Un individu arrêté pour avoir créé une société « fantôme » et avoir échangé illégalement des factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND

Le 19 septembre, le commandant du département de police criminelle de la police de la province de Bac Giang a déclaré que l'unité avait clarifié l'acte d'achat et de vente de factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'une valeur de près de 100 milliards de VND, arrêtant initialement un sujet.

Auparavant, grâce à un travail professionnel, le Département de la police fiscale a obtenu des informations sur un certain nombre d'individus et d'organisations de la province qui achetaient et vendaient illégalement des factures de TVA de Nguyen Thi Ngoc (née en 1989) dans la commune de Xuong Lam, district de Lang Giang, province de Bac Giang pour les utiliser pour déclarer, déduire des impôts, comptabiliser des dépenses professionnelles, entraînant une perte importante de recettes fiscales pour l'État.

Sujet Nguyen Thi Ngoc à l'agence d'enquête.

Au cours de l'enquête, les autorités ont précisé que Nguyen Thi Ngoc était derrière la création d'une société « fantôme », Truong Thanh Trading and Construction Company Limited (dont le siège social est situé dans la commune de Tan Dinh - district de Lang Giang) pour acheter et vendre illégalement des factures de TVA à des particuliers et des organisations dans les provinces : Bac Giang, Bac Ninh, Lang Son, Hai Phong...

Ngoc négociait et traitait directement avec ses clients ou par l'intermédiaire de courtiers le contenu des factures, puis rédigeait et émettait ces dernières. Pour les factures d'un montant égal ou supérieur à 20 millions de VND, Ngoc demandait aux clients de transférer de l'argent par virement bancaire, puis retirait l'argent et payait le client. Pour dissimuler l'achat et la vente illégaux de factures, le suspect changeait fréquemment de guichetier, de transporteur, de lieu de livraison, etc. Pour chaque facture, il se voyait déduire 5 % du montant et, à ce jour, a illégalement engrangé des milliards de VND.

Au cours de l'enquête, la police a établi que Nguyen Thi Ngoc avait établi plus de 100 fausses factures pour des marchandises d'une soixantaine d'entreprises, pour une valeur totale de près de 100 milliards de dongs. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi de nombreuses factures enregistrées, des ordinateurs portables et des documents relatifs à la vente illégale de factures. L'enquête se poursuit.