Chiều 20/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Hoàng Nam khai: “Tôi có hứa hẹn với các nhà đầu tư là truy trả lãi suất từ 1,5%- 6%, tùy theo thời điểm. Có thời điểm thì 1,5%. Nhưng vào thời điểm công ty cần nhiều vốn thì trả lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, quá trình hoạt động nó khó khăn, nên tôi sử dụng vốn sai mục đích”, Hoàng Nam khai nhận.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS và được cấp Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản.
Quá trình hoạt động, Nam tổ chức các buổi hội thảo thu hút đông người và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của họ để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.
Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào, và sử dụng số tài khoản 5899999989999 để nhận tiền của các nhà đầu tư.
Sau khi có tiền, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng. Số còn lại Nam dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
