Kết quả điều tra cho thấy từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Chi có vay mượn tiền của một số người quen để kinh doanh, trong đó có vay 200 triệu đồng của ông H.Q.V (là bạn học với chồng Chi) với lãi suất khoảng 4%/tháng. Đến khoảng cuối năm 2019, Chi làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả tiền gốc và lãi cho ông H.Q.V và những người khác.
Để có tiền trả các khoản vay ngày càng tăng lên do “lãi mẹ đẻ lãi con”, Chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để được ông H.Q.V và bạn đồng nghiệp cũ của Chi là bà T.H.L tiếp tục cho vay những khoản tiền lớn. Do tin tưởng, ông V và bà L không kiểm tra thông tin Chi sử dụng tiền để đáo hạn cho ai, tại ngân hàng nào.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Quế Chi.
Theo Cơ quan Công an, trong thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 11/2022, Chi nhiều lần vay mượn tiền của H.Q.V thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng.
Tương tự, Chi cũng vay mượn của bà T.H.L tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Số tiền vay được, Chi không dùng để đáo hạn ngân hàng như thỏa thuận mà phần lớn sử dụng để trả tiền gốc và lãi lại cho ông H.Q.V cùng bà T.H.L và một số cá nhân khác. Cụ thể, Chi đã sử dụng số tiền vay mượn để trả tiền gốc 6,925 tỷ đồng và tiền lãi gần 1,985 tỷ đồng cho ông H.Q.V; trả tiền gốc 3,656 tỷ đồng và hơn 3,45 tỷ đồng tiền lãi cho bà T.H.L.
Nói cách khác, đối với số tiền khoảng 18,1 tỷ đồng nhận nợ từ ông H.Q.V và bà T.H.L, Chi đã sử dụng gần 16 tỷ để trả nợ gốc và lãi cho chính hai người này. Chi chỉ dùng một phần nhỏ còn lại để tiêu xài, trả các khoản nợ khác. Hiện tại, Chi không còn khả năng chi trả số tiền còn nợ đối với hai cá nhân nói trên.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi gian dối khi vay mượn tiền của Võ Thị Quế Chi đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.
