Khởi tố đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng với số tiền gần 500 triệu đồng

Vào khoảng tháng 6/2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nam Đàn phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Webchat để lừa đảo tài sản của những người dân “nhẹ dạ, cả tin” dưới hình thức bán hàng Trung Quốc.

Thủ đoạn của đối tượng là lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo và Webchat ảo, giả danh các doanh nghiệp vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam mời chào bị hại mua hàng Trung Quốc. Sau đó, yêu cầu bị hại đặt cọc tiền rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận tiền cọc của bị hại, đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tiền gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Đàn xác định đối tượng gây án là Ông Mạnh Linh (SN 1999), trú tại xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, Ông Mạnh Linh không có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở ở từ tỉnh này sang tỉnh khác, gây khó khăn cho Ban Chuyên án trong công tác đấu tranh, bắt giữ.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, Ban Chuyên án tiếp tục xác minh và xác định Ông Mạnh Linh đang lẩn trốn tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh nên quyết định phá án. Vào khoảng 8 giờ ngày 29/6/2023, Công an huyện Nam Đàn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ông Mạnh Linh, thu giữ 2 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Cơ quan Công an bước đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023, Ông Mạnh Linh đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Webchat giả danh các công ty vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam rồi tìm kiếm người cần mua hàng Trung Quốc trên mạng xã hội để lừa đảo.

Sau khi tìm được người cần mua hàng, Ông Mạnh Linh đăng nhập vào các trang mạng xã hội chuyên bán hàng Trung Quốc như: Tabao, 1688 lấy ảnh sản phẩm và giá cả rồi gửi cho các bị hại tham khảo.

Sau khi thống nhất giá cả, Ông Mạnh Linh yêu cầu bị hại chuyển tiền cọc với mức từ 30% đến 50% giá trị lô hàng vào các tài khoản ngân hàng do Linh cung cấp rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, đối tượng Ông Mạnh Linh đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh… với số tiền 470 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra mở rộng.