6 signes pour reconnaître les arnaques aux monnaies virtuelles à plusieurs niveaux
(Baonghean.vn) - L'émission, la fourniture et l'utilisation de monnaie électronique (monnaie virtuelle) comme moyen de paiement sont interdites au Vietnam. Cependant, de nombreuses personnes recourent encore à des astuces sophistiquées pour acheter ou créer des sites web liés à la monnaie virtuelle, incitant les investisseurs à acheter des codes de monnaie virtuelle selon un modèle à plusieurs niveaux pour s'approprier de l'argent. Alors, comment reconnaître les pièges sophistiqués à plusieurs niveaux du marché monétaire virtuel ?
1. Ne divulguez pas d'informations personnelles
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Pour éviter toute action en justice, les organisateurs ne divulguent souvent pas d'informations personnelles ou utilisent de fausses informations. C'est un signe facile à reconnaître. S'il n'y a aucune intention de tromper, pourquoi fournir de fausses informations ou dissimuler des informations personnelles ?
2. Évitez tout contact direct avec la communauté
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Les organisateurs évitent tout contact direct avec la communauté et privilégient des méthodes de communication anonymes. Ils peuvent fournir des informations personnelles de manière générale, copier des photos d'Internet, attribuer des noms, mais sans faire de lien avec les réseaux sociaux… et éviter d'utiliser des numéros de téléphone et des adresses spécifiques.
3. Revenu fixe
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Aucun investisseur ou trader ne peut prédire l'évolution du marché à 100 %, quel que soit son professionnalisme. Par conséquent, promettre un rendement fixe est le signe le plus évident d'une arnaque.
4. Rentabilité élevée
Il est irréaliste d'espérer un rendement bien supérieur aux intérêts bancaires. De plus, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé.
5. Ne pas divulguer publiquement la circulation du marché aux investisseurs
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Les investisseurs ignorent totalement l'utilisation des fonds levés ni la gestion de l'entreprise. Ces groupes d'investissement prétextent souvent qu'ils ne peuvent pas partager leurs informations avec les investisseurs par crainte que leurs concurrents ne les divulguent, afin de préserver la confidentialité de leurs méthodes et projets commerciaux.
Habituellement, ces entreprises frauduleuses proposent un site Web simple, sans mentionner le produit principal, uniquement les niveaux d'adhésion, les montants d'investissement et surtout les bénéfices de plusieurs centaines ou milliers de pour cent.
Plus vous attirez de membres, plus vous gagnez de bénéfices.
6. Toujours faire appel aux investisseurs pour trouver plus d'investisseurs
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Si les bénéfices sont si « énormes », pourquoi l’entreprise a-t-elle toujours besoin d’autant de capital ?Pourquoi a-t-on toujours besoin de plus d’investisseurs ?
C'est un problème que, s'ils sont sobres, les investisseurs trouveront absurde et suggéreront la possibilité d'"attirer" d'autres investisseurs pour avoir de l'argent pour les payer.
