il est trop tard. L'une des astuces utilisées par Hai et Trung consistait à escroquer les gens en leur soutirant des dépôts pour des ventes aux enchères foncières afin de s'approprier leur argent.

Plus précisément, grâce à leurs relations, Hai et Trung ont obtenu le plan du terrain mis aux enchères. Lorsqu'un client souhaitait acquérir le terrain, Trung se présentait comme le « petit ami » des patrons afin de pouvoir l'acquérir et demandait un acompte. Cependant, lorsque le client ne remportait pas l'enchère, les sujets ne remboursaient pas l'argent.

L'une des victimes de cette forme de fraude est M. Nguyen Thai T. (38 ans), de la commune de Nghi Yen, district de Nghi Loc. Début 2022, apprenant que la commune de Nghi Yen s'apprêtait à vendre aux enchères un terrain prévu, M. T. s'est rendu au domicile de Trung pour demander de l'aide. Trung s'est présenté comme travaillant pour une agence immobilière et a promis de mettre le terrain aux enchères, en exigeant un dépôt de garantie de 50 à 80 millions de VND par parcelle. Le montant total transféré à Trung s'élevait à plus de 700 millions de VND pour le dépôt de garantie de 11 parcelles. Cependant, M. T. n'ayant remporté aucune parcelle, Trung n'a pas restitué le dépôt promis et a coupé les ponts.

En utilisant des stratagèmes similaires, Trung et Hai ont escroqué et détourné près de 400 millions de VND de M. Pham Dung S. (52 ans), dans le district de Nghi Loc. M. S. a transféré de l'argent à Trung pour qu'il détienne sept lots de terrains mis aux enchères dans la commune de Nghi Yen. Trung a promis d'acquérir ces lots à un prix 20 % supérieur au prix de départ. Pour montrer qu'il était « honnête », Hai a également demandé à Trung de « célébrer un lot pour M. S. sans avoir à déposer d'argent ».

Le 2 mai 2022, Trung et Hai ont pris rendez-vous avec M. S. et les personnes ayant déposé des terres dans la commune de Nghi Yen afin d'en discuter avant la vente aux enchères. Hai a demandé à ces personnes de déposer de l'argent sur le compte de la commission des ventes aux enchères à son nom pour s'engager à remporter l'enchère, mais personne n'a accédé à sa demande. Trois jours plus tard, lors de la vente aux enchères, M. S. a participé à la vente aux enchères, mais n'a remporté aucun lot. Il a demandé un remboursement, mais n'a pas été accordé…

L'agence d'enquête a déterminé que par cette forme de fraude, Trung et Hai se sont approprié près de 3,9 milliards de VND.

Louer un faux titre foncier pour escroquer

En plus de « diriger » le drame ci-dessus, Trung et Hai ont également collaboré avec Tran Dien Thuong pour commettre une fraude contre de nombreuses victimes en recevant des documents de transfert de titre foncier, de division de terres, de conversion d'utilisation des terres, etc. Sous cette forme, Hai était l'initiateur et a directement exécuté la fraude.

Hai savait que Thuong avait des liens avec de faux documents. Il a donc eu l'idée de frauder et de s'approprier des biens en recevant des documents pour transférer des titres fonciers, diviser des parcelles et modifier l'affectation des terres pour les personnes dans le besoin. Hai a chargé le fils de son oncle, Le Kien Trung, de trouver des personnes ayant besoin de procédures foncières et de les présenter à Hai. Parallèlement, Hai a engagé Thuong pour fabriquer de faux titres fonciers à distribuer aux gens et recevoir ensuite de l'argent.

Par crainte d'entreprendre les démarches, M. Dao Van T., de la ville de Vinh, a été victime d'une escroquerie et s'est vu confisquer 520 millions de VND. Il possédait un terrain de plus de 1 100 m² dans la commune de Nghi Yen, district de Nghi Loc, mais ne possédait pas de livre rouge. Il a donc voulu entreprendre les démarches pour en obtenir un. Début 2022, apprenant que Trung était capable d'effectuer les démarches pour obtenir un livre rouge, M. T. lui a demandé d'en établir un. Trung lui a expliqué qu'il connaissait de nombreux dirigeants et que des proches travaillaient au Département des ressources naturelles et de l'environnement de Nghe An, et qu'il avait donc promis d'en établir un.

