Poursuites judiciaires contre un groupe de personnes qui ont volé des comptes sur la bourse Binance et se sont approprié 10 milliards de VND

Le 3 juillet, la police provinciale de Bac Ninh a réussi à résoudre l'affaire, a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre 4 suspects à Nghe An et Thanh Hoa pour l'acte de «Appropriation frauduleuse de biens», via un accès non autorisé aux comptes des utilisateurs de l'application Binance.

Auparavant, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie avait découvert que le compte « HOANG_COIN_247 » présentait des signes de fraude, accédant illégalement aux comptes pour s'approprier les actifs des utilisateurs de l'application Binance.

Au cours de l'enquête, la police a identifié quatre suspects dans cette affaire. Le meneur était Nguyen Duc Hung (25 ans, originaire du district de Nghia Dan, province de Nghe An).

Grâce aux réseaux sociaux, Hung a appris à accéder illégalement aux comptes des utilisateurs sur la bourse de crypto-monnaie Binance, puis a acheté des comptes et y a attaché des numéros de téléphone (SIM indésirables), établissant des liens avec des comptes bancaires (pas à son nom) comme méthodes de paiement.

Après avoir complété ces comptes, le groupe de Hung a accédé au site Web, a passé une commande pour acheter une certaine quantité de crypto-monnaie (USDT) et l'a rapidement proposée à la vente sur la bourse à bas prix pour attirer les acheteurs.

Lorsqu'un acheteur a acheté des USDT vendus par Hung, ce dernier a envoyé un message ne confirmant pas le code d'ordre de transfert USDT, ce qui a incité l'acheteur à croire à tort que la transaction était erronée. Il lui a ensuite demandé de scanner le code QR fourni par Hung pour activer le paramétrage manuel de l'ordre de transfert USDT. Lorsque l'acheteur a cliqué sur le compte, le groupe de Hung a immédiatement pris le contrôle et a retiré toutes les cryptomonnaies du portefeuille du compte, puis a passé un ordre de vente de la totalité de ces USDT.

Les auteurs du crime avec Hung étaient également Hoang Dinh Tai (27 ans, du district de Nghia Dan, Nghe An) ; Nguyen Phung Hoang (22 ans, du district de Thanh Chuong, Nghe An) et Nguyen Anh Tuan (26 ans, du district de Nhu Xuan, province de Thanh Hoa).

Selon les autorités, depuis le début de l'année 2024 jusqu'à aujourd'hui, grâce aux astuces susmentionnées, les sujets ont initialement avoué avoir mené à bien plus de 50 affaires, s'appropriant environ 10 milliards de VND auprès de nombreuses victimes dans les provinces et les villes du pays.

Les sujets ont utilisé l’argent détourné pour acheter des voitures, recharger des jeux et faire des dépenses personnelles.

À la suite de la vérification et de la perquisition des domiciles des suspects, les autorités ont saisi 6 téléphones portables, 4 ordinateurs portables, 3 clés USB, 130 millions de VND en espèces et 37 comptes bancaires de différents types.

Actuellement, les autorités ont gelé un compte bancaire et suspendu les transactions de vente de voitures pour un montant total de plus d'un milliard de VND.