Un individu a été arrêté pour avoir créé une société fictive et falsifié des factures d'une valeur de près de 100 milliards de VND.

Le 19 septembre, le commandant du département de police criminelle de la police de la province de Bac Giang a déclaré que l'unité avait clarifié l'acte d'achat et de vente de factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'une valeur de près de 100 milliards de VND, arrêtant initialement un individu.

Auparavant, grâce à un travail professionnel, le département CSKT avait recueilli des informations sur un certain nombre de personnes et d'organisations de la province qui achetaient et vendaient illégalement des factures de TVA de Nguyen Thi Ngoc (née en 1989) dans la commune de Xuong Lam, district de Lang Giang, province de Bac Giang, pour les utiliser dans le cadre de déclarations, de déductions fiscales et de comptabilisation de dépenses commerciales, entraînant ainsi une perte importante de recettes fiscales pour l'État.

Nguyen Thi Ngoc, sujet de l'agence d'enquête.

Au cours de l'enquête, les autorités ont établi que Nguyen Thi Ngoc était à l'origine de la création d'une société écran, Truong Thanh Construction and Trading Company Limited (située dans la commune de Tan Dinh, district de Lang Giang), afin d'acheter et de vendre illégalement des factures de TVA à des particuliers et des organisations dans les provinces de Bac Giang, Bac Ninh, Lang Son, Hai Phong, etc.

Ngoc négociait et effectuait des transactions directement avec les clients ou par l'intermédiaire d'intermédiaires concernant le contenu des factures, puis les rédigeait et les leur envoyait. Pour les factures d'un montant égal ou supérieur à 20 millions de VND, Ngoc demandait aux clients d'effectuer un virement bancaire, puis retirait l'argent et payait les clients à leur place. Afin de dissimuler l'achat et la vente illégaux de factures, il changeait fréquemment de guichetier, de transporteur, de lieu de livraison, etc. Sur chaque facture, il prélevait 5 % de sa valeur et a ainsi, à ce jour, engrangé illégalement des milliards de VND.

Au cours de l'enquête, la police a établi que Nguyen Thi Ngoc avait établi plus de 100 fausses factures pour des marchandises destinées à une soixantaine d'entreprises, pour un montant total avoisinant les 100 milliards de dongs. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi de nombreuses factures manuscrites, un ordinateur portable et des documents relatifs à la vente illégale de ces factures. L'enquête se poursuit.