Faisant confiance à M. T., il envoya des informations et transféra de l'argent à Trung. Ce dernier transmit ces informations à Hai. Ce dernier engagea alors Thuong pour fabriquer une fausse couverture pour ce terrain. Cependant, après avoir découvert que la signature et le sceau de la fausse couverture rouge étaient défectueux, Trung, craignant d'être découvert, demanda à Hai de restituer l'argent au client. Cependant, ayant dépensé tout l'argent, les suspects coupèrent contact et prirent la fuite.

L'agence d'enquête a déterminé qu'en utilisant les astuces ci-dessus, de décembre 2021 à avril 2022, les sujets se sont appropriés 3,4 milliards de VND ; combiné à l'astuce de fraude au dépôt foncier, les sujets se sont appropriés près de 7,3 milliards de VND auprès de nombreuses victimes.

Prix

Dans cette affaire, Hai et Trung, en plus d'être accusés, sont également cousins. De par leur étroite relation, ils se sont entendus et ont discuté pour commettre de nombreuses fraudes. Hai a notamment été l'initiateur et a directement mis en œuvre de nombreuses fraudes sophistiquées. Il convient de noter que Hai est un accusé au passé difficile, ayant été condamné à cinq reprises à des peines de prison pour « vol de biens », « trouble à l'ordre public », « extorsion de biens », « possession illégale de stupéfiants »…

Lors du procès, les accusés ont déclaré avoir dépensé la totalité de l'argent qu'ils avaient extorqué aux victimes et être actuellement dans l'incapacité de payer. Les victimes présentes ont demandé aux accusés de restituer l'intégralité de l'argent extorqué. En présence d'un grand nombre de victimes et de personnes, la Chambre de première instance a analysé que, par crainte de devoir effectuer de nombreux allers-retours pour effectuer les démarches administratives et juridiques nécessaires à l'obtention de titres fonciers, certaines personnes ont fait appel à des services (également appelés « courtiers ») afin d'accélérer ces procédures. Nombre de ces « courtiers » ont affirmé connaître des fonctionnaires et des employés d'organismes publics afin de garantir que les procédures administratives foncières soient menées rapidement, conformément aux besoins de la population.

En raison de la confiance, de nombreuses personnes ont déboursé des dizaines, voire des centaines de millions de dongs pour des livres rouges, qualifiés de « difficiles à obtenir », puis leur ont remis tous les documents et registres fonciers originaux. Après avoir reçu l'argent, ces personnes n'effectuent pas le service ou fabriquent de fausses couvertures pour les remettre aux personnes concernées. Les plus chanceux récupèrent les documents fonciers originaux, mais certains les perdent même, causant d'importants dommages matériels et temporels. Il est donc essentiel d'être vigilant lors des démarches administratives liées aux terres afin d'éviter tout incident malheureux et toute fraude.

Dans cette affaire, les accusés ont violé les droits de propriété d'autrui protégés par la loi, ont porté atteinte aux activités d'organismes publics, ont déstabilisé l'opinion publique et ont semé la confusion. Ils doivent donc être sévèrement punis. En tant que cerveau et initiateur, l'accusé Le Thanh Hai a été condamné à 24 ans de prison (dont 20 ans pour « appropriation frauduleuse de biens » et 4 ans pour « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations »). L'accusé Le Kien Trung a été condamné à 19 ans de prison (16 ans pour « appropriation frauduleuse » et 3 ans pour « utilisation de faux documents »). Quant à l'accusé Tran Dien Thuong, il a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour « falsification de documents d'agences et d'organisations ».

Ainsi, les escrocs ont été condamnés à la peine appropriée. C'est aussi une leçon pour beaucoup : ne pas être subjectif, avoir peur d'apprendre et laisser les autres se faire tromper.