Liste des 16 accusés jugés dans l'affaire de Nghe An, la « belle », qui a détourné plus de 50 milliards de VND

Auparavant, le tribunal populaire de la province de Nghe An avait dû reporter le procès de l'affaire susmentionnée à deux reprises car le 20 avril 2018, le tribunal populaire de la province de Nghe An avait reçu une demande de report du procès de M. Le Van Quyet - Directeur général de la Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank au motif que le 26 avril était trop proche du moment où Eximbank tenait son assemblée générale des actionnaires.

Et le matin du 16 mai, le procès a été reporté en raison de l'absence d'un certain nombre de personnes ayant des droits et des obligations en la matière.

L'accusée Nguyen Thi Lam, ancienne employée du bureau de transaction Do Luong, succursale de la Banque commerciale par actions d'import-export du Vietnam (Eximbank) à Vinh. Photo : Khanh An.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de 2012 à 2016, Nguyen Thi Lam a profité de la confiance des clients, trompé les clients en les faisant signer des ordres de paiement, signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam recourait à des stratagèmes comme le versement d'intérêts et de primes, et mélangeait ces procédures avec des documents tels que des ordres de paiement, des relevés de caisse et des autorisations de paiement que les clients devaient signer pour des motifs fictifs. Il les reprenait ensuite pour légaliser des retraits ou des transferts d'argent.

Il existe également de nombreux cas où Lam a falsifié les signatures des clients et les a ensuite présentées aux employés de la banque, mentant en prétendant qu'il retirerait et transférerait de l'argent au nom des clients.

En raison de la confiance accordée à Lam et de la direction et de la gestion souples de Dang Dinh Hong, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont effectué les procédures permettant à Lam de retirer et de transférer de l'argent même si le client détenait le livret d'épargne et que le client n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients de Nghe An dans le système bancaire Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.

La liste des 16 accusés poursuivis comprend :

1. Nguyen Thi Lam (31 ans, ancienne employée du bureau de transaction Do Luong, succursale d'Eximbank à Vinh). Nguyen Thi Lam a été poursuivie pour « appropriation frauduleuse de biens » (conformément au point a, clause 4, article 139 du Code pénal de 1999, une peine d'emprisonnement de 12 à 20 ans ou la réclusion criminelle à perpétuité).

2. Dang Dinh Hong (45 ans, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong ; résidant dans la commune de Trang Son, district de Do Luong).

3. Tran Kim Thoa (36 ans, ancien chef adjoint du département de crédit de la succursale d'Eximbank à Vinh ; résidant dans le quartier de Cua Nam, ville de Vinh).

4. Ho Thanh Huyen (39 ans, ancien contrôleur de la succursale d'Eximbank Vinh, résidant dans le quartier de Quang Trung, ville de Vinh).

5. Nguyen Thi Hien (32 ans, ancien contrôleur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong ; résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh).

6. Dang Thi Thanh Huyen (34 ans, ancien contrôleur de la succursale de l'Eximbank Vinh ; résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh).

7. Nguyen Thi Huong Giang (34 ans, ancienne caissière du bureau des transactions de l'Eximbank Do Luong ; résidant dans la commune de Hung Tay, district de Hung Nguyen).

8. Nguyen Thi Hai Nga (35 ans, ancien caissier à la succursale de l'Eximbank Vinh ; résidant dans le quartier de Hung Phuc, ville de Vinh).

9. Nguyen Thi Trang (29 ans, ancienne caissière à la succursale d'Eximbank Vinh ; résidant dans la commune de Hung Loc, ville de Vinh).

10. Le Thi Thu Ha (32 ans, ancienne caissière à la succursale d'Eximbank Vinh ; résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh).

11. Bui Nhu Chuong (30 ans, caissier de l'Eximbank Do Luong ; résidant dans la ville de Duc Tho, Ha Tinh).

12. Phan Thi Vinh (trésorière de la succursale de l'Eximbank Vinh ; résidant dans le quartier Hung Binh, ville de Vinh).

Les accusés ci-dessus ont commis le délit de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences » (conformément à la clause 3 de l'article 165 du Code pénal de 1999 ; peine de prison de 10 à 20 ans).

13. Vuong Thi Ha (32 ans, ancienne caissière à la succursale d'Eximbank Vinh ; quartier de Hong Son, ville de Vinh).

14. Tran Thi Hoai Thu (31 ans, ancienne caissière à l'agence Eximbank Vinh ; résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh).

15. Hoang Anh Tuan (34 ans, employé de trésorerie de la succursale d'Eximbank Vinh ; résidant dans le quartier de Vinh Tan, ville de Vinh).

Les accusés Vuong Thi Ha, Tran Thi Hoai Thu et Hoang Anh Tuan ont été poursuivis pour « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences » (conformément aux dispositions du point d, clause 2, article 165 du Code pénal de 1999 ; emprisonnement de 3 à 12 ans).

16. Bui Van Truong (44 ans, ancien contrôleur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong ; résidant dans le quartier de Le Mao, ville de Vinh).

Bui Van Truong a été poursuivi pour « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences » (conformément à la clause 1 de l'article 165 du Code pénal de 1999 ; la peine va de la réforme sans détention à 3 ans ou de l'emprisonnement de 1 à 5 ans).