Dévoilement de la fraude consistant à s'approprier des milliards de dongs par des « courtiers fonciers » à Vinh

Astuces pour frauder les dépôts fonciers

À 37 ans, Tran Ngoc Thuong, habitant du quartier de Dong Vinh, dans la ville de Vinh, comparaît pour la troisième fois à la barre pour ses erreurs. Alors que lors de ses précédentes condamnations, Thuong n'avait purgé qu'une courte peine de prison, son comportement criminel était cette fois plus grave, entraînant de graves conséquences pour les victimes.

En 2003, Thuong avait commis un vol et avait été condamné à 24 mois de prison avec sursis et à une période de probation de 36 mois. En 2014, il avait de nouveau commis un vol et avait été condamné à 36 mois de prison. Les proches du prévenu avaient dû indemniser la victime pour le préjudice subi.

L'accusé Tran Ngoc Thuong a été condamné à 14 ans de prison. Photo : Tran Vu

On pensait qu'après deux ennuis judiciaires, Thuong allait changer et devenir une nouvelle personne. Mais la confiance de sa famille fut ébranlée lorsque Thuong fut accusée par certains de fraude et de détournement de fonds.

Selon l'acte d'accusation, Thuong travaillait comme agent immobilier, mais en raison de pertes commerciales et de dettes, il a décidé de commettre une fraude. L'une des ruses employées consistait à vendre frauduleusement des terrains qui ne lui appartenaient pas. Il convient de noter que Thuong a frauduleusement vendu des terrains virtuels à de nombreuses personnes, s'appropriant ainsi près d'un milliard de dollars.

Concrètement, un jour de mars 2022, sachant que Mme Le Thi D. souhaitait acheter un terrain pour investir, Thuong s'est présentée comme possédant un terrain d'une superficie de 195m2²Dans la ville de Cua Lo, le prix de vente dépasse 4,2 milliards de dongs. Constatant que le terrain répondait à ses besoins d'investissement, Mme D. a demandé à Thuong de l'emmener le visiter.

Lors de la visite du terrain, pour gagner la confiance du client, Thuong a prétendu qu'il s'agissait de son terrain, actuellement hypothéqué auprès de la banque. Elle a ouvert son téléphone pour montrer au client une photo du certificat d'utilisation du terrain. En réalité, ce terrain ne lui appartenait pas. L'image du « livre rouge » avait été téléchargée par Thuong depuis un groupe de courtiers immobiliers sur les réseaux sociaux. Faisant confiance à Mme D., dans l'après-midi du même jour, elle a signé avec elle un contrat d'acompte pour l'achat et la vente du terrain pour 500 millions de VND. Thuong a ensuite utilisé cette somme pour son usage personnel.

L'accusé Tran Ngoc Thuong devant le tribunal. Photo de : Tran Vu

Au même moment, Thuong a également envoyé une photo de la « couverture rouge » du terrain de Cua Lo à un autre client, en lui proposant un prix de 4,3 milliards de VND. Après avoir visité le terrain, Mme Nguyen Thi Th. a accepté de l'acheter. Le 28 mars 2022, Mme Th. a signé un contrat prévoyant un acompte de 480 millions de VND pour Thuong. Mais peu après, elle a découvert que Thuong avait également vendu le terrain à quelqu'un d'autre et a donc déposé plainte auprès de la police.

L'agence d'enquête a établi qu'entre août 2020 et mai 2022, Tran Ngoc Thuong a commis six fraudes contre six victimes, s'appropriant plus de 1,7 milliard de dôngs. Outre la vente de terrains pour obtenir des dépôts, Thuong a également eu recours à des stratagèmes de recouvrement de créances pour s'approprier l'argent d'autrui.

Confession du fraudeur

Lors du procès, l'accusé a reconnu tous ses crimes. Thuong a déclaré que grâce à sa carrière de courtier immobilier, il avait autrefois une maison, une voiture et une vie confortable… Mais ayant perdu de l'argent en investissant dans la monnaie virtuelle, ce qui l'a endetté, l'accusé a commis de nombreuses fraudes, comme le lui reproche l'acte d'accusation. Il a remboursé la totalité de l'argent escroqué et l'a dépensé à des fins personnelles.

Le défendeur a déclaré que depuis qu'il s'était endetté, il semblait avoir tout perdu et avait dû vendre sa maison. Sa femme a décidé de se séparer de lui et d'élever seule leurs jeunes enfants. Le défendeur a déclaré être actuellement dans l'incapacité de payer, mais a promis qu'après sa sortie de prison, il travaillerait pour rembourser les victimes.

Certaines victimes se sont présentées au tribunal pour demander que le prévenu soit jugé conformément à la loi. Elles ont déclaré avoir été escroquées parce qu'elles avaient fait confiance à Thuong, ce qui leur a coûté de l'argent et les a obligées à payer des intérêts mensuels.

Avant le procès, la famille de l'accusé avait récupéré 400 millions de VND pour les victimes. Sur cette somme, le frère de l'accusé a dû vendre sa voiture pour « sauver son frère ». L'accusé se sentait coupable d'avoir porté atteinte à la réputation et à l'honneur de son frère, qui travaillait dans les forces armées. C'est lui aussi qui a pleuré à chaudes larmes, car son frère avait commis de nombreuses erreurs.

Les victimes se sont présentées au tribunal pour demander au défendeur de restituer l'argent. Photo : Tran Vu

Lors du procès, le juge président s'est exclamé : « L'accusé a épuisé sa famille, car il a déjà commis deux crimes. Le jour où son frère est venu au tribunal pour déposer les documents attestant d'une indemnisation partielle pour les victimes, il a pleuré à chaudes larmes. L'accusé n'a-t-il pas honte de ses actes ? » Devant l'analyse et le rappel du tribunal, Thuong a baissé la tête quelques secondes, puis s'est excusé auprès des victimes et de ses proches.

Lors de la présentation de l'affaire au tribunal, le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An a déclaré que, par besoin d'argent pour régler ses dettes et ses dépenses personnelles, Thuong avait usé de nombreuses ruses pour escroquer ses victimes, s'appropriant plus de 1,7 milliard de dongs. Le comportement criminel du prévenu était imprudent, audacieux et contraire à la loi, et il doit donc être sévèrement sanctionné.

Le jury a estimé que les actes criminels du prévenu avaient violé directement les droits de propriété des citoyens protégés par la loi, affectant la sécurité et l'ordre public dans la localité. En l'espèce, le prévenu avait des circonstances aggravantes, ayant commis le délit à deux reprises ou plus. Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte des circonstances atténuantes, telles que ses aveux sincères, ses remords et son influence sur la famille, pour indemniser les victimes à hauteur de 400 millions de VND. Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Tran Ngoc Thuong à 14 ans de prison, obligeant le prévenu à indemniser intégralement les victimes.

Raccompagné chez lui à la fin du procès, Thuong a essayé de regarder en arrière pour retrouver sa femme, ses enfants, ses proches...