Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng sai quỹ bình ổn, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp, với số tiền hơn 466,8 tỷ đồng.
Bộ Tài chính sau đó đã đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản quỹ bình ổn để thu hồi quỹ về ngân sách.
Vào ngày 7/2/2024, Ngân hàng Vietcombank có giấy xác nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang có tài khoản gửi tại ngân hàng với số dư là hơn 176,7 tỷ đồng. Về phía ngân hàng BIDV, xác nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang có số dư là hơn 290 tỷ đồng.
Theo một đại diện của Ngân hàng BIDV, tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức phải nộp vào quỹ bình ổn là hơn 466,88 tỷ đồng. Đến ngày 8/2/2024, công ty đã khắc phục và nộp đủ toàn bộ số tiền nói trên vào tài khoản quỹ bình ổn.
Trong những năm qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong những doanh nghiệp nộp thuế cao nhất của tỉnh Nghệ An; trong đó, năm 2021 đã nộp với số tiền 1.820 tỷ đồng.
