 |
| Bà Hứa Thị Phấn |
Bà Phấn phải đóng gần 17 tỉ đồng án phí
Cụ thể, hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã ra phán quyết tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn (Cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) 30 năm tù về 2 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh mức hình phạt 30 năm tù, bà Hứa Thị Phấn còn có nghĩa vụ phải bồi thường 1.105 tỉ đồng cho Ngân hàng Xây dựng liên quan đến hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và bồi thường hơn 15.691 tỉ cho ngân hàng Xây Dựng liên quan đến hành vi cố ý làm trái.
Như vậy, tổng cộng số tiền mà bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường cho ngân hàng Xây Dựng trong 2 hành vi nêu trên là hơn 16.000 tỉ.
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên bà Phấn có nghĩa vụ đóng án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm gần 17 tỉ đồng.
 |
Bên cạnh mức án đối với các bị cáo, HĐXX còn kiến nghị cơ quan chức năng một số vấn đề:
- Kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ công an xem xét trách nhiệm của ông Ngô Trí Đức (nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín, giám đốc ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn) liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Hứa Thị Phấn trong quá trình quản lý điều hành hoạt động, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín.
- Kiến nghị ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam hạch toán lại kết quả kinh doanh trong các năm 2010, 2011, xác định lại lợi nhuận trên cơ sở xét xử vụ án xác định việc thu chi khống để tất toán khống các khoản gốc và lãi, khoản vay của nhóm Phú Mỹ và công ty Phương Trang.
Từ đó xem xét thu hồi lại phần cổ tức ngân hàng Đại Tín đã chia cho các cổ đông trong giai đoạn này để giảm thiệt hại cho nhà nước nếu lợi nhuận của ngân hàng giảm sau khi hạch toán.
- Kiến nghị ngân hàng nhà nước có biện pháp giám sát và xử lý việc các cổ đông của tổ chức tín dụng dùng danh nghĩa cá nhân, tổ chức khác có liên quan đứng tên cổ phần nâng tỉ lệ chi phối tại các tổ chức tín dụng trái pháp luật.
- Kiến nghị cục thuế TP.HCM kiểm tra và có biện pháp xử lý cần thiết đối với các cá nhân thuộc chi cục thuế Quận 3 trong việc tính thuế thu nhập đối với Hứa Thị Phấn khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch.
