Dénoncer la fraude consistant à s'approprier des milliards de dongs par des « courtiers fonciers » dans la ville de Vinh

Astuces pour frauder les dépôts fonciers

À 37 ans, Tran Ngoc Thuong, habitant du quartier de Dong Vinh, dans la ville de Vinh, comparaît pour la troisième fois à la barre pour ses erreurs. Si, lors des précédentes condamnations, Thuong n'avait purgé qu'une courte peine de prison, cette fois, son comportement criminel était plus téméraire, entraînant de graves conséquences pour les victimes.

En 2003, Thuong avait commis un vol et avait été condamné à 24 mois de prison, assortis de 36 mois de sursis et de 36 mois de probation. En 2014, Thuong avait de nouveau commis un vol et avait été condamné à 36 mois de prison. Les proches du prévenu avaient dû indemniser la victime pour le préjudice subi.

L'accusé Tran Ngoc Thuong a été condamné à 14 ans de prison. Photo : Tran Vu

On pensait qu'après deux ennuis judiciaires, Thuong changerait et deviendrait une nouvelle personne. Mais la confiance de sa famille fut ébranlée lorsque Thuong fut accusée par certains de fraude et de détournement de fonds.

Selon l'acte d'accusation, Thuong travaillait comme agent immobilier, mais en raison de pertes commerciales et de dettes, il a décidé de commettre une fraude. L'une des astuces employées consistait à vendre frauduleusement des terrains qui ne lui appartenaient pas. Il convient de noter que Thuong a frauduleusement vendu des terrains virtuels à de nombreuses personnes, s'appropriant ainsi près d'un milliard de dollars.

Concrètement, un jour de mars 2022, sachant que Mme Le Thi D. souhaitait acheter un terrain pour investir, Thuong s'est présentée comme possédant un terrain d'une superficie de 195m2.²Dans la ville de Cua Lo, le prix de vente dépasse 4,2 milliards de VND. Constatant que le terrain répondait à ses besoins d'investissement, Mme D. a demandé à Thuong de l'emmener le visiter.

Lors de la visite du terrain, pour gagner la confiance du client, Thuong a prétendu qu'il s'agissait de son terrain, actuellement hypothéqué auprès de la banque. Elle a ouvert son téléphone pour montrer au client une photo du certificat d'utilisation du terrain. En réalité, ce terrain ne lui appartenait pas. L'image du « livre rouge » avait été téléchargée par Thuong depuis un groupe de courtiers immobiliers sur les réseaux sociaux. Faisant confiance à Mme D., dans l'après-midi du même jour, elle a signé un contrat de dépôt avec Thuong pour l'achat et la vente du terrain pour 500 millions de VND. Thuong a ensuite utilisé cette somme pour son usage personnel.

L'accusé Tran Ngoc Thuong devant le tribunal. Photo de : Tran Vu

Au même moment, Thuong a également envoyé une photo de la « couverture rouge » du terrain de Cua Lo à un autre client, en lui proposant un prix de 4,3 milliards de VND. Après avoir visité le terrain, Mme Nguyen Thi Th. a accepté de l'acheter. Le 28 mars 2022, Mme Th. a signé un contrat prévoyant un dépôt de 480 millions de VND pour Thuong. Mais peu de temps après, elle a découvert que Thuong avait également vendu le terrain à quelqu'un d'autre et a donc déposé plainte auprès de la police.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre août 2020 et mai 2022, Tran Ngoc Thuong a commis six fraudes contre six victimes, s'appropriant plus de 1,7 milliard de dôngs. Outre la vente de terrains pour obtenir des dépôts, Thuong a également eu recours à des stratagèmes de recouvrement de créances pour s'approprier l'argent d'autrui.

Confession de l'escroc

Lors du procès, l'accusé a reconnu tous ses crimes. Thuong a déclaré que grâce à sa carrière de courtier immobilier, il avait autrefois une maison, une voiture et une vie confortable… Mais après avoir perdu de l'argent en investissant dans la monnaie virtuelle, il s'est endetté et a commis de nombreuses fraudes, comme le lui reproche l'acte d'accusation. L'accusé a remboursé ses dettes et dépensé tout l'argent escroqué à des fins personnelles.

Le défendeur a déclaré que depuis qu'il s'était endetté, il semblait avoir tout perdu et avait dû vendre sa maison. Sa femme a décidé de se séparer de lui et d'élever seule leurs jeunes enfants. Le défendeur a déclaré être actuellement dans l'incapacité de payer, mais a promis qu'après sa sortie de prison, il travaillerait pour rembourser l'argent aux victimes.

Certaines victimes se sont présentées au tribunal pour demander que le prévenu soit jugé conformément à la loi. Elles ont déclaré avoir été escroquées parce qu'elles avaient fait confiance à Thuong, ce qui leur a coûté de l'argent et les a obligées à payer des intérêts chaque mois.

Avant le procès, la famille de l'accusé avait récupéré 400 millions de VND pour les victimes. Sur cette somme, le frère de l'accusé avait dû vendre sa voiture pour « sauver son frère ». L'accusé se sentait coupable d'avoir porté atteinte à la réputation et à l'honneur de son frère, qui travaillait dans les forces armées. C'est lui aussi qui avait pleuré à chaudes larmes, car son frère avait commis de nombreuses erreurs.

Les victimes se sont présentées au tribunal pour demander au défendeur de restituer l'argent. Photo : Tran Vu

Lors du procès, le juge président s'est exclamé : « L'accusé a épuisé sa famille, car il a déjà commis deux crimes. Le jour où il s'est présenté au tribunal pour déposer des documents attestant d'une indemnisation partielle pour les victimes, son frère a pleuré à chaudes larmes. L'accusé n'a-t-il pas honte de ses actes ? » Devant l'analyse et le rappel du tribunal, Thuong a baissé la tête quelques secondes, puis s'est excusée auprès des victimes et de ses proches.

Lors de la présentation de l'affaire au tribunal, le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An a déclaré que, par besoin d'argent pour payer ses dettes et ses dépenses personnelles, Thuong avait eu recours à de nombreuses ruses pour escroquer les victimes, s'appropriant plus de 1,7 milliard de dongs. Le comportement criminel du prévenu était imprudent, audacieux et contraire à la loi, et il doit donc être sévèrement sanctionné.

Le jury a estimé que les actes criminels du prévenu avaient violé directement les droits de propriété des citoyens protégés par la loi, affectant l'ordre public et la sécurité locale. Dans cette affaire, le prévenu avait des circonstances aggravantes pour avoir commis le crime à deux reprises ou plus. Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte des circonstances atténuantes pour le prévenu, telles que ses aveux sincères, ses remords et son influence sur la famille, afin d'indemniser les victimes à hauteur de 400 millions de VND. Considérant l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Tran Ngoc Thuong à 14 ans de prison et a ordonné au prévenu d'indemniser les victimes de tous les dommages.

Raccompagné chez lui à la fin du procès, Thuong a essayé de regarder en arrière pour retrouver sa femme, ses enfants, ses proches...