Une autre bourse financière virtuelle a disparu, des centaines de joueurs ont perdu des milliards

Investissez dans des sols virtuels, perdez de l'argent réel

Depuis le 7 mai, lorsqu'elle a appris que la salle des marchés financiers Busstrade ne pouvait accéder à son compte, qu'elle-même avait perdu contact avec le personnel et que des centaines de millions de dongs risquaient de disparaître sans laisser de traces, Mme Tran Thi T. (née en 1971), domiciliée dans le quartier de Le Loi, à Vinh, a dû être hospitalisée car tout s'est déroulé si vite qu'elle a eu des vertiges. Selon Mme T., par l'intermédiaire d'un ami, elle a été invitée à investir dans la salle des marchés financiers Busstrade, présentée comme une salle des marchés financiers internationale, établie et agréée au Royaume-Uni. En partie grâce à sa confiance en son ami et en partie grâce à ses connaissances en matière d'investissement financier en ligne, elle a osé investir 17 700 USD (soit 435,7 millions de VND). Cependant, moins d'un mois plus tard, alors que les bénéfices quotidiens n'étaient plus visibles, début mai, elle a appris que cet étage avait fermé, que les dirigeants du système avaient disparu et qu'elle ne pouvait plus être contactée, ce qui la rendait très confuse et effrayée.

De même, M. Dinh Van Q. (né en 1982), résidant à Vinh City, a lui aussi écouté les conseils d'un ami et a investi plus de 312 millions de VND dans la bourse Busstrade. Cependant, plus chanceux que Mme T., il a investi en premier ; les intérêts perçus ont donc été légèrement supérieurs, mais toujours modestes par rapport à son investissement initial. Cette bourse ayant soudainement fermé, M. Q. et d'autres investisseurs ont déposé une plainte auprès de la police de Nghe An pour fraude et appropriation illicite de biens de la bourse Busstrade, avec le faible espoir de récupérer une partie de ses investissements.

Français On sait que le groupe de Mme T. et M. Q. compte plus de 70 investisseurs, dont la plupart sont des inconnus, avec des résidences permanentes partout, de Nghe An, Ha Tinh, Da Nang à Binh Phuoc, Tien Giang, Quang Ninh, Bac Giang, Nam Dinh... Ces personnes ont un seul point commun : ils investissent de l'argent réel dans la plateforme virtuelle Busstrade pour percevoir des intérêts et des commissions mensuelles. Parmi eux, celui qui a perdu le moins de 24 millions de VND (1 000 USD), les autres ont tous perdu plus de 100 millions. En particulier, il y a des investisseurs comme M. Dao Duc A., résidant dans le district de Dong Anh (ville de Hanoi), qui risque de perdre près de 3,5 milliards de VND ; et Vu Quoc M. et Le Thanh H., tous deux résidant dans la ville de Nam Dinh, ont investi respectivement 2,2 et 2,3 milliards de VND, maintenant la probabilité de récupérer ce montant est presque nulle.

En comptant uniquement le groupe d'investissement susmentionné, le montant total des pertes subies par les joueurs s'élève à environ 26,5 milliards de dongs. Depuis le 7 mai, date à laquelle Busstrade a officiellement perdu contact, des centaines de joueurs de tout le pays se sont rendus aux sièges des services de sécurité publique des provinces et des villes pour déposer plainte.

Vieilles astuces, nouvelles victimes

Mme Dinh Thi TH, résidant dans le district de Quynh Luu et actrice qui vient d'investir près de 200 millions de dongs dans la salle des marchés financiers Busstrade, a déclaré : « Si elle et des milliers de personnes à travers le pays sont convaincues d'investir dans Busstrade, c'est parce que, comparée aux autres salles des marchés, Busstrade offre non seulement des taux d'intérêt élevés aux joueurs, mais aussi une assurance client : le capital initial est garanti à 100 %, notamment en cas d'imprévu, comme une faillite. »salle des marchésLe joueur peut toujours retirer la totalité de son investissement. Cependant, lorsque l'incident s'est réellement produit, Mme TH et des milliers d'autres investisseurs ont réalisé qu'il s'agissait simplement d'une arnaque visant à voler les clients.

Des centaines d'investisseurs ont porté plainte contre Busstrade. Photo : fournie par des résidents.

Fondamentalement, le fonctionnement de Busstrade ne diffère guère des autres modèles de marketing multi-niveaux déguisés. Au début, les participants perçoivent des bonus, des intérêts et d'autres avantages ponctuels, mais ils s'arrêtent ensuite, le site web plante et l'équipe de direction s'enfuit. Il s'agit en réalité d'une forme d'investissement en devises étrangères non reconnue par la loi vietnamienne. Si Busstrade attire autant d'investisseurs, c'est parce qu'outre l'engagement de profits quotidiens colossaux et une assurance capital à 100 % contre les risques (en d'autres termes, l'argent des investisseurs est utilisé pour assurer leur propre argent), le mode de participation est extrêmement simple. Les joueurs, par l'intermédiaire d'un expert, déposent de l'argent sur le marché et se voient immédiatement attribuer un compte identique à celui de l'expert (copytrade). Les investisseurs peuvent ainsi facilement s'assurer que toutes les transactions du marché seront automatiquement transférées sur leur compte, identique à celui de l'expert.

On sait qu'au cours du seul mois dernier, plusieurs plateformes de négociation d'investissement financier, offrant des taux d'intérêt garantis et une assurance de capital à 100 %, comme Busstrade, ont disparu les unes après les autres, causant des pertes de plusieurs milliards de dongs à des centaines d'acteurs. À Nghe An en particulier, la disparition de plusieurs plateformes de négociation virtuelles, notamment celle de Lion Group, a causé des souffrances à des centaines de personnes. Les services d'enquête de la police de nombreuses localités du pays, dont Nghe An, Ha Tinh, Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville, ont reçu des plaintes de victimes.

Le lieutenant-colonel Cao Anh Hong, chef adjoint du département de police criminelle (PC02) de la police de Nghe An, a déclaré : « L'unité reçoit actuellement des plaintes de plusieurs victimes, dénonçant des fraudes et des appropriations de biens atteignant des milliards de dongs, notamment dans les salles des marchés financiers. » L'unité est en train de classer les plaintes afin de les enquêter et de les vérifier auprès des autorités compétentes.

Le Département de l'Industrie et du Commerce de Nghe An a également envoyé un document demandant à la Police provinciale de renforcer la coordination avec les agences de gestion de l'État sur les activités de marketing à paliers multiples dans la province. Le Département a également demandé à la Police de lutter contre les activités illégales de marketing à paliers multiples et celles qui exploitent ce modèle pour se livrer à des activités de mobilisation financière illégale, de fraude et d'appropriation de biens.