Crimes liés aux transactions de monnaie virtuelle

Malgré les nombreux avertissements des autorités, la monnaie virtuelle continue d'affluer au Vietnam. Il est inquiétant de constater que les transactions en monnaie virtuelle comportent de nombreux risques, notamment de fraude immobilière et de blanchiment d'argent, et tendent à se propager aux zones suburbaines et rurales.

Face à la situation ci-dessus, les dirigeants du Département général de la police continuent d'émettre des recommandations à la population et de mettre l'accent sur le travail de propagande et la lutte contre les crimes liés aux transactions de monnaie virtuelle.

Le lieutenant-général Tran Van Ve, directeur général par intérim du Département général de la police (ministère de la Sécurité publique), a déclaré que conformément aux lois vietnamiennes en vigueur sur la monnaie et les services bancaires, les personnes et les organisations ne sont pas autorisées à utiliser le Bitcoin ou d'autres monnaies virtuelles comme monnaie.

Posséder, acheter, vendre et utiliser de la monnaie virtuelle présente de nombreux risques pour les personnes et comporte également un risque de crimes tels que la fraude, l’appropriation de biens, le blanchiment d’argent, etc.

Par conséquent, le directeur général par intérim de la Direction générale de la police recommande aux organisations et aux particuliers de ne pas investir, détenir ou effectuer de transactions liées au Bitcoin et à d'autres monnaies virtuelles similaires. La police renforcera sa propagande et luttera avec rigueur contre les crimes liés aux transactions en monnaie virtuelle.

Bitcoin, monnaie virtuelle.

Actuellement au Vietnam, il existe de nombreux étages financiers utilisant la monnaie virtuelle Bitcoin tels que Airbitclub, Bitkingdom, BMW... Certains modèles financiers utilisant la monnaie vietnamienne fonctionnent de manière similaire tels que M5, G5, Ex101, sm99, srow...

Le point commun de ces plateformes d'échange est qu'elles acceptent un soutien financier en Bitcoin et fonctionnent selon un modèle à plusieurs niveaux, prélevant de l'argent auprès des utilisateurs ultérieurs pour payer les utilisateurs précédents. Il s'agit en réalité d'un système à plusieurs niveaux déguisé, offrant l'illusion de taux d'intérêt exorbitants, de 30 à 80 % par an. Au Vietnam, les échanges de monnaies virtuelles se font spontanément : les particuliers achètent et vendent des monnaies virtuelles sans s'inscrire auprès d'un organisme public.

Grâce à des mesures professionnelles, l'agence de police a déterminé que tous les systèmes de serveurs pouvant fournir des codes électroniques étaient situés en dehors du territoire vietnamien, de sorte qu'elle ne pouvait traiter que ceux qui étaient identifiés comme ayant commis le crime de fraude et d'appropriation de biens, ou violant les réglementations sur l'utilisation des réseaux informatiques.

Au cours de l'enquête, la police a arrêté et poursuivi de nombreux « hommes de main » au Vietnam, mais ces derniers ont eux-mêmes été victimes de fraudes au Bitcoin. La police a également démantelé plusieurs réseaux de mobilisation de monnaies virtuelles qui se livraient à des fraudes et à des appropriations de biens.

Certains cas incluent le C50 - le ministère de la Sécurité publique en coordination avec la police provinciale de Dong Nai, qui a démantelé un réseau de mobilisation de capitaux de haute technologie avec un montant d'argent approprié allant jusqu'à 140 milliards de VND, et arrêté le meneur Nguyen Minh Phuong (39 ans, résidant dans la ville de Bien Hoa, province de Dong Nai), ainsi que deux complices.

L'Agence de police d'enquête - Police du district de Bac Tu Liem (Hanoï) a arrêté 3 personnes et a déposé une affaire, traitant des violations liées au réseau multi-niveaux Boss-Bitcoin.com.

À Nghe An, les autorités ont découvert qu'un certain nombre d'individus avaient organisé un séminaire sur la monnaie virtuelle à l'hôtel Phuong Dong avec la participation de 250 personnes...

Conformément à la législation actuelle sur les devises et les opérations bancaires, le Bitcoin (et les autres monnaies virtuelles similaires) n'est ni une monnaie ni un moyen de paiement légal au Vietnam. Depuis février 2014, la Banque d'État a confirmé que le Bitcoin n'est ni une monnaie ni un moyen de paiement légal au Vietnam. Elle met également en garde les propriétaires, acheteurs, vendeurs et utilisateurs de monnaies virtuelles non protégées par la loi vietnamienne.

Selon un communiqué récent de la Banque d'État du Vietnam du 28 octobre 2017, l'émission, la fourniture et l'utilisation de Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles similaires comme moyen de paiement sont interdites au Vietnam. À compter du 1er janvier 2018, l'émission, la fourniture et l'utilisation de moyens de paiement illégaux (y compris le Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles similaires) sont passibles de poursuites pénales.

Lors de la séance de questions-réponses de l'Assemblée nationale, le 16 novembre après-midi, au sujet de la monnaie virtuelle Bitcoin, le gouverneur de la Banque d'État, Le Minh Hung, a déclaré que certains pays interdisaient formellement les transactions en Bitcoin. D'autres, sans interdire les transactions, ne considèrent pas le Bitcoin comme un moyen de paiement et mettent en garde contre les risques liés à cette monnaie virtuelle. Cependant, certains pays continuent de le considérer comme un moyen de paiement.

Concernant le Vietnam, le gouverneur a réitéré la position de la Banque d'État sur le Bitcoin, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une monnaie légalement reconnue. « Le Bitcoin n'est pas non plus un moyen de paiement légal. Par conséquent, son utilisation comme moyen de paiement n'est pas conforme à la législation en vigueur », a-t-il affirmé.

Selon le gouverneur de la Banque d'État, les opinions divergent encore quant au Bitcoin en tant qu'actif ou marchandise. Le gouvernement a également chargé les ministères et les services, dont le ministère de la Justice, de mener des recherches sur un projet de cadre juridique pour la gestion des monnaies et des actifs virtuels, dont le Bitcoin.

La Banque d'État coordonnera étroitement avec le ministère de la Justice du point de vue de la gestion étatique de la monnaie afin de disposer d'une base juridique pour la gestion du Bitcoin.

Selon le journal d'investissement