Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay nặng lãi nên đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt xóa.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Hùng có hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Vì hám lợi nên Nguyễn Văn Hùng đã đứng ra cho một số cá nhân vay tiền lãi suất cao để thu lợi bất chính và hưởng lợi. Nguyễn Văn Hùng cho các nạn nhân vay bằng hình thức tín chấp, với mức lãi suất vay từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất 108%/năm đến 146%/năm).
Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Nguyễn Văn Hùng (SN 1968) cấu kết với Doãn Thanh Loan (SN 1977) cùng trú tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức, TP Vinh. Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận số tiền vay, hình thức vay và lãi suất vay thì Loan sẽ thay Hùng thực hiện các giao dịch tiếp theo với người vay tiền. Doãn Thanh Loan cũng trực tiếp thu tiền lãi và gọi điện giục người vay trả lãi. Sau khi các nạn nhân nộp tiền lãi, Loan được Hùng thưởng “hoa hồng” với số tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Sau khi củng cố các chứng cứ, tài liệu, vào khoảng 14 giờ ngày 15/12/2023, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hùng và Doãn Thanh Loan về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Qua khám xét chỗ ở của 2 đối tượng, lực lượng Công an cũng thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.
Theo điều tra bước đầu, từ khoảng tháng 6/2021 đến nay, Nguyễn Văn Hùng và Doãn Thanh Loan đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 125 triệu đồng. Với mức lãi suất này, tổng số tiền mà 2 đối tượng thu lợi bất chính là hơn 153 triệu đồng.
Hiện, Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
