Après avoir perdu de l'argent en jouant à la monnaie virtuelle, une femme a escroqué plus de 8 milliards de VND avant de s'enfuir.

Le 5 novembre, le département de police criminelle de la province de Nghe An a annoncé que l'unité venait de résoudre avec succès une affaire.fraude et appropriation de biens, un suspect a été temporairement détenu, et le montant d'argent détourné a été initialement clarifié à plus de 8 milliards de VND et de nombreuses pièces à conviction connexes.

Le 16 septembre 2021, le Département de la police criminelle de Nghe An a reçu une plainte pénale d'un citoyen du quartier de Hung Binh, ville de Vinh, accusant Nguyen Thi Van (née en 1988), résidant dans la commune de Nghia Hoi, district de Nghia Dan, de fraude et de détournement de fonds de 4,5 milliards de dongs. Grâce à des mesures professionnelles, le 1er novembre 2021, le Département de la police criminelle a enquêté, élucidé et arrêté Nguyen Thi Van pour fraude et détournement de fonds.

Sujet Nguyen Thi Van et SMS échangés avec la victime. Photo : Hong Ngoc

Après enquête, Van a avoué : en utilisant la haute technologie, Van a créé de nombreux comptes bancaires pour inciter les victimes à transférer de l'argent, puis l'a détourné.

Ainsi, fin 2019, Van a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes pour participer à des échanges de monnaies virtuelles sur Internet, mais a perdu environ 4 milliards de VND. En septembre 2020, ayant besoin d'argent pour rembourser ses dettes et continuer à investir dans des échanges de monnaies virtuelles, Van a eu l'idée d'escroquer sa connaissance, Mme DTL, pour lui soutirer de l'argent. Au cours de la conversation, Van a appris que Mme L. recevait des virements bancaires pour des personnes dans le besoin afin de percevoir des commissions de service. Van s'est donc présentée à Mme L. en lui disant qu'elle connaissait de nombreux entrepreneurs qui avaient besoin de transférer régulièrement de l'argent vers des banques, et a accepté de payer des frais de service de 3 000 VND par million de VND de fonds transférés, ce que Mme L. a accepté.

Van a ensuite utilisé six comptes bancaires de proches pour tromper Mme L. en lui faisant croire qu'il s'agissait de comptes de grands hommes d'affaires qui avaient besoin de transférer de l'argent en permanence. Il lui a alors demandé de transférer de l'argent sur les six comptes de Van. Pour gagner sa confiance, Van lui a d'abord versé l'intégralité du capital et des commissions.

La police consolide le dossier. Photo : Hong Ngoc

Après que Mme L. lui ait fait confiance, Van lui a demandé à plusieurs reprises de transférer de l'argent sur les six comptes gérés par Van, puis a utilisé l'argent reçu pour verser des commissions à d'autres personnes qui lui envoyaient de l'argent, comme Mme L. De plus, Van a également utilisé l'argent de Mme L. pour continuer à investir dans des plateformes d'échange de monnaies virtuelles. Grâce à ces stratagèmes, en août 2021, le montant total que Van a demandé à Mme L. de transférer, puis s'est approprié, s'élevait à 4,5 milliards de VND. Lorsqu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus payer les intérêts et le capital, Van a éteint son téléphone, bloqué le numéro de Mme L. et quitté le motel du quartier de Trung Do, à Vinh, pour retourner se cacher dans sa ville natale, le district de Nghia Dan.

En plus de l'argent qu'elle a détourné de Mme L., Nguyen Thi Van a également avoué avoir utilisé des méthodes similaires pour frauder et détourner un total de plus de 8 milliards de VND de 8 autres citoyens.