6 signes pour reconnaître les arnaques aux monnaies virtuelles à plusieurs niveaux
(Baonghean.vn) - L'émission, la fourniture et l'utilisation de cryptomonnaies (monnaies virtuelles) comme moyen de paiement sont interdites au Vietnam. Cependant, de nombreux individus recourent encore à des astuces sophistiquées pour acheter ou créer des sites web liés à des monnaies virtuelles, incitant les investisseurs à acheter des monnaies virtuelles selon un modèle à plusieurs niveaux pour s'approprier de l'argent. Alors, comment reconnaître les pièges sophistiqués à plusieurs niveaux sur le marché des monnaies virtuelles ?
1. Ne divulguez pas d'informations personnelles
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Pour éviter toute action en justice, les organisateurs ne divulguent souvent pas d'informations personnelles ou utilisent de fausses informations. C'est un signe facile à reconnaître. S'il n'y a aucune intention de tromper, pourquoi fournir de fausses informations ou cacher des informations personnelles ?
2. Évitez tout contact direct avec la communauté
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Les organisateurs évitent tout contact direct avec la communauté et utilisent des méthodes de communication anonymes. Ils peuvent fournir des informations personnelles de manière générale, copier des photos d'Internet, attribuer des noms, mais sans faire de lien avec les réseaux sociaux… et éviter d'utiliser des numéros de téléphone et des adresses spécifiques.
3. Revenu fixe
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Aucun investisseur ou trader ne peut prédire le marché avec 100 % d'exactitude, aussi professionnel soit-il. Par conséquent, promettre un rendement fixe est le signe le plus évident d'une arnaque.
4. Rentabilité élevée
Il est irréaliste d'espérer un rendement bien supérieur aux intérêts bancaires. De plus, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé.
5. Ne pas divulguer la circulation du marché aux investisseurs
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Les investisseurs n'ont absolument aucune idée de l'utilisation des fonds levés ni du fonctionnement de l'entreprise. Ces groupes d'investissement prétextent souvent qu'ils ne peuvent pas les partager avec les investisseurs par crainte que leurs concurrents ne les découvrent, afin de préserver le secret de leurs méthodes et de leurs projets commerciaux.
Habituellement, ces entreprises frauduleuses proposent un site Web simple, sans mentionner le produit principal, uniquement les niveaux d'adhésion, les montants d'investissement et surtout des bénéfices de centaines, de milliers de pour cent.
Plus vous attirez de membres, plus vous gagnez de bénéfices.
6. Faites toujours appel aux investisseurs pour trouver plus d’investisseurs
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Si les bénéfices sont si « énormes », pourquoi l’entreprise a-t-elle toujours besoin d’autant de capital ?Pourquoi a-t-on toujours besoin de plus d’investisseurs ?
C'est une question que, s'ils sont réfléchis, les investisseurs trouveront absurde et suggéreront la possibilité d'« attirer » d'autres investisseurs pour qu'ils aient de l'argent pour les payer.
