Trước đó, vào đầu tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.C. (SN 1996) trú tại phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về việc: Vào tháng 5/2022, chị bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook với số tiền 275 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền đô la Singapore.
Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, Ban chuyên án Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tuân (SN 1987), trú tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc nói trên.
Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, đồng thời cắt đứt các kênh liên lạc và đi khỏi địa phương.
 |
Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện thêm đối tượng Phạm Thành Chung (SN 1994) trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là một mắt xích quan trọng trong chuyên án.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 10/01/2023, Công an huyện Nghĩa Đàn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác, có mặt tại các địa phương gồm: Thành phố Hà Nội, thành phố Lào Cai, thành phố Yên Bái, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và thành phố Đà Nẵng để tổ chức bắt và khám xét đồng loạt 5 địa điểm liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Kết quả đấu tranh ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Thành Chung. Tang vật thu giữ gồm 6 thẻ ATM, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, các đối tượng đều quanh co, chối tội.
Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, từ khoảng tháng 4/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 2 tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang các loại tiền ngoại tệ khác thông qua mạng xã hội.
