Procès record, dépôt d'argent réel contre de l'argent virtuel avec 600 victimes

Sous le couvert d'un courtier en services de réservation de voyages, des milliers de personnes ont déposé de l'argent sur le système Internet de la Diamond Holiday Company pour recevoir des récompenses de 1 000 à 15 000 USD... en argent virtuel.

Le matin du 25 avril, le tribunal populaire de la province de Tay Ninh a tenu un procès en première instance dans l'affaire d'« utilisation d'Internet pour s'approprier des biens » contre deux accusés : Lam Van Lieu (53 ans, domicilié dans la commune de Tra Vong, district de Tan Bien) et Huynh Thi Ranh (58 ans, domicilié dans le quartier 4 de la ville de Tay Ninh). L'affaire a fait un nombre record de victimes, avec plus de 600 personnes.

Scène du procès de deux accusés pour fraude sur Internet. Photo : Giang Phuong

En raison du nombre important de victimes présentes au procès le matin du 25 avril, il n'y avait plus de place dans la salle d'audience. Les victimes ont dû s'asseoir dans les couloirs pour assister au procès. En début d'après-midi, le juge président vérifiait encore la présence des victimes.

Selon l'acte d'accusation, de septembre 2010 à février 2012, Lam Phuc Hung et Nguyen Thi Ai Dan ont fondé la Diamond Holiday Trading Joint Stock Company (dont le siège social est à Hanoï), dont M. Dan était le président du conseil d'administration. La société a ensuite été rebaptisée Diamond Holiday Southeast Asia Company Limited, dont M. Hung était le directeur général.

La société de Dan et Hung a ouvert des succursales dans tout le pays, opérant sous la forme de Diamond Holiday Travel Company (en abrégé DHT Company, dont le siège social est aux États-Unis), qui est une entreprise de commerce électronique dont le produit est un forfait de services de réservation de voyages (4 jours 3 nuits pour 2 personnes dans des hôtels ou complexes hôteliers 3 à 5 étoiles au Vietnam et dans d'autres pays du monde) appartenant au système partenaire de DHT Company, le montant total des frais est de 375 USD.

Lorsqu'une personne participe au système, les frais doivent être garantis et convertis en monnaie vietnamienne pour être déposés sur le compte bancaire de Dan's Diamond Holiday Company et convertis en monnaie virtuelle sur Internet.

Le nouveau participant parrainera et parrainera 2 autres participants.

Les personnes suivantes seront présentées par ordre de doublement. Lorsqu'il y aura 15 participants, le premier (appelé leader de la table or) recevra 1 000 USD en argent virtuel dans son portefeuille électronique en ligne et sera transféré à la table rouge. Lorsque la table rouge comptera 64 participants, le leader sera libéré de la table et recevra 15 000 USD (dont 10 000 USD en argent virtuel et un chèque de voyage d'une valeur de 5 000 USD).

Pour obtenir de l'argent réel, les membres doivent vendre cet argent virtuel à d'autres membres du système ou à de nouveaux membres. Le 25 février 2012, Hung et Dan ont été arrêtés et jugés à Hanoï.

À Tay Ninh, les deux accusés Lieu et Ranh ont mobilisé de nombreuses personnes pour acheter des colis. Le 26 septembre 2014, Lieu et Ranh ont été placés en détention provisoire.

L'acte d'accusation allègue qu'entre octobre et mai 2012, 544 personnes ont versé à Lieu plus de 6,6 milliards de VND pour l'achat de forfaits de services DHT. Quant à Ranh, entre le 27 septembre 2010 et le 30 mars 2012, 627 personnes lui ont versé plus de 10 milliards de VND pour l'achat de forfaits de services de voyage.

Selon Thanh Nien