Dénonciation de la fraude consistant à s'approprier des milliards de dongs par des « courtiers fonciers » à Vinh

astuces frauduleuses pour les dépôts fonciers

Âgé de 37 ans, Tran Ngoc Thuong, habitant du quartier de Dong Vinh, dans la ville de Vinh, comparaît pour la troisième fois devant le tribunal pour répondre de ses actes. Si, lors de ses précédentes condamnations, Thuong n'avait écopé que de courtes peines de prison, cette fois-ci, son comportement criminel, plus grave, a eu des conséquences dramatiques pour les victimes.

En 2003, Thuong avait déjà été condamné pour vol à main armée à 24 mois de prison avec sursis, assortis d'une période de probation de 36 mois. En 2014, il a récidivé et a été condamné à 36 mois de prison ferme. Les proches du prévenu ont dû indemniser la victime pour le préjudice subi.

L'accusé Tran Ngoc Thuong a été condamné à 14 ans de prison. Photo : Tran Vu

On pensait qu'après deux démêlés judiciaires, Thuong changerait et deviendrait une nouvelle personne. Mais la confiance de sa famille fut brisée lorsque Thuong fut accusée par certains de fraude et de détournement de fonds.

Selon l'acte d'accusation, Thuong travaillait comme agent immobilier, mais, confronté à des pertes et à des dettes, il a décidé de commettre une fraude. Il a notamment vendu frauduleusement des terrains qui ne lui appartenaient pas. Il convient de préciser qu'il s'agissait de terrains virtuels vendus à de nombreuses personnes, lui permettant de détourner près d'un milliard de yuans.

Plus précisément, un jour de mars 2022, sachant que Mme Le Thi D. souhaitait acheter un terrain à des fins d'investissement, Thuong s'est présentée comme possédant une parcelle de terrain d'une superficie de 195 m².²Dans la ville de Cua Lo, le prix de vente dépasse 4,2 milliards de VND. Voyant que le terrain correspondait à ses besoins d'investissement, Mme D. a demandé à Thuong de l'y emmener.

Lors de la visite du terrain, pour gagner la confiance de la cliente, Thuong a prétendu qu'il s'agissait de sa parcelle, actuellement hypothéquée auprès de la banque. Elle a alors sorti son téléphone pour montrer à la cliente la photo du certificat de droit d'utilisation du terrain. En réalité, ce terrain ne lui appartenait pas. Thuong avait téléchargé l'image de ce document sur un groupe de transactions immobilières des réseaux sociaux. Convaincue, Mme D. a signé, l'après-midi même, un contrat de dépôt avec Thuong pour l'achat et la vente du terrain pour 500 millions de VND. Thuong a ensuite utilisé cette somme à des fins personnelles.

L'accusé Tran Ngoc Thuong devant le tribunal. Photo de : Tran Vu

Parallèlement, Thuong a également envoyé à une autre cliente une photo du terrain à Cua Lo, intitulé « couverture rouge », en indiquant un prix de 4,3 milliards de VND. Après avoir visité le terrain, Mme Nguyen Thi Th. a accepté de l'acheter. Le 28 mars 2022, Mme Th. a signé un contrat avec Thuong, versant un acompte de 480 millions de VND. Peu de temps après, elle a découvert que Thuong avait également vendu le terrain à une autre personne et a donc porté plainte auprès de la police.

L'agence d'enquête a établi qu'entre août 2020 et mai 2022, Tran Ngoc Thuong a commis six escroqueries à l'encontre de six victimes, leur dérobant plus de 1,7 milliard de dongs. Outre la vente de terrains en échange d'acomptes, Thuong a également eu recours à des pratiques de recouvrement de créances douteuses pour s'approprier l'argent d'autrui.

Aveu du fraudeur

Lors du procès, l'accusé a reconnu tous ses crimes. Thuong a déclaré que grâce à sa carrière d'agent immobilier, il possédait autrefois une maison, une voiture et menait une vie confortable. Mais, suite à des pertes financières liées à des investissements en cryptomonnaies, qui l'ont endetté, il a commis de nombreuses fraudes, comme indiqué dans l'acte d'accusation. L'accusé a remboursé l'intégralité des sommes détournées et les a dépensées à des fins personnelles.

L’accusé a déclaré qu’après s’être endetté, il avait apparemment tout perdu et avait dû vendre sa maison. Son épouse a décidé de se séparer de lui et d’élever seule leurs jeunes enfants. L’accusé a indiqué qu’il était actuellement dans l’incapacité de rembourser, mais a promis qu’après sa sortie de prison, il s’efforcerait de travailler pour rembourser les victimes.

Certaines victimes se sont présentées devant le tribunal pour demander que l'accusé soit jugé conformément à la loi. Elles ont déclaré avoir été escroquées par Thuong, ce qui leur a occasionné des pertes financières et les oblige à payer des intérêts chaque mois.

Avant le procès, la famille de l'accusé avait déjà obtenu 400 millions de dongs pour les victimes. Le frère de l'accusé avait dû vendre sa voiture pour « sauver son frère ». L'accusé se sentait coupable d'avoir porté atteinte à la réputation et à l'honneur de son frère, qui travaillait dans les forces armées. C'est d'ailleurs ce frère qui a pleuré à chaudes larmes, car son frère avait commis de nombreuses erreurs.

Les victimes se sont présentées au tribunal pour demander au prévenu de leur restituer l'argent. Photo : Tran Vu

Lors du procès, le juge s'est exclamé : « L'accusé a épuisé sa famille, car il a déjà commis deux crimes. Le jour où son frère est venu au tribunal déposer des documents attestant d'une indemnisation partielle pour les victimes, il a fondu en larmes. L'accusé n'a-t-il donc aucune honte de ses actes ? » Avant que le tribunal ne poursuive son analyse et son rappel à l'ordre, Thuong a baissé la tête quelques instants, puis a présenté ses excuses aux victimes et à ses proches.

Lors de la présentation des faits devant le tribunal, le représentant du parquet populaire de la province de Nghệ An a déclaré que, contraint de rembourser des dettes et de subvenir à ses besoins personnels, Thuong avait eu recours à de nombreuses manœuvres frauduleuses pour escroquer ses victimes et leur soutirer plus de 1,7 milliard de dongs. Son comportement criminel, imprudent et audacieux, constituait un mépris total de la loi et méritait donc une peine sévère.

Le collège de juges a déterminé que les actes criminels du prévenu portaient directement atteinte aux droits de propriété des citoyens, protégés par la loi, et affectaient la sécurité et l'ordre public. En l'espèce, le prévenu présentait des circonstances aggravantes, ayant commis ce crime à deux reprises ou plus. Toutefois, il convenait également de prendre en compte des circonstances atténuantes, telles que ses aveux sincères, ses remords et son influence sur sa famille, justifiant ainsi le versement de 400 millions de dongs de dommages et intérêts aux victimes. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal a condamné Tran Ngoc Thuong à 14 ans de prison et l'a contraint à indemniser intégralement les victimes.

Escorté chez lui à la fin de l'audience, Thuong tenta de se retourner pour apercevoir sa femme, ses enfants, ses proches...